股票代码：600203    股票简称：福日电子         编号：临2019–050

　　债券代码：143546    债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第六届董事会2019年第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第八次临时会议通知于2019年12月19日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年12月20日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于引进投资者对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司实施市场化债转股增资的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于引进投资者对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司实施市场化债转股增资的议案》（    公告编号：临 2019-051）。

　　（二）审议通过《关于全资孙公司广东以诺通讯有限公司投资建设通讯终端智能制造项目的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于全资孙公司广东以诺通讯有限公司投资建设通讯终端智能制造项目的公告》（    公告编号：临 2019-052）。

　　（三）审议通过《关于公司新增 2019 年度日常关联交易额度的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司新增2019年度日常关联交易额度的公告》（    公告编号：临 2019-053）；关联董事卞志航先生已回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　（四）审议通过《关于继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（五）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为3,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（六）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（七）审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（八）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过3亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保事宜以签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　上述议案（五）至议案（八）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司为所属公司提供连带责任担保的公告》（    公告编号：临 2019-054）。

　　（九）审议通过《关于授权公司董事长审批2020年度公司为所属公司提供不超过14.413亿元人民币借款额度的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，公司与所属公司之间发生的借款次数较多，若年度内发生的每笔借款均提交公司董事会审议，将造成公司董事会频繁召开，且资金使用的时效性也会受到较大影响。

　　为精简会务、提高资金使用效率，根据所属公司2020年度业务发展需要及资金使用计划，同意公司2020年度向所属公司提供借款总额度为14.413亿元人民币（已包含以往年度为所属公司提供的累积借款余额），并授权公司董事长审批2020年度本公司对所属公司所提供借款的具体额度，借款余额上限为14.413亿元人民币，授权期限自2020年1月1日起至2020年12月31日，借款利率以市场融资成本为基础协商确定，并逐笔签订借款合同。公司向所属公司提供的借款在上述额度内滚动使用，在此额度范围内，无需再提请公司董事会审议，超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司董事会审议。

　　（十）审议通过《关于授权公司董事会审批2020年度公司为所属公司提供不超过53.35亿元人民币担保额度的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）

　　为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，2020年公司对所属公司担保的总额预计将达53.35亿元人民币，预计将超过公司2019年度经审计净资产的50%，总资产的30%，且部分所属公司的资产负债率超过70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产的30%，为资产负债率超过70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。

　　为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为53.35亿元人民币，授权期限为2020年1月1日至2020年12月31日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

　　具体担保审批额度如下：

　　■

　　其中，公司全资子公司的担保额度可相互之间调剂使用。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2019年12月21日

　　股票代码：600203       股票简称：福日电子         编号：临2019-051

　　债券代码：143546       债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司关于引进投资者对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司实施市场化债转股增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）引进投资者农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）以现金方式对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）增资7亿元人民币（以下“万元”“亿元”均指人民币）。

　　●本次交易是公司实施市场化债转股，积极稳妥降低企业杠杆率工作的重要组成部分，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　●公司不参与本次增资，本次增资完成后，公司仍为中诺通讯控股股东，拥有对中诺通讯的实际控制权。

　　●本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　一、本次债转股基本情况

　　根据国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号）精神，为进一步降低企业资产负债率、优化资本结构，促进公司长期持续健康发展，公司同意引进农银投资实施市场化债转股。由农银投资采用现金方式对公司全资子公司中诺通讯增资7亿元，增资完成后农银投资持有中诺通讯34.4149%股权。增资资金主要用于偿还中诺通讯的银行贷款。公司不参与本次增资，本次增资完成后，公司仍为中诺通讯控股股东，拥有对中诺通讯的实际控制权。

　　2019年12月20日，公司以通讯方式召开第六届董事会2019年第八次临时会议，审议通过了《关于引进投资者对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司实施市场化债转股增资的议案》（审议结果为6票同意，0票反对，0票弃权），本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、协议各方的基本情况介绍

　　（一）农银金融资产投资有限公司

　　1、公司名称：农银金融资产投资有限公司

　　2、成立日期：2017年8月

　　3、注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　4、法定代表人：姜海洋

　　5、注册资本：100亿元

　　6、股东情况：控股股东为中国农业银行股份有限公司

　　7、主营业务：农银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。

　　8、主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（二）福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　1、公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）

　　2、成立日期：2000年9月

　　3、注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼

　　4、法定代表人：宿利南

　　5、注册资本：人民币563,869.977374 万元

　　6、控股股东：福建省国有资产管理委员会

　　7、经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　关联关系说明：福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司控股股东。

　　8、主要财务数据

　　单位：万元(人民币)

　　■

　　（三）标的公司基本情况

　　1.公司名称：深圳市中诺通讯有限公司

　　2.成立日期：1997年10月

　　3.住所：深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处大厦五层503、505号

　　4.法定代表人：霍保庄

　　5.注册资本：65,600万元

　　6.股东情况：本次增资完成前，公司持有中诺通讯100%股权。

　　7.主营业务：移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽度多媒体设备、电源的技术开发与销售；货物和技术进出口业务。

　　8.主要财务指标：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　注：以上数据均为中诺通讯合并报表数据，其中2018年的财务数据已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年1-9 月的财务数据未经审计。

　　三、增资方案介绍

　　根据福建省国资委资产评估备案流程，公司抽签选定由福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司对中诺通讯进行资产评估，选用市场法评估并出具了《资产评估报告书》。省国资委根据《资产评估报告书》向信息集团出具了《资产评估项目备案表》，以2019年7月31日为评估基准日，中诺通讯净资产评估值为13.34亿元。

　　根据双方协商确认，以上述中诺通讯资产评估备案值13.34亿元为基础，中诺通讯投前交易估值为13.34亿元。

　　鉴于上述情况，农银投资向中诺通讯增资7亿元，增资后农银投资持有中诺通讯34.4149%（7亿元/20.34亿元）的股权。其中34,422.7186万元计入注册资本，35,577.2814万元计入资本公积。增资后中诺通讯注册资本变更为100,022.7186万元。增资后股权结构图如下：

　　■

　　四、相关履约安排

　　公司已于2019年12月20日与中诺通讯（标的企业）、农银投资、信息集团四方签订《增资协议》、《股权转让合同》及《账户监管协议》（以下统称“协议”）。

　　（一）治理结构调整

　　增资后董事会由7人组成，其中农银投资有权提名1董事，福日电子有权提名6名董事。

　　1、股东会

　　股东会以下事项为特别决议事项，须经全体股东出席并经代表全部表决权的股东通过。其他决议事项均为普通决议事项，经全体股东过半数表决通过。特别决议事项如下：

　　（1）制定、修改公司章程；

　　（2）股东结构发生变化，农银投资依据股东间相关约定向第三方（含股东）转让农银投资所持标的公司股权的除外；

　　（3）审议批准标的公司年度财务预算方案和决算方案；

　　（4）审议批准标的公司利润分配方案及亏损弥补方案；

　　（5）对标的公司以任何形式增加或减少注册资本、资本公积作出决议；

　　（6）对标的公司上市、合并、重组、分立、变更公司形式、解散和清算、对外委托管理以及公司的控制权的改变作出决议；

　　（7）对标的公司变更经营范围、主营业务、参与任何与现有业务不同的行业领域、终止公司任何核心业务或进入任何投机性、套利性业务领域作出决议；

　　（8）对标的公司重大（指单笔金额超过标的公司上年度经审计合并报表总资产10%，年度累计金额超过标的公司上年度经审计合并报表总资产25%）对外投资、资产购置、资产出售、租赁或转让、对外担保、发行债券、长期股权投资的转让作出决议；

　　（9）对标的公司对外年度累计金额超过人民币500万元无偿援助、捐赠，或单笔金额超过人民币1,000万元或年度累计金额超过标的公司上年度经审计合并报表归母净资产10%的对外借款（不包括向标的公司全资/控股子公司或合并报表范围内的法人借款）作出决议；

　　（10）审议批准单笔金额超过标的公司上年度经审计合并报表归母净资产10%或年度累计金额超过标的公司上年度经审计合并报表归母净资产25%的重大关联交易；

　　（11）对标的公司大额（指单笔金额超过标的公司上年度经审计合并报表归母净资产15%或年度累计金额超过标的公司上年度经审计合并报表归母净资产50%）融资作出决议；

　　（12）对标的公司管理层和员工的与股权相关的激励计划和持股计划作出决议；

　　（13）选举和罢免非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

　　（14）对标的公司向第三方（含股东）转让或许可任何技术或知识产权作出决议；

　　（15）对任何将导致标的公司清算、破产、停业（自愿或者非自愿）、或者终止经营的事项作出决议；

　　（16）审议批准其他任何预计对公司经营造成重大影响的事项。

　　2、董事会

　　董事会以下事项须经董事会全体董事一致通过，其余事项经董事会半数以上的董事同意后通过。

　　（1）决定聘任或者解聘标的公司总经理；

　　（2）决定总经理的权限；

　　（3）制订管理层和员工的与股权相关的激励计划或持股计划；

　　（4）对标的公司对外年度累计金额人民币500万元以内的无偿援助、捐赠作出决议；

　　（5）对标的公司大额（指单笔金额超过标的公司上年度经审计合并报表归母净资产10%或年度累计金额超过标的公司上年度经审计合并报表归母净资产25%）融资作出决议。

　　（二）其他约定

　　1、未分配利润承诺及利润分配

　　（1）未分配利润预期

　　农银投资持股期间，我司承诺标的公司每年度年末未分配利润（以下简称：承诺业绩金额）不低于13,221.02万元（折算农银投资预期投资收益率水平不低于4,550万元/年）。截止2019年7月31日，中诺通讯合并报表未分配利润余额为30,300.67万元。

　　（2）利润分配

　　中诺通讯应于每个会计年度至少进行一次利润分配及现金股利支付。如任一年度实现承诺业绩金额的，业绩实现年度次年标的公司董事会在制定利润分配方案时，应按照各股东出资比例将预期业绩金额全额进行分配并以现金形式全额完成支付，超过预期业绩金额部分留存在标的公司待后续年度分配；如任一年度（含交割年度）年末未分配利润未能达到预期业绩金额但超过或等于农银投资应获分红金额，次年标的公司董事会在制定利润分配方案时，应首先将农银投资应获分红金额全额分配给农银投资并以现金形式全额完成支付，剩余部分分配给福日电子；如业绩未实现年度年末未分配利润未能达到农银投资应获分红金额，次年标的公司董事会在制定利润分配方案时，应将该业绩未实现年度年末未分配利润全额分配给农银投资并以现金形式全额完成支付。无论任一年度（含交割年度）是否实现预期业绩金额，福日电子均可自主选择全部或部分获得福日电子应获分红金额。前述年末未分配利润以各方认可的会计师事务所出具的标的公司年度审计报告合并报表作为确定依据。

　　2、退出或延续投资的安排

　　根据约定在发生特定情形时，信息集团或集团指定的第三方可选择按约定协议转让农银投资所持有的股权，实现其退出；或农银投资有条件延续投资。

　　（1）特定情形

　　①直至交割日后满36个月，信息集团指定的第三方仍未能以发行股票方式购买农银投资持有的标的股权的，且各方未就延期达成一致的。

　　②在农银投资持有标的股权期间，标的公司任一年度经审计合并报表年末未分配利润未达到约定的预期业绩金额，且信息集团未能以农银投资认可的方式在农银投资届时提供的宽限期内妥善解决的。但农银投资在下一年度实际获得的现金收益达到4,550万元或农银投资予以书面豁免的除外。

　　③在农银投资持有标的股权期间，标的公司任一年度经审计合并报表年末未分配利润虽达到条约定的预期业绩金额，但农银投资在下一年度实际获得的现金收益未能达到4,550万元，且信息集团未能以农银投资认可的方式在农银投资届时提供的宽限期内妥善解决的。但农银投资予以书面豁免的除外。

　　④标的公司、福日电子及/或信息集团违反签订协议中的约定；且未能以农银投资认可的方式在农银投资届时提供的宽限期内予以妥善解决的。但农银投资予以书面豁免的除外。

　　⑤标的公司出现破产风险或者清算事件的，包括但不限于被发起或主动发起任何破产、停业、清算、吊销、关闭、撤销、注销的程序。但农银投资对此予以书面豁免的除外。

　　⑥因不可抗力或其他法定、约定原因导致农银投资的投资目的不能实现。

　　（2）协议转让退出

　　若发生特定情形，信息集团或指定的第三方最终选择受让该股权，交易价格按照农银投资的投资本金加差额部分计算：

　　差额部分=（各年度承诺业绩金额×持股比例×投资天数/365-已取得的投资收益）/75%

　　（3）投资延续

　　若发生特定情形，信息集团选择投资延续，应根据农银投资要求达成其如下条件：

　　①其有权要求在股东会的表决权调整至51%，且股东会特别决议事项调整为只需51%以上（含51%）表决权通过，《公司法》规定2/3表决通过的除外；

　　②有权要求至少在最低限度内增加必要的提名董事人数或调整董事会人员组成，确保农银投资在董事会享有过半数表决权，且需全体董事一致通过的事项变更为过半数表决通过；

　　③可向任意第三方转让股权，并且公司放弃优先购买权，若股权转让价格低于前述“投资本金加差额补足”计算部分，则信息集团或集团指定第三方有责任对实际转让价款和“投资本金加差额补足”的差额部分提供补足；

　　④在投资延续期间，若信息集团或集团指定第三方提出受让农银投资持有的股权，则受让股权的交易价格逐年跳升，跳升价格详见协议约定；

　　⑤享有股权拖售权，即标的公司大股东跟随农银投资同价格和比例出售股权；

　　⑥自发生“特定情形”的次年起，标的公司的承诺业绩金额提升至15,256.02万元，以此为基础值，每年逐年提升2,035万元。

　　五、本次债转股的目的及对公司的影响

　　（一）降低资产负债率、优化资产结构

　　根据本次市场化债转股引入投资者，可以有效降低公司的资产负债率，优化公司整体资产负债结构、降低财务杠杆风险。

　　（二）推动股权多元化、完善治理结构

　　根据国有资本布局结构调整需要，由特定的国有及国有控股企业或国有实际控制企业参与增资，通过市场化债转股引入投资者，在维持公司对于子公司控股权的同时，实现了子公司股权结构的多元化。有助于提升企业的盈利能力、现金流、分红水平，助推公司做强做大。

　　六、 独立董事意见

　　公司本次引进投资者农银金融资产投资有限公司以债转股的方式对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司进行增资，有利于优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。本次债转股增资事项审批程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次增资不会对经营状况产生不利影响，也不存在损害全体股东利益的情况。我们同意引进投资者农银金融资产投资有限公司以债转股的方式对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司进行增资。

　　七、备查文件

　　（一）福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第八次临时会议决议：

　　（二）福建福日电子股份有限公司第六届监事会2019年第一次临时会议决议：

　　（三）独立董事关于公司第六届董事会2019年第八次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月21日

　　股票代码：600203         股票简称：福日电子      编号：临2019-052

　　债券代码：143546         债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司关于全资孙公司广东以诺通讯有限公司投资建设通讯终端智能制造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）投资建设通讯终端智能制造项目。

　　●投资金额：公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）之全资子公司以诺通讯拟通过自筹资金及银行借款专项投资建设通讯终端智能制造项目，项目总投资估算为66,224.54万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）。项目建设期的主要工作内容有：设备购置及安装调试、人员招聘及培训、试运行与验收，本项目建设期计划为28个月。

　　●特别风险提示：此次对外投资在未来经营过程中可能受到市场竞争、管理、技术及产能闲置等风险因素影响。

　　一、对外投资概述

　　以诺通讯为增强智能通讯领域的整体竞争实力，拟通过自筹资金及银行借款专项投资建设通讯终端智能制造项目，项目总投资估算为66,224.54万元。项目建设期的主要工作内容有：设备购置及安装调试、人员招聘及培训、试运行与验收，本项目建设期计划为28个月。

　　2019年12月20日，公司召开第六届董事会2019年第八次临时会议，其中审议通过《关于全资孙公司广东以诺通讯有限公司投资建设通讯终端智能制造项目的议案》（审议结果6 票同意，0 票弃权，0 票反对）。

　　本次对外投资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、投资主体及项目基本情况

　　（一）投资主体基本情况

　　1、公司名称：广东以诺通讯有限公司，为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）之全资子公司

　　2、法定代表人：石利笋

　　3、注册资本：4亿元人民币

　　4、注册地点：广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号

　　5、经营范围：塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。

　　6、股权结构：公司全资子公司中诺通讯持股100%。

　　7、财务数据：截止2018年12月31日，以诺通讯经审计总资产为276,227.10万元，净资产为84,630.95万元，总负债为191,596.15万元；2018年度实现营业总收入为633,140.07万元，净利润为-2,669.48万元（上述财务数据已经审计）。

　　截止2019年9月30日，以诺通讯总资产为316,506.12万元，净资产为79,963.94万元，总负债为236,542.18万元；2019年三季度实现营业总收入419,347.96万元，净利润为-4,667.00万元。（上述财务数据未经审计）。

　　（二）拟投资建设通讯终端智能制造项目基本情况

　　1、项目建设单位

　　广东以诺通讯有限公司。

　　2、项目名称

　　通讯终端智能制造项目。

　　3、建设地点

　　东莞市大朗镇松木山利祥路 137、139 号。

　　4、项目总投资

　　总投资估算为66,224.54万元。

　　5、建设内容及投资估算

　　（1）厂房及配套设施建设投资21,036.00万元，包括土建成本14,256.00万元和装修成本6,780.00万元。主要是在东莞现有场地新建86,200平方米的生产厂房以及生活配套设施，整体规划生活配套设施与生产厂房。

　　（2）设备购置及安装费投入35,881.48万元，主要包括购置各类加工、检测、包装等设备，其中新增表面贴装线（SMT）14条，新增测试包装线40条和立式仓储系统等。

　　（3）建设工程其他费用4,785.99万元。主要包括建设单位管理费用、勘察设计费（含可研、环评、安评等）、工程监理费、工程保险费、生产准备费、房屋租赁费、软件购置费等。

　　（4）预备费1,851.10万元。

　　（5）铺底流动资金2,669.97万元

　　6、资金来源

　　本项目资金需求为66,224.54万元，全部为自筹资金及银行借款。

　　7、建设周期

　　项目建设期的主要工作内容有：设备购置及安装调试、人员招聘及培训、试运行与验收，本项目建设期计划为28个月。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资是中诺通讯根据其行业发展趋势及产业规划进行的合理布局，对其后续业务拓展具有重要意义：

　　（一）有利于抓住智能手机行业发展机遇，实现中诺通讯快速发展。随着5G通信逐步商业应用，智能手机将迎来新的发展机会，ODM厂商将凭借其产业链整合能力及低成本优势而快速发展，帮助手机厂商更有效控制成本、更迅速对市场变化做出反应。中国手机ODM厂商竞争格局逐步稳定，以及手机品牌商逐步向中高端智能机不断突破，手机加工制造未来的策略也将同步向中高端市场进行突破。为抓住新的智能手机行业发展机遇，进一步巩固ODM行业的地位，中诺通讯将新建SMT贴片线、组装线、包装线等智能手机生产线，同时引进先进的生产设备和优秀的管理人才，扩大高端智能手机产品的生产能力，从而实现公司的快速发展。

　　（二）有利于突破产能瓶颈，满足中诺通讯业务持续增长。近年来，中诺通讯业务发展迅速，销售收入保持持续增长态势。但是受制于手机制造业务的季节性及产能储备情况，中诺通讯各年度的下半年常处于超负荷生产状态。未来几年，随着5G通信逐步商业应用，智能通讯产品需求量也将持续提升，中诺通讯目前生产能力已不能适应旺盛的市场需求和订单的快速增长。此外，公司海外市场开拓取得重大进展，海内外业务订单充足而产能不足的矛盾愈发突出。因此，对智能手机的生产线进行扩建是必然选择。本次扩产必将有助于解决中诺通讯产能不足问题，提升市场竞争力。

　　（三）有利于优化和完善中诺通讯的产品结构及服务布局。本次扩产除了提升中诺通讯现有的设计能力、扩大智能手机生产能力，还将加大对组装包装和检测环节的人员和设备投入，提升整机生产制造能力，提高产品的合格率和可靠性。预计项目建成后，中诺通讯产品生产及服务水平得到有效提升，能更好地满足客户多样化需求，还将提升整体生产技术水平，为抢占市场制高点奠定基础。因此，本次扩产有利于优化中诺通讯产品及服务，增加公司利润增长点，提升公司持续盈利能力。

　　综上所述，本次对外投资符合公司的战略发展方向，将提高公司的持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、对外投资的风险及应对措施分析

　　本次对外投资在未来经营过程中可能受到市场竞争风险、管理风险、技术风险及产能闲置风险等因素影响，对此，公司将采取应对措施如下：

　　（一）市场竞争风险及措施

　　风险：本项目智能手机产品类型符合客户和消费者多元化需求，虽然电子制造服务行业以及手机的市场需求发展良好，但全球经济形势仍存在一些不确定性因素，可能导致手机等消费电子的需求变化，从而传导到上游电子制造服务厂商，进而影响到本项目的市场前景。此外，原有电子制造服务厂商产能增加或新的竞争者加入，将导致市场竞争趋于激烈，如果公司市场拓展不力，不能保持技术、生产水平的先进性和优质的客户服务等，公司将面临不利的市场竞争局面。

　　措施：密切关注和跟踪宏观经济环境和行业的发展状况，根据外部环境的变化，及时调整公司的经营和投资策略。同时，公司将在加强内部管理及创新、质量及良率提升、产品研发、新工艺新技术的应用、人才培养与引进等各方面强化和打造自身竞争优势，同时积极发挥和提升公司与现有主要客户密切良好的合作关系，努力在市场竞争中获得更多的市场份额和收益。

　　（二）管理风险及措施

　　风险：公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，制订了一系列行之有效的规章制度。随着项目的逐步推进，手机研发、制造产团队逐渐壮大，产品体系趋于复杂，生产管理难度不断加大，现有管理体系可能难以适应技术发展要求。如果公司管理体系不能及时调整完善，将对项目实施带来不利影响。生产规模的扩大与现有管理制度可能存在的矛盾带给本项目一定的管理风险。

　　措施：针对组织架构、管理制度与发展脱节带来的管理风险，公司拟引进专业技术管理人才，并加快内部人才的培养，为本项目的顺利实施提供高效管理。为使企业保持快速、稳健的发展态势，公司创新管理模式，通过优化生产工艺流程流程、加强生产过程控制，高效推进项目实施。

　　（三）技术风险及措施

　　风险：近年来，行业相关的新技术、新工艺不断涌现和升级，下游行业的快速发展对电子制造服务厂商技术创新能力的要求越来越高，公司可能面临智能手机设计与制造工艺升级及持续创新能力不足的风险。

　　措施：密切关注市场消费动向，追踪行业发展趋势，继续加强研发队伍建设，增大研发投入，加强技术研发的战略规划和研发管理，提高技术创新能力，结合行业技术发展趋势，开发更加符合下游客户以及消费者需求的手机产品与相关技术，降低企业面临的技术风险。

　　（四）产能闲置风险及措施

　　风险：由于手机制造业务存在一定的季节性及产能储备的情况，往往下半年生产处于超负荷状态，而上半年生产处于较宽松状态，若未来公司未能较好的调配新增的设备产能，可能造成设备及产能闲置的情况。

　　措施：密切关注手机制造行业淡旺季的供需信息，及时调整订单与产能排产；加强淡季期间的客户关系拓展，尽可能的获取更多的淡季清单；加强与代工厂的合作关系，争取OEM或EMS订单。

　　综上，公司将制定积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，竭力防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月21日

　　股票代码：600203        股票简称：福日电子         编号：临2019–053

　　债券代码：143546        债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于公司新增2019年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次新增与江西合力泰科技有限公司14,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）、与福建合力泰科技有限公司12,000万元；与福建兆元光电有限公司550万元、与福建福日电子配件有限公司900万元；与福建省应急通信运营有限公司250万元、与福建省电子信息（集团）有限责任公司30,000万元的2019年度日常关联交易预计额度。上述交易金额达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次事项需提交股东大会审议。

　　●本次公司与关联方新增2019年日常关联交易额度是生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

　　一、新增日常关联交易额度基本情况

　　（一）新增日常关联交易额度履行的审议程序

　　公司于2019年12月20日召开第六届董事会2019年第八次临时会议，审议通过《关于公司新增2019年度日常关联交易额度的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），关联董事卞志航先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见：公司2019年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系必要时缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。

　　公司审计委员会及监事会对该交易情况发表了书面意见：公司2019年度新增日常关联交易预计额度符合公司生产经营的需要且新增关联交易预计额度遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此公司新增2019年日常关联交易预计额度不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　综上，同意公司2019年度日常关联交易预计事项。

　　（二）前次日常关联交易的预计情况

　　公司分别于2018年12月21日、2019年1月11日召开第六届董事会2018年第九次临时会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案》。相关关联交易预计情况如下：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　（三）本次新增关联交易预计金额

　　根据公司业务需要，现拟增加公司及所属公司与相关关联方的日常关联交易额度，并签署补充协议调整交易总额。具体情况如下：

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　二、新增关联之关联方介绍和关联关系

　　（一）福建省电子信息（集团）有限责任公司

　　法定代表人：宿利南

　　注册资本：563869.977374万人民币

　　主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：间接控股股东

　　（二）福建兆元光电有限公司

　　法定代表人：陈震东

　　注册资本：143700万人民币

　　主营业务：发光效率140lm/W以上高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以上且功率200mW以上白色发光管制造；发光效率140lm/W以下（含）高亮度发光二极管、发光效率140lm/W以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率140lm/W以下（含）且功率200mW以下（含）白色发光管及其他波段二极管、外延片、白色发光管、LED芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；LED衬底、LED外延片、LED芯片、LED封装、LED模组、LED产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（三）江西合力泰科技有限公司

　　法定代表人：文开福

　　注册资本：121660万人民币

　　主营业务：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（四）福建福日电子配件有限公司

　　法定代表人：王岩

　　注册资本：6500万人民币

　　主营业务：研发、生产及加工电视机配件、电子器件；销售自产产品；电动自行车、环卫机械制造及销售；电动自行车、环卫机械租赁及维修服务；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营）；移动通信终端、节能环保技术与产品的研发推广、节能环保工程设计施工及咨询服务；计算机系统集成服务；微电子技术服务；通讯工程、网络工程设计与施工；电视机、显示器、电子计算机及配件、光伏设备、通讯设备、网络设备、安防设备、光伏产品、家用电器、光学仪器、电器机械及器材、节能环保产品、照明灯具、光电材料及器件、光电产品、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、化工材料及其产品（不含危险品和易制毒化学品）、塑料制品、纺织品、轻工产品、工艺美术品、珠宝首饰、化妆品、预包装食品及散装食品、矿产品（不含危险化学品）、煤炭、焦炭、石油制品及燃料油（以上不含成品油、危险品）、机械设备、电线电缆、仪器仪表、玻璃仪器、五金交电（不含电动自行车）、医疗器械、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具、橡胶（含乳胶）及其制品的批发、零售及租赁；新能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（五）福建合力泰科技有限公司

　　法人代表：王永永

　　注册资本：10000万人民币

　　经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　（六）福建省应急通信运营有限公司

　　法定代表人：张毅

　　注册资本：16264万人民币

　　主营业务：通信数据传送服务；增值电信服务；通信工程设计、施工；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机、通信设备的研发；计算机、软件及辅助设备，机械设备，通讯设备，通信设备的销售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；房地产开发；房屋租赁；对信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、房地产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司的关系：同受间接控股股东控制

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。

　　其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

　　（二）公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月21日

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子      编号：临2019–054

　　债券代码：143546     债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于公司为所属公司提供连带责任

　　担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”）、深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次公司为控股子公司福日科技向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的敞口金额为3,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的贸易融资额度提供连带责任担保，公司累计为福日科技提供的担保余额为52万元；本次公司为全资子公司福日实业向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日实业提供的担保余额为30,424.50万元；本次公司为全资孙公司以诺通讯向浙商银行股份有限公司东莞分行申请的敞口金额为1亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为以诺通讯提供的担保余额为17,567.22万元；本次公司为全资子公司中诺通讯向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额不超过3亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为中诺通讯提供的担保余额为63,027.75万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2019年12月20日，公司召开第六届董事会2019年第八次临时会议，其中审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为3,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过3亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为6票同意，0票弃权，0票反对）。

　　以上担保额度在2019年1月11日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日科技提供1.30亿元、福日实业提供6.50亿元、对以诺通讯提供4.5亿元、对中诺通讯提供14亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）福日科技基本情况

　　福日科技的注册资本为人民币1,000万元，为公司控股子公司，公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为陈富贵，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动)。

　　截止2018年12月31日，福日科技经审计的总资产为32,461.28万元，净资产为 620.42万元，负债总额为31,840.86万元，2018年度实现营业总收入为119,222.73万元，净利润为245.31万元。

　　截止2019年9月30日，福日科技的总资产为35,148.52万元，净资产为959.26万元，负债总额为34,189.26万元，2019年三季度实现营业总收入为101,401.33万元，净利润为338.84万元。

　　少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。

　　（二）福日实业基本情况

　　福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

　　截止2018年12月31日，福日实业经审计的总资产为72,571.21万元，净资产为14,700.31万元，负债总额为57,870.90万元，2018年度实现营业总收入为109,522.77万元，净利润为4,502.46万元。

　　截止2019年9月30日，福日实业的总资产为86,812.68万元，净资产为16,204.43万元，负债总额为70,608.25万元，2019年三季度实现营业总收入为111,248.07万元，净利润为1,504.12万元。

　　（三）以诺通讯基本情况

　　以诺通讯为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）的全资子公司，注册资本4亿元，位于广东省东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号，法定代表人为石利笋，经营范围为塑胶制品、固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2018年12月31日，以诺通讯经审计总资产为276,227.10万元，净资产为84,630.95万元，总负债为191,596.15万元；2018年度实现营业总收入为633,140.07万元，净利润为-2,669.48万元。

　　截止2019年9月30日，以诺通讯总资产为316,506.12万元，净资产为79,963.94万元，总负债为236,542.17万元；2019年三季度实现营业总收入419,347.96万元，净利润为-4,667.00万元。

　　（四）中诺通讯基本情况

　　中诺通讯的注册资本为65,600万元，为公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号；法定代表人为霍保庄，经营范围为移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发与销售；货物和技术进出口业务。

　　截止2018年12月31日，中诺通讯经审计的总资产为519,733.51万元，净资产为137,988.07万元，负债总额为381,745.44万元；2018年度实现营业总收入为781,595.43万元，净利润为11,788.89万元。

　　截止2019年9月30日，中诺通讯的总资产为531,991.56万元，净资产为137,446.57万元，负债总额为394,544.99万元，2019年三季度实现营业总收入为603,682.77万元，净利润为4,064.79万元。

　　三、董事会意见

　　本次本公司为福日科技、福日实业、以诺通讯及中诺通讯提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日科技、福日实业、以诺通讯及中诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年12月20日，公司为福日科技提供的担保总额为10,000万元，担保余额为52万元；公司为福日实业提供的担保总额为60,900万元，担保余额为30,424.50万元；公司为以诺通讯提供的担保总额为2.5亿元，担保余额为17,567.22万元；公司为中诺通讯提供的担保总额为10.87亿元，担保余额为63,027.75万元。公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为264,100万元，担保余额为142,537.59万元，分别占公司2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的128.69%、69.45%，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月21日

　　证券代码：600203            证券简称：福日电子        公告编号：临2019- 055

　　债券代码：143546            债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　第六届监事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年12月19日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年12月20日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于引进投资者对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司实施市场化债转股增资的议案》（4票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于引进投资者对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司实施市场化债转股增资的议案》（    公告编号：临 2019-051）。

　　（二）审议通过《关于全资孙公司广东以诺通讯有限公司投资建设通讯终端智能制造项目的议案》；（4票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于全资孙公司广东以诺通讯有限公司投资建设通讯终端智能制造项目的公告》（    公告编号：临 2019-052）。

　　（三）审议通过《关于公司新增 2019 年度日常关联交易额度的议案》；（2票同意，0票弃权，0票反对）

　　监事会认为：公司2019年度新增日常关联交易预计额度符合公司生产经营的需要且新增关联交易预计额度遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易预计事项定价公允，因此公司新增2019年日常关联交易预计额度不存在损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，监事会同意公司2019年度新增日常关联交易额度预计事项。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司新增2019年度日常关联交易额度的公告》（    公告编号：临 2019-053）；关联监事苏岳峰先生、罗丽涵女士已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月21日