本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2018年证券投资及2019年证券投资额度的议案》，为了提高本公司自有资金的使用效率，增加投资收益，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场以自有资金投资有价证券。预计2019年公司及控股子公司证券投资（含公募基金集合资产管理计划产品）额度不超过9.4亿元人民币（公司2018年经审计净资产94.08亿的10%），包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，任意时点用于证券投资的金额不得超过该额度，在该额度内用于证券投资的金额可循环使用。

　　公司全资子公司环鸿电子股份有限公司2019年12月20日出售中国平安（2318.HK）920,000股股票，成交金额约人民币75,833,503.75元。本次成交金额占公司最近一个会计年度（2018年）年末经审计净资产（人民币9,409,901,956.45元）的0.81%；本次交易产生的净利润约为人民币5,672,258.45元（未经审计，未扣除相关税费），占公司最近一个会计年度（2018年）经审计净利润（人民币1,179,967,596.16元）的0.48%。

　　公司对中国平安之股票投资是以交易性金融资产进行核算，处分前于每个资产负债表日会以公允价值进行计量，其公允价值变动计入当期损益，其中对2017年度和2018年度公司净利润的金额影响分别为人民币400,079.14元与人民币

　　-13,230,162.41元，对2019年度公司净利润的金额影响约为人民币18,502,341.73元（未经审计）。

　　公司作为财务投资者，2019年12月20日出售中国平安（2318.HK）股票数量920,000股，占中国平安已发行普通股总股数18,280,241,410股的比例为0.00503%，无重大影响。

　　依据公司《取得或处分资产处理程序》对上述事项予以披露。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2019年12月23日