证券代码：600909          证券简称：华安证券           公告编号：2019-078

　　华安证券股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日以电子邮件方式发出第三届董事会第五次会议通知和文件。本次会议于2019年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于〈华安证券股份有限公司信息技术专项审计报告〉的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2019年12月21日