证券代码：000721            证券简称：西安饮食           公告编号：2019—035

　　西安饮食股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月23日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月23日上午9:15 至当日下午15:00。

　　2、现场会议地点：公司六楼会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）。

　　3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第八届董事会

　　5、会议主持人：董事长胡昌民先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共4人，代表股份数量为168,912,199股，占本公司有表决权股份总数的 33.8463%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份数量为168,899,099股，占本公司有表决权股份总数的33.8437%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共2人，代表股份数量为13,100股，占本公司有表决权股份总数的0.0026%；参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共3人，代表股份数量为4,612,999股，占本公司有表决权股份总数的0.9243％。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议表决通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意168,899,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%；反对13,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,599,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.7160％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：以特别决议形式获得通过。

　　2、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　同意168,899,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%；反对13,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,599,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.7160％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：以普通决议形式获得通过。

　　3、审议通过了《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办法〉的议案》。

　　同意168,899,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%；反对13,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,599,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.7160％；反对13,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.2840％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：以普通决议形式获得通过。

　　4、审议通过了《关于换届选举董事的议案》。

　　4.1选举公司第九届董事会非独立董事（采用累积投票制）：

　　4.1.1选举靳文平先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　同意168,899,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。

　　其中：中小投资者同意4,599,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.7160％

　　表决结果：当选。

　　4.1.2选举冯凯先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　同意168,899,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。

　　其中：中小投资者同意4,599,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.7160％

　　表决结果：当选。

　　4.1.3 选举马华萌女士为公司第九届董事会非独立董事；

　　同意168,899,105股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。

　　其中：中小投资者同意4,599,905股，占出席会议中小股东所持股份的99.7161％

　　表决结果：当选。

　　4.1.4 选举梦蕾女士为公司第九届董事会非独立董事；

　　同意168,899,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。

　　其中：中小投资者同意4,599,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.7160％

　　表决结果：当选。

　　4.1.5选举张博先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　同意168,899,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。

　　其中：中小投资者同意4,599,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.7160％

　　表决结果：当选。

　　4.1.6选举王斌先生为公司第九届董事会非独立董事。

　　同意168,899,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。

　　其中：中小投资者同意4,599,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.7160％

　　表决结果：当选。

　　4.2选举公司第九届董事会独立董事（采用累积投票制）：

　　4.2.1选举李秉祥先生为公司第九届董事会独立董事；

　　同意168,899,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。

　　其中：中小投资者同意4,599,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.7160％

　　表决结果：当选。

　　4.2.2选举王周户先生为公司第九届董事会独立董事；

　　同意168,899,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。

　　其中：中小投资者同意4,599,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.7160％

　　表决结果：当选。

　　4.2.3选举李成先生为公司第九届董事会独立董事。

　　同意168,899,102股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。

　　其中：中小投资者同意4,599,902股，占出席会议中小股东所持股份的99.7161％

　　表决结果：当选。

　　5、审议《关于换届选举监事的议案》（采用累积投票制）。

　　5.1选举马小利女士为公司第九届监事会股东代表监事；

　　同意168,899,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。

　　其中：中小投资者同意4,599,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.7160％

　　表决结果：当选。

　　5.2选举孙凯先生为公司第九届监事会股东代表监事。

　　同意168,899,101股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9922%。

　　其中：中小投资者同意4,599,901股，占出席会议中小股东所持股份的99.7161％

　　表决结果：当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2、见证律师姓名：辛智强律师、贾丽倩律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第二次临时股东大会决议。

　　2、陕西丰瑞律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十三日

　　证券代码：000721           证券简称：西安饮食         公告编号：2019—036

　　西安饮食股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于二〇一九年十二月十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第九届董事会第一次会议于二〇一九年十二月二十三日在公司六楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事靳文平先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，选举靳文平先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2019年12月23日起至2022年12月22日止。其个人简历详见附件。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　经公司董事会选举，第九届董事会各专门委员会成员如下：

　　■

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　经董事会审议，同意聘任冯凯先生为公司常务副总经理，聘任梦蕾女士、马华萌女士、王浩旭先生、李依韦先生为公司副总经理，聘任李慧琴女士为公司财务总监。上述人员任期三年，自2019年12月23日起至2022年12月22日止。其个人简历详见附件。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　经董事长靳文平先生提名，同意聘任梦蕾女士为公司董事会秘书，聘任同琴女士为证券事务代表，任期三年，自2019年12月23日起至2022年12月22日止。其个人简历详见附件。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　梦蕾女士联系方式如下：

　　电话：029-82065877

　　传真：029-82065899

　　电子邮箱：897481583@qq.com

　　联系地址：西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层。

　　同琴女士联系方式如下：

　　电话：029-82065865

　　传真：029-82065899

　　电子邮箱：xalydb@163.com

　　联系地址：西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第一次会议决议

　　2、公司独立董事出具的独立意见

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十三日

　　附：

　　个人简介

　　★靳文平先生，汉族，1968年7月出生，本科学历，中共党员，高级政工师、高级职业经理人。1991年12月参加工作。2010年7月—2012年1月，任西安旅游股份有限公司副总经理；2012年1月—2016年3月，任西安大汉上林苑实业有限责任公司西安秦岭野生动物园总经理、党委副书记；2016年3月—2019年12月，任本公司党委副书记、副董事长、总经理；自2019年12月23日起，任本公司党委书记、董事长。曾先后荣获第八届西安优秀青年企业家、西安市环境治理先进个人、中国饭店业十佳总经理、第四届全国饭店业职业技能竞赛优秀组织工作者、陕西省优秀企业家、中国旅游总评榜陕西分榜“醉美陕西”创新力人物、西安市劳动模范等称号。

　　靳文平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★冯凯先生，汉族，1970年3月出生，中共党员，本科文化程度，全国饭店高级职业经理人、高级政工师、经济师。1991年12月参加工作。2007年7月—2010年6月，任本公司副总经理；2010年6月—2012年2月，任公司副总经理，兼任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理；2012年2月—2013年2月，任西安秦岭朱雀太平公司总经理助理；2013年2月—2016年3月，任西安秦岭朱雀太平公司副总经理，兼任朱雀国家森林公园党支部书记、总经理；2016年3月—2019年8月，任西安旅游集团经营管理部副经理（主持工作）；2019年8月—2019年12月，任西安旅游集团安全综治部副部长、部长；自2019年12月23日起，任本公司董事、常务副总经理。先后荣获西安市优秀青年企业家、西安市杰出青年企业家、全国饭店业优秀企业家、西安市十大杰出青年提名奖。

　　冯凯先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★马华萌女士，汉族，1973年4月出生，中共党员，大学文化程度，服务技师、饭店业餐厅服务国家级评委。1993年11月参加工作。2010年4月—2014年2月，任西安饭庄副总经理；2014年2月—2016年4月，任西安饭庄党委书记、总经理；2016年4月—2019年12月，任本公司党委委员、副总经理，兼任西安饭庄党委书记、总经理；自2019年12月23日起，任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任西安饭庄党委书记、总经理。曾荣获西安市劳动模范、陕西饭店业优秀女经理人等称号。

　　马华萌女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★ 梦蕾女士，锡伯族，1974年12月出生，本科学历。1995年参加工作。2009年9月—2012年2月，任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任；2012年2月—2019年12月，任西安旅游股份有限公司董事会秘书。自2019年12月23日起，任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　梦蕾女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★李慧琴女士，汉族，1975年12月出生，中共党员，本科，管理学学士，注册会计师、国际注册内部审计师。1996年9月参加工作。2008年8月—2014年3月，任西安旅游集团有限责任公司会计主管；2014年3月至今，任公司财务总监。

　　李慧琴女士持有本公司股份25,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★王浩旭先生，汉族，1977年12月出生，中共党员，本科学历，初级会计师。1996年9月参加工作。曾先后在深圳诗佟化妆品公司、西安旅游集团有限公司、西安秦岭野生动物园等单位任职。2012年6月—2016年4月，任本公司投资运营部经理；2016年4月—2016年11月，任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长、总经理；2016年11月—2017年8月，任西安西旅金花大酒店党支部副书记、工会主席；2017年8月至今，任本公司副总经理，兼任西安大业食品有限公司党支部书记、董事长。

　　王浩旭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★李依韦先生，汉族，1970年3月出生，中共党员，本科。1995年5月参加工作。2012年3月--2013年12月，任西安旅游集团恒大置业有限公司副总经理；2013年12月--2016年3月，先后任西安旅游集团有限责任公司经营管理部副经理、开发建设部副经理、经营管理部副经理；2016年3月—2019年12月，任西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司副总经理；自2019年12月23日起，任本公司副总经理。

　　李依韦先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　★同琴女士，汉族，1970年10月出生，中共党员，专科学历，经济师。1991年3月参加工作。2007年6月进入本公司董事会办公室任职。2015年4月至今任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求。

　　同琴女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000721             证券简称：西安饮食           公告编号：2019—037

　　西安饮食股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　公司第九届监事会第一次会议于二〇一九年十二月二十三日在公司六楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事马小利女士主持。会议通过并形成以下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，同意选举马小利女士为公司第九届监事会主席。任期三年，自2019年12月23日起至2022年12月22日止。

　　马小利女士个人简历如下：

　　★马小利女士，汉族，1971年10月出生，中共党员，法律硕士，高级政工师、经济师。1995年8月参加工作。2007年6月—2012年9月，任西安旅游股份有限公司办公室主任；2012年9月—2016年3月，任西安旅游集团有限责任公司党群工作主管、监察室副主任；2016年3月至今，任公司纪委书记、监事会主席。

　　马小利女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月二十三日