股票代码：000958   股票简称：东方能源          公告编号：2019-091

　　国家电投集团东方新能源股份有限

　　公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议，本公司将于2019年12月25日以现场结合网络投票方式召开2019年第四次临时股东大会，并已于2019年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上发布《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-085）。

　　为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第四次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。2019年12月9日，公司第六届二十二次董事会审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议日期与时间：2019年12月25日（星期三）14:30。

　　2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年12月25日上午9:15至2019年12月25日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

　　（六）会议的股权登记日：2019年12月18日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（八）会议召开地点：石家庄市建华南大街161号，公司1005会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1.《关于鑫麦穗投资向绿动电力及阜城新能源增资的议案》

　　2.《关于投资建设山西大同灵丘县400MW风电供暖示范项目（一二期300MW）的议案》

　　（二）披露情况

　　议案详细内容详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于鑫麦穗投资向绿动电力及阜城新能源增资的公告》、《关于投资建设山西大同灵丘县400MW风电供暖示范项目（一二期300MW）的公告》。

　　（三）特别强调事项。

　　（1）根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　（2）本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　三、提案编码

　　1、  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　2.登记地点：石家庄市建华南大街161号，国家电投集团东方新能源股份有限公司资本部。

　　3.登记时间：2019年12月24日上午8：30—12：00，下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。

　　4.出席会议所需携带资料

　　（1）自然人股东

　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　（2）法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

　　5.会务常设联系人

　　联 系 人：徐会桥

　　联系电话：0311—85053913

　　传真：0311—85053913

　　电子邮箱：xuhuiqiao＠sohu.com

　　通讯地址：河北省石家庄市建华南大街161号东方能源资本部

　　邮政编码：050031

　　6.会议费用情况

　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　详见附件1

　　六、其他事项

　　无

　　七、备查文件

　　1.公司第六届第二十二次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：360958，投票简称：东方投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年12月25日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月25日上午9：15，结束时间为2019年12月25日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　（委托人名称）现持有东方能源（股份性质及数量）。兹全权委托（受托人姓名、身份证号码）出席国家电投集团东方新能源股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按照如下指示行使会议议案的表决权。

　　■

　　本授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章

　　股票代码：000958      股票简称：东方能源           公告编号：2019-092

　　国家电投集团东方新能源股份有限

　　公司与中电投电力工程有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　公司全资子公司天津古镇东方新能源有限公司（以下简称“天津古镇东方新能源”）拟开工建设天津市宁河区古镇12兆瓦分散式风电项目，公司全资子公司天津岳龙东方新能源有限公司（以下简称“天津岳龙新能源”）拟开工建设天津宁河区古镇12MW分散式风电项目。经公开招标，公司确认天津市水利工程有限公司（以下简称“天津水利工程”）以及公司关联方中电投电力工程有限公司（以下简称“中电投电力工程”）为以上两工程的中标单位，并发出《中标通知书》。两项工程合计中标价格为8553.80万元，其中：天津古镇东方新能源拟与天津水利工程签订金额约为2775万元，与中电投电力工程签订金额约为1452万元。天津岳龙东方新能源拟与天津水利工程签订金额约为1873万元，与中电投电力工程签订金额约为2452万元。

　　中电投电力工程有限公司与本公司同受国家电力投资集团有限公司控制，由此构成关联关系。因公司最近一期关联交易金额累计未超过最近一期经审计净资产绝对值5%，按照深圳证券交易所《股票上市规则》10.2.5 之规定，上述关联交易事项不需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　公司名称：中电投电力工程有限公司

　　公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　办公场所：上海市闵行区田林路888弄7号

　　成立日期： 2006-08-29

　　注册资本：55448.56万元人民币

　　社会统一信用代码：91310112792736752K

　　主要股东：国家电力投资集团有限公司

　　经营范围：工程管理服务,电力工程(除承装、承修、承试电力设施),房屋工程,港口与航道工程,化工石油工程,机电安装工程,市政公用工程,冶金专业建设工程,地基与基础工程,建设工程设计,建设工程监理服务,建设工程造价咨询,建设工程招标代理(工程类项目凭许可资质经营),电力工程检测,从事新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,机电设备销售,实业投资,物业服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2.与上市公司关联关系:与本公司同受国家电力投资集团有限公司控制。

　　3.最近一期经审计财务数据: 截止2018年12月31日，总资产1111985.88万元，净资产59872.86万元，营业收入637768.17万元，净利润17897.25万元。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）项目基本情况

　　项目名称：天津宁河32MW风电项目（PC）工程；

　　项目概况：本项目拟建设容量共32MW风电项目，包括古镇12MW风电项目，位于天津市宁河区古镇；岳龙20MW风电项目，位于天津市宁河区岳龙镇，两个项目位置相邻，风电场距离宁河区直线距离约25km。

　　项目建设地点：天津市宁河区。

　　招标范围：天津宁河32MW（古镇12MW、岳龙20MW）风电项目建设用地征租地协调、拆迁补偿、除甲供材（风机、塔筒）外的材料采购、施工总承包、工程调试、项目并网、项目整体验收等交钥匙工程。

　　计划工期：13个月。

　　质量要求：

　　符合现行国家、当地有关工程施工验收规范和标准的要求，按国家电力投资集团公司工程建设质量的要求，确保工程达标投产，质量零事故，阶段性质量监检一次性通过率100%。

　　（二）定价政策和定价依据

　　以公开招标方式确定。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　天津古镇东方新能源以及天津岳龙新能源将按照中标内容和条件分别与天津水利工程、中电投电力工程签订合同。截止本公告披露日，相关合同均未签订。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　中电投电力工程有限公司是以“技术咨询、工程建设、项目开发与运营”为主营业务的综合型电站服务商，拥有电力工程施工总承包一级，对外工程承包经营一级，电源调试特级，电力工程监理甲级等资质，具有丰富的工程建设经验和业绩。

　　本项目利用清洁的风能发电，不产生污染物排放，本项目的建设有利于企业积累项目管理经验，提升企业形象和社会信任度，同时可通过出售风力发电电量给企业带来经济效益。

　　上述关联交易通过公开招标，遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、备查文件

　　中标通知书。

　　特此公告。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月23日