证券代码：600311        证券简称：荣华实业        公告编号：2019-022号

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　2019年12月18日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于 2019年12月22日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第七届董事会即将任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第七届董事会提名委员会建议，公司第八届董事会由七人组成，公司第七届董事会提名刘 永、李清华、张兴成、辛永清、马军、党琳、马洪维为公司第八届董事会董事候选人。其中马军、党琳、马洪维为公司第八届董事会独立董事候选人。（非独立董事和独立董事候选人简历附后）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《独立董事提名人声明》

　　公司已在上海证券交易所网站（www.sse..com.cn）发布了《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事提名人声明》、《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事候选人声明》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　（三）审议通过了《关于制订董事报酬的议案》

　　根据历年董事的收入报酬情况，结合公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会研究，第八届董事会董事报酬拟订如下：

　　董事长年度报酬为16万元，在公司担任其他职务的董事年度报酬为10万元，不担任职务的董事年度报酬为8万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于制订独立董事津贴标准的议案》

　　鉴于独立董事对公司规范、健康发展的重要性，结合往届独立董事津贴标准，制订新一届独立董事的年度津贴标准为每位8万元。独立董事出席公司会议的费用由公司承担。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年1月10日召开公司2020年第一次临时股东大会，股权登记日：2020年1月3日。公司已同时发布《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于提名董事、独立董事候选人的独立意见。

　　特此公告

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　附:非独立董事及独立董事候选人简历

　　（一）非独立董事候选人简历：

　　1、刘永：男，1967年5月出生，中共党员，本科学历，全国优秀青年企业家、甘肃省青年五四奖章获得者、武威市劳动模范，曾任本公司副总经理兼董事会秘书、总经理，本公司第四届董事会副董事长兼总经理，本公司第五届、第六届、第七届董事会董事长兼总经理。

　　2、李清华：男，1971年1月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司计划财务部副部长、部长，本公司财务总监、副总经理，本公司第五届、第六届、第七届董事会董事。

　　3、张兴成：男，1986年10月出生，中共党员，本科学历，学士学位。曾任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、总经理，本公司第五届、第六届、第七届董事会董事。

　　4、辛永清：男，1975年1月出生，中共党员，本科学历。曾任甘肃荣华味精有限公司副总经理兼财务部长，本公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事兼董事会秘书。

　　（二）独立董事候选人简历

　　1、马军，男，1972年9月出生，汉族，研究生学历，公共管理学硕士，本科毕业于山西财经学院货币银行学专业。1994年7月参加工作，现为兰州财经大学教授，兼任公司第七届董事会独立董事。

　　2、党琳，女，1975年8月出生，汉族，民革党员，本科学历，毕业于兰州大学会计学专业。2010年3月参加工作，现为甘肃正天合律师事务所金融证券业务部执业律师，兼任公司第七届董事会独立董事。

　　3、马洪维，男，1970年11月出生，汉族，本科学历，注册会计师，毕业于山西财经大学审计专业。1994年7月参加工作，曾在甘肃省审计厅、希格玛会计师事务所甘肃分所、利安达会计师事务所甘肃分所、甘肃光迅投资有限公司工作，现为中兴财光华会计师事务所甘肃分所合伙人。

　　证券代码：600311          证券简称：荣华实业        编号：2019- 023号

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　2019年12月18日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）以书面形式发出《关于召开第七届监事会第十六次会议的通知》，并将相关材料送达各位监事。会议于 2019年12月22日以现场方式在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事会主席鲁尔岳先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　本公司第七届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司推荐，公司第七届监事会提名鲁尔岳、李明为公司第八届监事会监事候选人；另经公司职代会推选明俊年为公司第八届监事会职工代表监事。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于制订监事报酬的议案》。

　　根据历年监事的收入报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作量和所承担的责任，第八届监事会监事报酬制订如下：

　　监事会主席年度报酬预定为12万元，监事年度报酬预定为8万元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　附：监事会候选人及职工代表监事简历

　　1、鲁尔岳：男，1968年9月出生，大专学历，中共党员，曾任本公司总经理办公室主任，本公司人力资源部部长，本公司第五届、第六届第七届监事会主席。

　　2、李明：男，1965年4月出生，中共党员，大专文化。曾任本公司供销部副部长、供应部部长、副总经理，本公司第五届、第六届、第七届监事会监事。

　　3、明俊年：男，1962年2月出生，中共党员，大专文化。曾任本公司副总经理兼供应部部长，肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿矿长，本公司第五届、第六届、第七届监事会职工代表监事。

　　证券代码：600311          证券简称：荣华实业          公告编号：2019-024

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月10日   9点30 分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月10日

　　至2020年1月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已经公司于2019年10月20日召开的第七届董事会第二十次会议、2019年12月22日召开的第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，详见2019年10月22日和2019年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站hppt://www.sse.com.cn的《关于更换会计师事务所的公告》、《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十六次会议决议公告》，并请关注公司将于会议召开前在上海证券交易所网站发布的2020年第一次临时股东大会会议资料。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：1，2，4，5，6

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东代表应持法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司证券部。

　　（三）登记时间：2020年1月7日至8日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00）。

　　（四）注意事项：出席现场会议时请股东或股东代理人携带相关证件原件到场。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年12月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■