证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                 公告编号：2019-123

　　深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月23日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第四十四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年12月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会任期已经届满，依据《公司法》、公司《章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名陈新民先生、魏代英女士、卢和忠先生、廖垚先生为第五届董事会的非独立董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：

　　1.1 选举陈新民先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.2 选举魏代英女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.3 选举卢和忠先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.4 选举廖垚先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

　　具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年12月24日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，认真履行非独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　二、审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。

　　鉴于公司第四届董事会任期已经届满，依据《公司法》、公司《章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名袁友军先生为第五届董事会的独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：

　　2.1 选举袁友军先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　由于第四届董事会独立董事王艳梅女士、易庆国先生在公司任职独立董事时间已达到6年，公司于2019年7月25日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会拟提名张学斌先生、崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中张学斌先生为会计专业人员。张学斌先生、崔小乐先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司拟将上述议案中独立董事候选人与本议案中独立董事候选人合并提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

　　具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年12月24日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，认真履行独立董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　三、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，参照公司历届独立董事津贴以及其它上市公司独立董事津贴的执行情况，结合公司实际，拟定公司第五届董事会独立董事津贴标准如下：

　　独立董事的津贴标准为人民币7.2万元/年（税前），其履行职务的费用由公司据实报销。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年12月24日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

　　四、审议通过了《关于全资子公司后续开展融资租赁业务的议案》

　　公司全资子公司拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化债务结构，使公司获得生产经营需要的长期资金支持。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司后续开展融资租赁业务的公告》。

　　五、审议通过了《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》

　　公司全资子公司为抓住市场机遇，进一步拓展公司业务，扩充产能，增强公司设备实力，拟向三井住友融资租赁（香港）有限公司采购一批松下贴片机设备。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年12月24日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

　　六、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　《公司〈章程〉修正案》及修订后的公司《章程》详见2019年12月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意对《股东大会议事规则》进行修订，具体修订情况详见附件。修订后的《股东大会议事规则》详见2019年12月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意对《董事会议事规则》进行修订，具体修订情况详见附件。修订后的《董事会议事规则》详见2019年12月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议

　　九、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　同意对《总经理工作细则》进行修订，具体修订情况详见附件。修订后的《总经理工作细则》详见2019年12月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　同意对《董事会秘书工作制度》进行修订，具体修订情况详见附件。修订后的《董事会秘书工作制度》详见2019年12月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　同意对《重大信息内部报告制度》进行修订，具体修订情况详见附件。修订后的《重大信息内部报告制度》详见2019年12月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年1月8日（星期三）下午15：00召开公司2020年第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室；股权登记日：2020年1月2日（星期四）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登于2019年12月24日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十二月二十四日

　　附件：

　　《股东大会议事规则》修订对照表

　　■

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　《总经理工作细则》修订对照表

　　■

　　《董事会秘书工作制度》修订对照表

　　■

　　《重大信息内部报告制度》修订对照表

　　■

　　证券代码：002369                证券简称：卓翼科技                   公告编号：2019-124

　　深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月23日，深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2019年12月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会任期已经届满，依据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会拟提名胡爱武女士、夏艳华女士为第五届监事会的股东代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：

　　1.1 选举胡爱武女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.2 选举夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

　　具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

　　为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会股东代表监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，认真履行股东代表监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　二、审议通过了《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次购买设备为抓住市场机遇，进一步拓展公司业务，扩充产能，增强公司设备实力，抢占市场先机的需要。本次采购设备属于公司经营过程中的正常采购活动，交易定价以市场价格为依据并经双方友好协商，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年十二月二十四日

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                 公告编号：2019-125

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会任期已于2019年7月26日届满，公司于 2019 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》，公司董事会换届选举工作已进行延期。

　　鉴于公司第四届董事会任期已经届满，公司现依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定，严格按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2019年12月23日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。经第四届董事会提名委员会对董事候选人进行严格资格审查后，公司董事会同意提名陈新民先生、魏代英女士、卢和忠先生、廖垚先生为第五届董事会的非独立董事候选人，提名袁友军先生为第五届董事会的独立董事候选人。

　　同时由于第四届董事会独立董事王艳梅女士、易庆国先生在公司任职独立董事时间已达到6年，公司于2019年7月25日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会拟提名张学斌先生、崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中张学斌先生为会计专业人员。张学斌先生、崔小乐先生将与袁友军先生共同组成第五届董事会独立董事候选人，与上述非独立董事候选人共同提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。第五届董事会任期三年，自相关股东大会审议通过之日起生效。

　　根据《公司法》、公司《章程》等法律法规规定，公司第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人中袁友军先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出承诺：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此外，张学斌先生、崔小乐先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，其中张学斌先生、崔小乐先生的任职资格已报深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事已对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍

　　将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行董事职责。

　　公司向第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！

　　附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

　　附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十二月二十四日

　　附件一：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　陈新民，中国国籍，男，1967年生，本科学历，毕业于上海工程技术大学。曾担任深圳成田电子有限公司工业部经理，深圳核达利电子有限公司副总经理，深圳迈高电子有限公司厂长，深圳福瑞康电子有限公司厂长。2010年7月至2013年7月，担任公司第二届董事会董事；2013年7月至2016年7月，担任公司第三届董事会董事；现担任公司第四届董事会董事、总经理，同时担任深圳市卓博机器人有限公司总经理及执行董事、中广互联（厦门）信息科技有限公司监事。

　　截至目前，陈新民先生总计持有本公司股份877,450股（其中78,750股为参与公司股权激励计划所持限制性股票），占公司总股本的0.15%，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。除受深圳证券交易所一次通报批评外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不影响其任职资格，符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职资格条件。

　　魏代英，中国国籍，女，1968年生，硕士研究生学历(MBA)，毕业于西安交通大学，国际商务师、工业经济师。曾担任甘肃长风宝安实业股份有限公司业务部经理，甘肃兰光科技股份有限公司海外部副经理。自2006年5月起至今在公司任职，2007年8月至2010年7月，担任公司第一届监事会监事；2010 年 7 月至 2013 年 7 月担任公司第二届董事会董事，2012年10月至2013年7月担任第二届董事会董事、董事会秘书，2013年7月至2016年7月，担任公司第三届董事会董事、董事会秘书；现担任公司第四届董事会董事、董事会秘书，同时担任深圳市翼飞投资有限公司总经理及执行董事、深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市聚智投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　截至目前，魏代英女士持有本公司股份544,375股（其中122,500股为参与公司股权激励计划所持限制性股票），占公司总股本的0.09%，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职资格条件。

　　卢和忠，中国国籍，男，1968年生，本科学历，曾任江西赣南炼锡厂助理工程师，深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理，深圳市虹视实业有限公司行政总监，富士康科技集团人力资源副理，2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁助理，分管公司人力资源、流程及IT等工作，现担任本公司第四届董事会董事。

　　截至目前，卢和忠先生通过参与公司股权激励计划持有本公司227,500股限制性股票，占公司总股本的0.04%，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职资格条件。

　　廖垚，中国国籍，男，1984年出生，本科学历。曾任职于巨田证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资本管理有限公司；现担任深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官，深圳市新纶科技股份有限公司非独立董事，深圳市中广财富管理有限公司执行董事、总经理，深圳市艺元投资有限公司执行董事、总经理，深圳叁色生命科技有限公司执行董事、总经理，北京上元汇企业管理有限公司执行董事，湖南百佳生物工程有限公司董事等，同时担任公司第四届董事会董事。

　　截至目前，廖垚先生未持有公司股票。深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）持有本公司股份24,327,784股，占公司总股本的4.21%。深圳市上元资本管理有限公司－上元5号私募基金持有本公司股份4,726,835股，占公司总股本的0.82%。深圳市上元资本管理有限公司是深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）的普通合伙人，持有上元星晖1%股份，上元星晖全体合伙人委托上元资本为执行事务合伙人，代表上元星晖执行合伙事务，故认定上元资本与上元星晖为一致行动人。除此之外，廖垚先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职资格条件。

　　附件二：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　袁友军，男，1967年出生，中国国籍，博士，无永久境外居留权。1995年8月至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，同时担任广东省粤商研究会常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家。

　　截至目前，袁友军先生未持有公司股权，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职资格条件。

　　张学斌，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。曾担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司、深圳市长亮科技股份有限公司独立董事，2010年7月至2016年7月，担任本公司第二届董事会、第三届董事会独立董事。现担任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事，深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事，深圳思迈特会计师事务所(普通合伙) 执行事务合伙人，深圳市瑞能实业股份有限公司（拟上市）、深圳市拓日新能源科技股份有限公司、深圳市欢乐动漫股份有限公司董事，深圳市广和通无线股份有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事。

　　截至目前，张学斌先生未持有公司股权，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职资格条件。

　　崔小乐，男，1975年出生，中国国籍，博士，无永久境外居留权。2006年至今，供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。

　　截至目前，崔小乐先生未持有公司股权，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任董事的任职资格条件。

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                 公告编号：2019-126

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届监事会任期已于2019年7月26日届满，公司于 2019 年 7 月 25 日召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届的议案》，公司监事会换届选举工作已进行延期。

　　鉴于公司第四届监事会任期已经届满，公司现依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《章程》等相关规定，严格按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　公司于2019年12月23日召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。第四届监事会同意提名胡爱武女士、夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

　　上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自相关股东大会审议通过之日起生效。

　　第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍

　　将依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，认真履行监事职责。

　　公司向第四届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！

　　附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十二月二十四日

　　附件：

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　胡爱武，中国国籍，女，1973 年生，本科学历，毕业于中南财经政法大学。曾担任深圳市万德莱通讯科技股份有限公司财务部经理，深圳市迪科视像技术有限公司财务部经理； 2007年7月至2010年7月，担任公司第一届监事会职工代表监事；2010年7月至2013年7月，担任公司第二届监事会监事；2010年4月至2013年7月担任公司内部审计部负责人；2013年7月至2016年7月，担任公司第三届监事会监事，现担任公司总经理助理、第四届监事会监事，同时担任深圳市卓翼智造有限公司监事。

　　截至目前，胡爱武女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任监事的任职资格条件。

　　夏艳华，2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部副经理、商务部经理，从2015年6月至2016年7月，担任公司第三届监事会职工监事；现担任公司商务部经理、第四届监事会职工监事。

　　截至目前，夏艳华女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任监事的任职资格条件。

　　证券代码：002369                证券简称：卓翼科技                   公告编号：2019-127

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届监事会任期已于2019年7月26日届满，公司于 2019 年 7 月 25 日召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会延期换届的议案》，公司监事会换届选举工作已进行延期。

　　根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司于 2019 年 12 月 23 日在公司六楼会议室现场召开职工代表大会，对第五届监事会职工监事代表人选进行选举，与会职工代表31名。

　　经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过并选举张岚女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司相关股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

　　上述职工代表监事的选举程序和任职资格符合《公司法》等法律法规和公

　　司《章程》的规定，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间，未担任公司监事。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年十二月二十四日

　　附件：

　　第五届监事会职工代表监事简历

　　张岚，中国国籍，女，1987年生，本科学历。曾担任东莞市雅康精密机

　　械有限公司总经理助理,2015年10月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁办副经理。

　　截至目前，张岚女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，，符合《公司法》、公司《章程》中规定的担任监事的任职资格条件。

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                 公告编号：2019-128

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于全资子公司后续开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或者“公司”）分别于2019年10月9日、2019年10月30日召开第四届董事会第四十二次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》，公司及全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）因经营发展需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，总融资金额不超过5亿元人民币。公司同意为卓翼智造、天津卓达在总额度不超过3亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带责任保证，担保期限不超过5年，同时授权董事会对公司及全资子公司在融资租赁总额度内后续发生的其他融资租赁业务所涉及的交易主体、交易对手及交易金额等具体事项进行审议。具体情况详见公司在巨潮资讯网于2019年10月15日披露的《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-109）；以及于2019年10月31日披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-116）。

　　近日，卓翼智造因拟与远东国际租赁有限公司签署《售后回租赁合同》，公司于2019年12月23日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于全资子公司后续开展融资租赁业务的议案》，详细情况如下：

　　一、交易对方基本情况

　　公司名称：远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）

　　统一社会信用代码：91310000604624607C

　　成立日期：1991年9月13日

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区

　　法定代表人：孔繁星

　　注册资本：181671.0922万美元

　　经营范围：融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　远东国际租赁有限公司与本公司及全资子公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　二、《售后回租赁合同》的主要内容

　　1、标的资产：机器设备等固定资产

　　融资项目金额：卓翼智造拟与远东租赁开展融资租赁业务，融资金额为人民币5200万元；

　　租赁期限：不超过36个月，自起租日起算，具体以最终签订的协议为准。

　　租赁方式：售后回租，即：将租赁物出售给租赁公司，并回租使用，租赁合同期内按约定向租赁公司分期支付租金。

　　租赁物的所有权和使用权：在租赁期间，租赁物所有权归租赁公司，自租赁合同履行完毕之日起，租赁物由公司或子公司按照约定价格留购，其所有权转移至公司或子公司。

　　担保方式：公司为全资子公司卓翼智造本次融资租赁业务将提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年的期间。

　　2、上述融资租赁业务担保协议尚未签署，具体的担保额度、期限、担保方式以具体业务主体最终同融资租赁公司签订的相关合同为准。

　　3、公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理融资租赁业务的相关事宜。本次申请的融资额度不等同于实际融资金额，实际融资金额在此额度内以融资租赁公司与公司实际发生的融资金额为准。

　　三、本次交易的目的及对公司的影响

　　1、本次开展融资租赁业务，旨在有效盘活公司存量资产，拓宽公司融资渠道，优化债务结构，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，对公司的生产经营具有良好的促进作用。

　　2、本次交易不影响卓翼智造对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响卓翼智造的生产及业务的正常开展。

　　本议案涉及的相关事项已取得2019年第三次临时股东大会的授权，故无需提交股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月二十四日

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                 公告编号：2019-129

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于2019年12月23日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》，并同意授权管理层办理上述设备相关采购事宜。

　　上述设备购买不涉及关联交易事项，不构成重大资产重组，但涉及担保事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、购买设备及担保情况概述

　　公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）为大力拓展巿场，增强公司设备硬件实力，拟与三井住友融资租赁（香港）有限公司(以下简称“三井住友”)签署《设备采购合同》，合同总金额：762,286,968日元（按2019年12月19日汇率约合人民币48,749,689.24元）。同时根据全资子公司的实际情况，公司计划为卓翼智造购买此批设备在总额度不超过5500万元人民币的额度内提供连带责任保证，担保期限不超过3年。

　　二、被担保方基本情况

　　1、基本情况：

　　名称：深圳市卓翼智造有限公司

　　成立日期：2014年11月6日

　　注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道149号

　　法定代表人：陈新民

　　注册资本：25,000万元

　　经营范围：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术开发及销售；电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；通讯设备及配件、音箱类、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发；网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的组装生产。

　　与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　　2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

　　■

　　卓翼智造信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　　三、交易对方基本情况

　　1、公司名称：三井住友融资租赁（香港）有限公司

　　2、注册资本： HKD 70,000,000

　　3、成立时间： 1989年9月26日

　　4、法定代表人：卜部 重基

　　5、注册地址：香港湾仔皇后大道东248号陽光中心42楼4206-8室

　　6、经营范围：生产设备跨境买卖，分期付款和租赁服务

　　三井住友与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　四、本次交易协议签订情况

　　买方：深圳市卓翼智造有限公司

　　卖方：三井住友融资租赁（香港）有限公司

　　1、合同标的：松下贴片机

　　2、合同金额：762,286,968日元

　　3、合同生效条件：合同经买卖双方签字盖章后生效

　　4、付款方式：电汇分两批付款，具体以签订协议为准。

　　5、交付事宜：在卓翼智造进行交货验收

　　6、保证：以设备生产商提供的保证为准

　　7、违约责任：买方未按照合同规定支付买卖价款的，须向卖方按年利率14.6%支付逾期利息。买方须对卖方因其债务不履行而直接或间接所发生的全部损失、损害进行赔偿。

　　公司计划为卓翼智造购买此批设备在总额度不超过5500万元人民币的额度内提供连带责任保证，担保期限不超过3年。具体内容以最终签订的交易协议为准。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　1、本次拟签署购买设备的合同为抓住市场机遇，进一步拓展公司业务，扩充产能，增强公司设备实力，抢占市场先机的需要。

　　2、公司本次采购设备属于公司经营过程中的正常采购活动，交易定价以市场价格为依据并经双方友好协商，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　独立董事核查后认为，公司全资子公司本次购买设备有利于公司的生产经营，不构成关联交易；同时，公司为全资子公司购买设备提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策。上述事项决策程序符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　七、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为237,500万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的119.83%；公司实际担保余额为38,488.01万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的19.42%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。购买设备协议尚待股东大会审议通过后签署，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、合同履行的风险提示

　　1、汇率变动风险：该合同以日元定价和支付，如果日元兑人民币汇率变动较大，可能会导致公司蒙受汇兑损失。

　　2、可能存在交易对方无法按照设备交付计划及时履行供货义务的风险。

　　3、合同履约风险：合同双方均具有履约能力，但该合同标的较大，在合同履行过程中可能存在因政治因素、恶劣天气、贸易限制等不可抗力因素影响导致合同不能或部分不能执行的风险。

　　九、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议

　　2、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月二十四日

　　证券代码：002369           证券简称：卓翼科技         公告编号：2019-130

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议决议，公司将于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2020年1月8日（星期三）下午15：00开始。

　　网络投票时间为：2020年1月8日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月8日   上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年1月2日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年1月2日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过后提交，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。

　　（一）会议审议事项：

　　1、审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　1.01选举陈新民先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.02选举魏代英女士为公司第五届董事会非独立董事

　　1.03选举卢和忠先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.04选举廖垚先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2、审议《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　2.01选举袁友军先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.02选举张学斌先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.03选举崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事

　　3、审议《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

　　3.01选举胡爱武女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　3.02选举夏艳华女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　4、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

　　5、审议《关于公司全资子公司购买设备及公司为其提供担保的议案》

　　6、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　7、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　8、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　上述第1项议案、第2项议案和第3项议案均需采用累积投票方式逐项进行表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述第5项议案和第6项议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　上述议案需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月27日、2019年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代  理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户  卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法  定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营  业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补  交完整。

　　（2）登记办法：

　　拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2020年1月7日 17:00 之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

　　2、现场会议登记时间：2020年1月3日至2020年1月7日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：魏代英（董事会秘书）、张富涵（证券事务代表）

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0755-26986749

　　传真号码：0755-26986712

　　电子邮箱：message@zowee.com.cn

　　联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

　　邮政编码：518055

　　5、其他事项：

　　（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

　　（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议；

　　2、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议；

　　3、深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议；

　　4、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　5、附件二：授权委托书。

　　特此通知。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十二月二十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362369。

　　2、投票简称：“卓翼投票”。

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　表二：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会第1项议案、第2项议案和第3项议案采用累积投票方式，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 ；

　　股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数

　　本次股东大会第4项议案至第8项议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市卓翼科技股份有限公司：

　　本人（委托人）             现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份            股，占卓翼科技股本总额的       %。兹授权委托             先生/女士代表本公司（本人）出席2020年1月8日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　■

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2020年    月    日