本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日、2019年12月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上分别披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-079）和《关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》（    公告编号：2019-083），因工作人员疏忽，上述公告提案编码表中2.01、2.02提案“备注”栏遗漏打勾，现对公告相关内容作如下补充：

　　补充前：

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　　补充后：

　　■

　　除对上述2.01、2.02提案“备注”栏进行补充“打勾”外，公告中的其他内容不变。更新后的《国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(更新后)和《国城矿业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》(更新后)详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月23日