证券代码：600614 900907     证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B     公告编号：临2019-170

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“*ST鹏起”或“公司”）董事会已于2019年12月20日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第十届董事会第九次会议通知，第十届董事会第九次会议于2019年12月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于提名公司董事会董事候选人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-171）。

　　2、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提名公司董事会董事候选人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-171）。

　　3、以6票同意、0票否决、2票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增加对子公司提供预计担保额度的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　董事陈水华、邵开海对本议案投弃权票。

　　董事陈水华弃权的理由是：增加1亿元担保额度过高，建议根据实际情况增加4000-6000万元左右额度，也希望实控人以及万方集团能够加快归还占用资金，减轻公司财务费用压力。

　　董事邵开海弃权的理由是：没有看到企业营收增加，财务向好，需扩大生产而增加贷款的资料，无法判断是否需要增加额度。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司增加对子公司提供预计担保额度的公告》（公告编号：2019-172）。

　　4、以5票同意、2票否决、1票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　董事曹剑、陈水华对本议案投否决票，董事邵开海对本议案投弃权票。

　　董事曹剑反对的理由是：目前万方集团与实控人签署的《债权债务重组协议》尚存在极大不确定性，现在迁址太仓促。在万方没有实际代还实控人占用的资金之前，我不建议变更注册地址。

　　董事陈水华反对的理由是：目前万方集团与实控人签署的《债权债务重组协议》尚存在极大不确定性，贸然迁址极为不妥。目前上市公司分文未收，本着对上市公司负责的态度，建议等明年4月30日万方代为归还所有占用资金后再讨论办理迁址事宜。

　　董事邵开海弃权的理由是本人无法判断公司迁址后，对公司的实际利益和存在的风险。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-173）。

　　5、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司股东大会议事规则》。

　　6、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会议事规则〉的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司董事会议事规则》。

　　7、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司独立董事工作制度》。

　　8、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。

　　9、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈总经理议事规则〉的议案》。

　　10、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　11、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

　　12、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

　　13、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》。

　　14、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

　　15、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　16、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈信息披露及内部信息报告制度〉的议案》。

　　17、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

　　18、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

　　19、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

　　20、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

　　21、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司对外担保管理制度》。

　　22、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈内部审计管理制度〉的议案》。

　　23、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　24、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈突发事件处理制度〉的议案》。

　　25、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈关联交易实施制度〉的议案》。

　　26、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。

　　27、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　28、以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-175）。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第十届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事意见

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2019年12月24日

　　证券代码：600614 900907     证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B      公告编号：临2019-171

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　关于提名公司董事会董事候选人及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年12月20日鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“*ST鹏起”或“公司”）董事会收到公司董事宋铁会先生的辞职报告，宋铁会先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。截止公告日，宋铁会先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，宋铁会先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　宋铁会先生在担任董事会董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对宋铁会先生任职期间的工作表示衷心感谢。

　　2019年12月21日公司以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》。经公司持股5%以上股东张朋起先生推荐和公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意提名刘玉女士为公司第十届董事会董事候选人（刘玉女士简历附后），任期至第十届董事会届满。此议案需提交公司股东大会审议。股东大会召开的时间见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-175）。

　　公司第十届董事会第九次会议还审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理推荐和董事会提名委员会提名，公司董事会审议同意聘任李晓清先生为公司财务总监（李晓清先生简历附后），任期至第十届董事会届满。

　　公司独立董事对提名候选人及聘任财务总监事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2019年12月24日

　　附：

　　董事候选人刘玉女士简历：

　　刘玉,女,1973年9月28日出生,研究生学历。1996年2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管,1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心,2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部,2001年10月至2008年10月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总监,2008年11月至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司董事会秘书，2008年10月至今任万方城镇投资发展股份有限公司董事，2019年11月28日至今任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书。

　　刘玉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘玉女士未持有上市公司股票；刘玉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；刘玉女士不属于失信被执行人；刘玉女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　财务总监李晓清先生简历：

　　李晓清，男，1970年10月出生。1991年至2002年任天津天钢集团有限公司会计。2002年至2009年任北京万方源房地产开发有限公司会计。2009年至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司财务经理，2013年7月至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司第七届监事会监事，2014年4月至2019年12月任万方城镇投资发展股份有限公司财务总监。

　　李晓清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；李晓清先生未持有本公司股份；李晓清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；李晓清先生不属于失信被执行人；李晓清先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：600614 900907     证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B    公告编号：临2019-172

　　鹏起科技发展股份有限公司关于增加对子公司提供预计担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“*ST鹏起”或“公司”）于2019年12月21日召开公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加对子公司提供预计担保额度的预案》，上述预案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，根据公司实际情况，现就对子公司增加预计担保额度的相关情况说明如下：

　　一、公司为子公司融资提供担保额度的情况

　　2019年5月17日，公司召开的第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于2019年度对子公司提供预计担保额度的议案》，并于2019年6月3日召开的2019年年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度对子公司提供预计担保额度的议案》。股东大会已批准公司2019年度对子公司提供预计担保额度如下表：

　　■

　　上述额度仅为预计最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效一年。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度的要求执行。

　　公司2019年年度第二次临时股东大会审议子公司洛阳鹏起的担保额度时，由于公司财务在统计存续贷款时遗漏一笔，造成担保额度不足。遗漏计算的担保具体情况为：2018年3月洛阳鹏起向交通银行洛阳分行申请流动资金贷款，借款金额4000万元，贷款期限半年，*ST鹏起提供最高额保证担保4000万元，该笔贷款于2018年9月发生逾期，目前尚有3293万元本金逾期未偿还，*ST鹏起对该逾期贷款需承担连带责任。

　　现子公司洛阳鹏起续贷，需要上市公司为其续贷提供担保，担保方式为连带责任担保。因此公司拟向子公司洛阳鹏起追加10,000万元的担保额度，2019年度对其他子公司的担保额度保持不变。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：洛阳鹏起实业有限公司

　　统一社会信用代码：91410300070060033B

　　法定代表人：宋铁会

　　注册资本：人民币27,000万

　　注册地址：洛阳市洛龙区宇文恺街67号

　　经营范围：钛及钛合金、稀有金属材料、金属复合材料、铸件产品、金属制品的技术研发、设计、生产销售、技术服务；无机材料、高分子材料、复合材料及其制品、光机电产品、装备的研究、设计、开发和销售；信息网络的开发、研究；房屋和设备的租赁；从事货物和技术的进出口业务。

　　成立时间：2013年05月29日

　　截止到2018年12月31日的主要财务指标：资产总额：100,006.40万元，负债总额：98,000.65万元，净资产：2,005.75万元。

　　三、担保协议情况

　　上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交公司股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并由法定代表人在股东大会授权范围内签署相关担保文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见：

　　公司为子公司洛阳鹏起提供担保是为了满足其续贷的需要，目前洛阳鹏起的资产负债率高，需通过督促万方投资控股集团有限公司及实际控制人偿还占用降低负债率。

　　五、公司独立董事对追加担保额度事项发表独立意见如下：

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届董事会第九会议的《关于公司增加对子公司提供预计担保额度的预案》发表独立意见如下：

　　1、公司增加对子公司提供担保，考虑了子公司续贷需求，短期内符合公司经营实际。

　　2、公司董事会和管理层应审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，监督公司担保的进展情况并及时履行披露义务，公司应努力降低担保余额占上市公司净资产的比例。

　　3、公司本次提供担保事项的审议程序符合相关法律法规的规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至2019年9月30日，公司经过审议程序提供的对外担保余额合计为188,346.31万元，占公司最近一期经审计净资产的173.37%，其中对子公司担保余额为179,729.85万元。另外，对外担保余额中逾期担保金额21,893.41万元，其中对子公司担保逾期13,276.95万元。

　　2、截至2019年9月30日，已公告的未经公司审议程序提供的违规对外担保金额163,248.00万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2019年12月24日

　　证券代码：600614 900907    证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B     公告编号：临2019-173

　　鹏起科技发展股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“*ST鹏起”或“公司”）于2019年12月21日召开公司第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》，根据公司实际情况，公司拟对公司注册地址进行变更,同时根据中国证监会《上市公司章程指引》等规定对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：

　　一、公司住所变更情况

　　变更前：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦803-804室

　　变更后：吉林省白山市江源区江源大街30号

　　二、公司拟将修订《公司章程》中有关公司住所及根据中国证监会《上市公司章程指引》等规定对部分条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

　　三、其他事项

　　本次变更公司住所及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　公司第十届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2019年12月24日

　　证券代码：600614 900907    证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B   公告编号：临2019-174

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已于2019年12月20日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第四次会议通知，第十届监事会第四次会议于2019年12月21日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议由监事会主席宁二宾先生主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　第十届监事会第四次会议决议

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2019年12月24日

　　证券代码：600614 900907    证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B     公告编号：临2019-175

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月8日14 点 00分

　　召开地点：上海市浦东新区王桥路1036、1037号一楼会议室（运通路靠近创业路的大门进）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月8日

　　至2020年1月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第九会议、第十届监事会第四次会议审议通过，相关公告披露于2019年12月24日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、香港商报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案2、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身

　　份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照

　　复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方

　　式登记。

　　2、登记时间：2020年1月6日上午9：30—11：30下午 1：30—4：30

　　3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司。

　　六、 其他事项

　　1、公司联系地址：上海杨浦区国权路39号财富国际广场金座18楼

　　2、联系电话：021-35080130传真：021-35080120

　　3、联系人：刘铁龙

　　4、本次与会股东交通费、食宿费用自理

　　特此通知。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月24日

　　报备文件：

　　第十届董事会第九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鹏起科技发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。