证券代码：002861            证券简称：瀛通通讯             公告编号：2019-094

　　瀛通通讯股份有限公司第三届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年12月17日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于2019年12月20日下午15:00以现场及通讯表决相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中现场出席2名，通讯方式参会7名（董事黄晖、萧锦明、邱武、廖敏、孔英、谢峰、李晓东通过通讯方式参加会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1．审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄晖先生、左笋娥女士、曾子路先生、左贵明先生、邱武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　上述非独立董事候选人将提交至2020年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表董事以及经股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

　　本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-096）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　2．审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　为保证董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，公司现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

　　本次换届选举完成后，公司第四届董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-096）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　3．审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定第四届董事会独立董事津贴方案如下：公司独立董事的津贴为每年税前人民币 10万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　4．审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

　　主要内容：公司拟召开2020年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。会议召开方式为现场与网络投票相结合的方式；现场会议召开时间为2020年1月9日（周四）下午14:00。股权登记日为2020年1月6日（周一）。现场会议地点为：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-100）。

　　三、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日

　　证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯      公告编号：2019-095

　　瀛通通讯股份有限公司第三届

　　监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年12月17日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于 2019年12月20日下午16:30以现场及通讯表决相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中现场出席1名，通讯方式参会2名（监事苏吉生、黄金台通过通讯方式参加会议）。会议由监事会主席苏吉生先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1．审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名丁恨几先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司第四届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-097）。

　　三、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月20日

　　证券代码：002861             证券简称：瀛通通讯         公告编号：2019-096

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。2019年12月20日公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名黄晖先生、左笋娥女士、曾子路先生、左贵明先生、邱武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。

　　独立董事候选人王永先生、马传刚先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人刘碧龙先生暂未获得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，刘碧龙先生承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。其中，王永先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司第三届独立董事对董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

　　公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：本次换届完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日

　　附件1：瀛通通讯股份有限公司第四届董事会非职工代表董事候选人简历

　　黄晖先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，北大汇丰商学院EMBA。高级经济师，享受国务院特殊津贴专家。湖北省人大代表，全国劳动模范。现任瀛通通讯股份有限公司董事长、总经理。

　　2010年创办本公司。黄晖先生有20多年电声行业的丰富工作经验。曾任通城县程凤中学教师、东莞市长宏电线电缆有限公司生产副总经理、东莞市常平明兴电线厂总经理、东莞市瀛通电线有限公司总经理、湖北瀛通电子有限公司执行董事。现兼任湖北省第十三届人民代表大会代表、咸宁市第五届人民代表大会代表、通城县第十八届人民代表大会代表、湖北省通城县总商会（第三届）东莞通城商会名誉会长、湖北黄袍山绿色产品有限公司董事、湖北保鹤堂医药有限公司监事、湖北上善园文旅综合开发有限公司执行董事。

　　经公司查询，黄晖先生不属于失信被执行人。

　　黄晖先生为本公司控股股东，与董事候选人左笋娥女士为夫妻关系，黄晖先生与左笋娥女士为公司实际控制人；左笋娥女士与董事候选人左贵明先生为姐弟关系，左笋娥女士与董事候选人曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系。

　　截至2019年12月20日，黄晖先生直接持有公司38,287,800股股份，占公司总股本的31.20%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司464,000股股份，占公司总股本的0.38%；左笋娥女士直接持有公司7,490,900股股份，占公司总股本的6.11%。黄晖先生、左笋娥女士直接及间接持有公司股份合计46,242,700股，占公司总股本的37.69%。

　　除上述情况外，黄晖先生与其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　左笋娥女士：

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，大专学历。现任瀛通通讯股份有限公司董事、瀛通（香港）科技有限公司董事。曾任东莞市长宏电线电缆有限公司财务经理、东莞市明兴五金制品厂会计主管、东莞市常平明兴电线厂财务经理、东莞市瀛通电线有限公司副总经理兼财务总监、瀛通通讯财务总监。现兼任湖北银通置业有限公司监事。

　　经公司查询，左笋娥女士不属于失信被执行人。

　　左笋娥女士与控股股东、董事候选人黄晖先生为夫妻关系，左笋娥女士与黄晖先生为公司实际控制人；左笋娥女士与董事候选人左贵明先生为姐弟关系，左笋娥女士与董事候选人曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系。

　　截至2019年12月20日，左笋娥女士直接持有公司7,490,900股股份，占公司总股本的6.11%；黄晖先生直接持有公司38,287,800股股份，占公司总股本的31.20%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司464,000股股份，占公司总股本的0.38%。黄晖先生、左笋娥女士直接及间接持有公司股份合计46,242,700股，占公司总股本的37.69%。

　　除上述情况外，左笋娥女士与其他持股5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　曾子路先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，大学本科学历，高级经济师。现任本公司副总经理、董事会秘书。曾任中国银行珠海分行职员、东莞市伟科电子有限公司总经理、瀛通通讯股份有限公司董事长特别助理。现兼任湖北银通置业有限公司董事。

　　经公司查询，曾子路先生不属于失信被执行人。

　　董事候选人左笋娥女士与曾子路先生之妻左美丰女士与为姐妹关系，左贵明与左美丰为兄妹关系；董事候选人黄晖先生、左笋娥女士为公司实际控制人，黄晖先生、左笋娥女士为夫妻关系。截至2019年12月20日，左美丰女士持有公司股份共计2,326,800股，占公司总股本的1.90%；曾子路先生未持有公司股份。

　　除上述情况外，曾子路先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　左贵明先生:

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生。现任本公司董事、副总经理。中山大学EMBA，高级经济师。曾任东莞市昌业隆国际有限公司IT部主管、东莞市开来电子制品厂总经理；现兼任东莞市开来电子有限公司执行董事、总经理，东莞市瀛通电线有限公司通执行董事、总经理。

　　经公司查询，左贵明先生不属于失信被执行人。

　　董事候选人左笋娥女士与左贵明先生为姐弟关系；董事候选人黄晖先生、左笋娥女士为公司实际控制人，黄晖先生、左笋娥女士为夫妻关系；左笋娥女士与董事候选人曾子路先生之妻左美丰女士为姐妹关系。截至2019年12月20日，左贵明先生直接持有公司3,379,600股股份，占公司总股本的2.75%。

　　除上述情况外，左贵明先生与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　邱武先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，大专学历，高级工程师。现任本公司董事兼副总经理。曾任东莞惠华金属制品有限公司品质主管、东莞市常平明兴电线厂品质主管、东莞市瀛通电线有限公司副总经理；现兼任湖北瀛通电子有限公司总经理、执行董事，湖北瀛新精密电子有限公司总经理。

　　经公司查询，邱武先生不属于失信被执行人。

　　截至2019年12月20日，邱武先生直接持有公司40,000股股份，占公司总股本的0.0326%，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司330,000股股份，占公司总股本的0.2690%，合计持有公司股份共计370,000股股份，占公司总股本的0.3016%。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　附件2：瀛通通讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历

　　王永先生：

　　男，中国国籍，1975年出生，中国注册会计师，管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，2009年被中央金融工委评选为“全国金融服务明星”。1999年6月至2000年6月，在国家审计署驻深圳特派员办事处从事审计工作；2000年6月至2002年9月，在光大证券从事投资银行工作；2002年9月至2017年3月，在深圳证券交易所从事上市公司监管工作，历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任；2017年3月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理，2019年4月至今任梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事。王永先生在证券监管、财务和投资管理领域具有丰富的经验。王永先生已获得独立董事资格证书。经公司查询，王永先生不属于失信被执行人。

　　王永先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　马传刚先生：

　　男，1970年出生，中共党员，武汉大学法律硕士。1995年7月至2001年12月任武汉证券有限责任公司职员；2001年12月至2007年9月任中国证监会湖北证监局公职律师；2007年9月至2009年12月任浙江湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2010年1月至今任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理，目前兼任北京德青源农业科技股份有限公司董事，武汉东湖高新集团股份有限公司、利亚德光电股份有限公司、武汉精测电子集团股份有限公司独立董事、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事。马传刚先生已获得独立董事资格证书。经公司查询，马传刚先生不属于失信被执行人。

　　马传刚先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　刘碧龙先生：

　　男，中国国籍，1970年出生，明革党员，博士学历，青岛理工大学二级教授博导。安徽师范大学物理学学士、首都经济贸易大学安全工程硕士、中国科学院研究生院声学博士、瑞典皇家工学院技术声学博士。1997年7月至1999年9月任淮阴师范学院讲师。2006年10月至2007年7月任中国科学院声学研究所副研究员。2007年7月至2017年2月任中国科学院声学研究所研究员、特聘研究员。2017年3月至今任青岛理工大学教授。刘碧龙先生系知名声学专家，中国科学院优秀百人（2013），中国科学院特聘研究员（2016），山东省泰山学者特聘专家（2018）。曾长期担任中国科学院噪声与振动重点实验室声学材料与结构研究方向学术带头人，主持过各类科研项目，其中参与的低噪声水润滑轴承项目，成果已在战略型号装备上应用。刘碧龙先生尚未获得独立董事资格证书，承诺根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第六条的规定，将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经公司查询，刘碧龙先生不属于失信被执行人。

　　刘碧龙先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯         公告编号：2019-097

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　2019年12月20日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名丁恨几先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件）。监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　公司向第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第四届监事会拟聘监事中,最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月20日

　　附件：瀛通通讯股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　丁恨几先生:

　　男，1978年生，中共党员，工商管理硕士，中级会计师。现任本公司财务中心副总监。2001年3月至2002年12月任德信康会计师事务所审计员。2002年12月至2005年12月任东莞劲伟塑胶制品有限公司财务课长、2006年3月至2009年12月任东莞卡斯特照明有限公司财务经理、成本中心主任。2010年7月至2017年11月任瀛通通讯股份有限公司财务经理。2017年11月至今担任瀛通通讯股份有限公司财务中心副总监。经公司查询，丁恨几先生不属于失信被执行人。

　　截至2019年12月20日，丁恨几先生直接持有公司30,000股股份，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司35,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯        公告编号：2019-098

　　瀛通通讯股份有限公司关于选举

　　第四届董事会职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期已届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2019年12月20日在东莞市瀛通电线有限公司会议室以现场及通讯相结合方式召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举王天生先生为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

　　上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件有关董事任职的资格和条件。本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　附件：职工代表董事简历

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　附件：瀛通通讯股份有限公司职工代表董事简历

　　王天生先生：

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，大专学历，助理工程师。现任瀛通（印度）电子科技有限公司总经理。曾任四川省广元市大昌沟煤矿教师/保卫科干事、东莞市塘厦镇德容电线有限公司课长/副理、惠州市和宏电线电缆有限公司经理、东莞市瀛通电线有限公司副总经理、瀛通通讯有限公司线材事业部总经理（期间分管湖北园区生产经营工作）。

　　经公司查询，王天生先生不属于失信被执行人。

　　截至2019年12月20日，王天生先生直接持有公司50,000股股份，占公司总股本的0.0408%。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯         公告编号：2019-099

　　瀛通通讯股份有限公司关于选举

　　第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2019年12月20日在东莞市瀛通电线有限公司会议室以现场及通讯相结合方式召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举胡钪女士、唐振华先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　附件：职工代表监事简历

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司监事会

　　2019年12月20日

　　附件：瀛通通讯股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历

　　胡钪女士：

　　女，1986年出生，中共党员，经济学学士，助理经济师。现任本公司证券事务代表。2009年7月至2009年10月任河北茂丰集团营销助理。2009年10月至2010年10月任湖北瀛通电子有限公司企划宣传。现兼任湖北瀛新精密电子有限公司监事、浦北瀛通智能电子科技有限公司监事、东莞市瀛洲贸易有限公司监事、惠州联韵声学科技有限公司监事。经公司查询，胡钪女士不属于失信被执行人。

　　截至2019年12月20日，胡钪女士直接持有公司30,000股股份，并通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司10,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　唐振华先生：

　　男，1985年出生，大专学历，助理工程师。现任本公司信息中心副总监。2006年3月至2007年4月任东宝计算机有限公司HR软件工程师。2007年8月至2011年9月任东莞市瀛通电线有限公司IT工程师。经公司查询，唐振华先生不属于失信被执行人。

　　截至2019年12月20日，唐振华先生直接持有公司40,000股股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　证券代码：002861           证券简称：瀛通通讯             公告编号：2019-100

　　瀛通通讯股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月9日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月9日的9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月9日的9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年1月6日（星期一）

　　7、会议出席对象:

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2020年1月6日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案

　　1.00审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 选举黄晖先生为第四届董事会非独立董事

　　1.02 选举左笋娥女士为第四届董事会非独立董事

　　1.03 选举曾子路先生为第四届董事会非独立董事

　　1.04 选举左贵明先生为第四届董事会非独立董事

　　1.05 选举邱武先生为第四届董事会非独立董事

　　2.00审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　2.01 选举王永先生为第四届董事会独立董事

　　2.02 选举马传刚先生为第四届董事会独立董事

　　2.03 选举刘碧龙先生为第四届董事会独立董事

　　3.00审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

　　4.00审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

　　议案1、议案2采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事5人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　以上提案内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-094）、《第三届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-095）。

　　对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）会议登记时间：2020年1月8日，登记时间上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1. 会议联系电话：0769-83330508

　　2. 传真：0769-83937323

　　3.邮箱：ir@yingtong-wire.com

　　4. 联系人：曾子路、胡钪

　　本次会议期间，食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn/）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

　　六、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“瀛通投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

　　总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月9日的9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权      先生/女士代表本人/本单位参加于2020年1月9日（星期二）下午14:00在东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）召开的瀛通通讯股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

　　■

　　注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　是□ 否 □

　　委托人签名（或盖章）：                          受托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：                  身份证号码：

　　持有股数：                                      有效期限：

　　股东代码：                                      授权日期：

　　股份性质: