证券代码：002900       证券简称：哈三联    公告编号：2019-097

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于2019年12月19日向全体董事发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前2日通知。

　　2、本次会议于2019年12月20日上午9:00以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

　　4、会议由半数以上董事推选秦剑飞先生主持，公司监事列席会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会选举秦剑飞先生为第三届董事会董事长，选举诸葛国民先生为第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，公司董事会选举董事会各专门委员会成员情况如下：

　　1.1提名委员会：游松先生、秦剑飞先生、曾国林先生，其中游松先生任召集人；

　　1.2薪酬与考核委员会：曾国林先生、诸葛国民先生、王福胜先生，其中曾国林先生任召集人；

　　1.3审计委员会：王福胜先生、赵庆福先生、曾国林先生，其中王福胜先生任召集人；

　　1.4战略委员会：秦剑飞先生、诸葛国民先生、赵庆福先生、梁延飞先生、游松先生，其中秦剑飞先生任召集人。

　　上述人员中独立董事游松先生任期自本次董事会审议通过之日起至2022年3月20日止（即在公司连任满六年），其他委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事长秦剑飞先生提名，董事会同意聘任秦剑飞先生为公司总经理、聘任赵庆福先生为公司董事会秘书；经总经理秦剑飞先生提名，董事会同意聘任王明新先生、姚发祥先生、赵庆福先生、梁延飞先生、范庆吉先生、韩冰女士、关成山先生为公司副总经理，聘任韩冰女士为公司财务总监。

　　赵庆福先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任沈晓溪女士为公司证券事务代表，协助董事会开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任霍盛池先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日

　　证券代码：002900       证券简称：哈三联    公告编号：2019-098

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于2019年12月19日向全体监事发出，经全体监事一致同意，本次会议豁免提前2日通知。

　　2、本次会议于2019年12月20日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。

　　4、会议由半数以上监事推选胡玉庆先生主持。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　监事会选举胡玉庆先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　表决结果：通过

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月20日

　　证券代码：002900         证券简称：哈三联    公告编号：2019-099

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同日召开的第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会董事长、副董事长选举情况

　　董事长：秦剑飞先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　副董事长：诸葛国民先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　二、公司第三届董事会专门委员会委员选举情况

　　公司第三届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，具体组成如下：

　　1.1提名委员会：游松先生、秦剑飞先生、曾国林先生，其中游松先生任召集人；

　　1.2薪酬与考核委员会：曾国林先生、诸葛国民先生、王福胜先生，其中曾国林先生任召集人；

　　1.3审计委员会：王福胜先生、赵庆福先生、曾国林先生，其中王福胜先生任召集人；

　　1.4战略委员会：秦剑飞先生、诸葛国民先生、赵庆福先生、梁延飞先生、游松先生，其中秦剑飞先生任召集人。

　　上述人员中独立董事游松先生任期自本次董事会审议通过之日起至2022年3月20日止（即在公司连任满六年），其他委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　三、公司监事会主席选举情况

　　监事会主席：胡玉庆先生，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

　　四、公司高级管理人员聘任情况

　　总经理：秦剑飞先生

　　副总经理：王明新先生、姚发祥先生、赵庆福先生、梁延飞先生、范庆吉先生、韩冰女士、关成山先生

　　董事会秘书：赵庆福先生

　　财务总监：韩冰女士

　　上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　五、公司证券事务代表聘任情况

　　证券事务代表：沈晓溪女士，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　六、公司内审负责人聘任情况

　　内部审计负责人：霍盛池先生，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　上述人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　公司独立董事发表了关于选举第三届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员明确同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　赵庆福先生、沈晓溪女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，赵庆福先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：0451-57355689

　　传真：0451-57355699

　　邮箱：medisan1996@126.com

　　地址：哈尔滨市利民开发区北京路

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第一次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日

　　附件：相关人员个人简历

　　一、秦剑飞先生简历

　　秦剑飞先生，1963年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，本科学历，高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长兼总经理，全资子公司北京哈三联科技有限责任公司、济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司执行董事，哈尔滨裕迈投资有限公司执行董事。目前，秦剑飞先生直接持有公司股份12,370.50万股，占公司总股本39.07%，与持股5%以上股东周莉女士系配偶关系，合计持有公司股份16,049.25万股，占公司总股本50.69%，为公司控股股东、实际控制人。秦剑飞先生与秦剑涛先生系兄弟关系。除此之外秦剑飞先生与其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，且与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　二、诸葛国民先生简历

　　诸葛国民先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国药科大学，硕士研究生。曾任深圳海滨制药有限公司研究所副所长，济南循道科技有限公司执行董事、总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副董事长。目前，诸葛国民先生直接持有公司股份数2,700万股，占公司总股本8.53%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　三、赵庆福先生简历

　　赵庆福先生，1963年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于黑龙江广播电视大学工业会计专业。曾任齐齐哈尔第三印刷厂财务副厂长，齐齐哈尔美术印刷厂常务副厂长，哈尔滨三联药业有限公司董事、副总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司执行董事。目前，赵庆福先生直接持有公司股份125万股，占公司总股本0.39%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　四、梁延飞先生简历

　　梁延飞先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江商学院，硕士研究生。曾任职于哈尔滨市建成机械厂、哈尔滨电子外贸公司、哈尔滨一洲制药，历任哈尔滨三联药业有限公司副总经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理。目前，梁延飞先生直接持有公司股份94.5万股，占公司总股本0.30%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　五、游松先生简历

　　游松先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，药物化学博士。历任沈阳药科大学讲师，沈阳药科大学生物制药教研室副教授、硕士生导师。现任沈阳药科大学生物制药系教授、博士生导师，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。游松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　六、王福胜先生简历

　　王福胜先生，1964年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，管理科学与工程博士。历任龙建路桥股份有限公司、哈药集团股份有限公司、哈尔滨中飞新技术股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事，现任哈尔滨工业大学管理学院会计系教授、博士生导师，兼任黑龙江广播电视网络股份有限公司独立董事、哈尔滨市城市建设投资集团有限公司外部董事。王福胜先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，在上市公司兼任独立董事未超过5家且连任时间未超过六年，目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　七、曾国林先生简历

　　曾国林先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，法律硕士研究生，具有律师执业资格。历任北京万商天勤律师事务所律师，北京中伦律师事务所律师，现任北京德恒律师事务所律师。截止本公告日，曾国林先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，根据监管规则，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。曾国林先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　八、王明新先生简历

　　王明新先生，1960年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，本科学历，教授级高级工程师。历任中国医药研究开发中心药物分析实验室主任，国家医药局北京药品质量检测中心副主任，中国医药研究开发中心有限公司副总经理。现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总经理，全资子公司哈尔滨三联礼德生物科技有限公司执行董事。目前，王明新先生直接持有公司股份256.50万股，占公司总股本0.81%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　九、姚发祥先生简历

　　姚发祥先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，本科学历。历任山西省大同第二制药厂车间主任、研究所所长，山西同振药业有限公司副总经理，阿拉宾度-同领药业有限公司副总经理，哈尔滨三联药业有限公司副总经理。现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理，全资子公司哈尔滨裕阳进出口有限公司执行董事。目前，姚发祥先生直接持有公司股份128.25万股，占公司总股本0.41%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　十、范庆吉先生简历

　　范庆吉先生，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学，本科学历，高级工程师，执业药师。历任吉林市制药厂研究所工程师、合成药物研究室主任、所长，吉林制药股份有限公司董事、副总经理，吉林吉尔吉药业有限公司副总经理，哈尔滨三联药业有限公司副总经理。现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理。目前，范庆吉先生直接持有公司股份86.55万股，占公司总股本0.27%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　十一、韩冰女士简历

　　韩冰女士，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学审计系专业，注册会计师。曾任华普天健会计师事务所哈尔滨分所高级经理，中准会计师事务所黑龙江分所副所长，哈尔滨三联药业股份有限公司审计总监。现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理、财务总监。韩冰女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　十二、关成山先生简历

　　关成山先生，1976年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于黑龙江中医药大学，本科学历，主任药师。历任哈药集团世一堂制药厂质量部，哈尔滨三联药业有限公司针剂车间主任、质量总监。现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理、质量受权人。关成山先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　十三、胡玉庆先生简历

　　胡玉庆先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，硕士研究生，高级工程师。历任黑龙江省智诚医药科技有限公司研发经理、总经理助理，哈尔滨三联药业有限公司研发部经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司监事、研发技术中心主任（总监级）。胡玉庆先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　十四、沈晓溪女士简历

　　沈晓溪女士，1984年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，本科学历，中级会计师，具有证券、基金从业资格。曾任哈尔滨三联药业有限公司上市办副经理、证券投资部经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事长助理（总监级）、证券事务代表，全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司总经理。沈晓溪女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　十五、霍盛池先生简历

　　霍盛池先生，1972年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。毕业于牡丹江师范学院，本科学历，高级工程师。曾任哈尔滨三联药业有限公司生产车间主任、能源环保部总监，现任哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计负责人。霍盛池先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002900         证券简称：哈三联    公告编号：2019-100

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2019年10月30日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用不超过人民币6.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

　　《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-070）已于2019年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

　　近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：

　　一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况

　　币种：人民币

　　■

　　上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金26,000万元，取得收益218.61万元。

　　二、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　近日，公司使用暂时闲置募集资金26,000万元，购买了银行保本型理财产品，现将有关情况公告如下：

　　币种：人民币

　　■

　　三、关联关系的说明

　　公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关系。

　　四、需履行的审批程序

　　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。

　　五、现金管理的风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

　　（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　六、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设的情况下实施的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款情况

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　　公司使用募集资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币6.1亿元，在审批核准的投资期限内，该理财额度可循环使用。截至本公告日，使用募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为6.04亿元（含本次公告金额），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

　　八、闲置募集资金签订协定存款合同的情况

　　为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司分别与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、中国光大银行股份有限公司哈尔滨阳光支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了单位协定存款协议，约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于2017年11月13日、2018年11月30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款合同的公告》（公告编号：2017-018）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展及签订协定存款合同的公告》（公告编号：2018-069）。

　　九、备查文件

　　1、 中国农业银行结构返本业务凭证；

　　2、 中国农业银行结构派息业务凭证；

　　3、 中国农业银行结构性存款认购业务凭证；

　　4、 中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日