证券代码：002578            证券简称：闽发铝业            公告编号：2019-060

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第四届董事会2019年第二次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年12月18日向各位董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2019年12月21日以通讯和现场相结合的方式在公司9楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席8人，实际出席8人。

　　（四）本次董事会会议由副董事长黄印电先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于推选副董事长代行董事长职责的议案》。

　　公司董事长黄天火先生因任期届满不再担任公司职务的原因，向公司董事会提请辞去第四届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，黄天火先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。黄天火先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　由于第四届董事会任期届满尚未换届选举，公司将按照法定程序，尽快推进董事会换届工作并选举产生新任董事长。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，公司董事会召开第四届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于推选副董事长代行董事长职责的议案》，同意由黃印电先生代理董事长职责。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会2019年第二次临时会议决议；

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月22日

　　证券代码：002578            证券简称：闽发铝业            公告编号：2019-061

　　福建省闽发铝业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会和第四届监事会的任期于2019年12月22日届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事会全体成员及

　　高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会换届选举工作进程，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月22日