证券代码：002688            证券简称：金河生物           公告编号： 【2019-069】

　　金河生物科技股份有限公司第四届

　　董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2019年12月13日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2019年12月20日以现场及通讯会议方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事以现场及通讯表决的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-070）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的公告》（    公告编号：2019-071）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行营业部追加综合授信额度的议案》。

　　同意向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行营业部追加15,000万元银行综合授信，授信期限为1-3年，具体条款以届时签订的协议为准。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月20日

　　证券代码：002688    证券简称：金河生物    公告编号： 【2019-070】

　　金河生物科技股份有限公司关于向

　　控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开第四届董事会第三十一次会议，会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司提供担保的议案》。同意内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保公司”）向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请人民币伍仟万元综合授信，公司为此次综合授信提供连带责任保证担保，期限为自贷款发放日起一年。本次担保事项不需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：内蒙古金河环保科技股份有限公司

　　注册地址：托克托县托电工业园区西区

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：张兴明

　　成立日期：2014年3月6日

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　金河环保公司为公司控股子公司，风险可控。截止2019年9月30日，金河环保公司资产负债率为44.64%，资产负债结构合理。

　　金河环保公司最近一年及一期财务状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2018年数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月30日数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保的担保方式为连带责任保证担保，期限为自贷款发放日起一年，担保金额为人民币伍仟万元整。担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次公司为控股子公司金河环保公司提供担保是为了满足金河环保公司生产经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。本次为金河环保公司提供的担保无反担保，上述担保事项为全额担保，主要系公司持有金河环保公司51%的股权，具有绝对的经营控制权，且金河环保公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，因而其他股东未按比例提供担保。财务风险处于公司可控的范围之内。

　　截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为5.74亿元（包含本次担保，按2019年12月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算)，占公司最近一期经审计净资产的34.21%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。　　

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日

　　证券代码：002688    证券简称：金河生物    公告编号： 【2019-071】

　　金河生物科技股份有限公司关于向

　　全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开第四届董事会第三十一次会议，会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。同意内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉公司”）向中国建设银行股份有限公司内蒙古分行营业部申请流动资金贷款人民币壹亿元，公司为此次贷款提供连带责任担保，期限为自贷款发放日起三年。本次担保事项不需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：内蒙古金河淀粉有限责任公司

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

　　注册资本：19,000万元

　　法定代表人：李福忠

　　成立日期：2003年2月19日

　　经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷桨玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　金河淀粉公司为公司全资子公司，风险可控。截止2019年9月30日，金河淀粉公司资产负债率为25.41%，资产负债结构合理。

　　金河淀粉公司最近一年及一期财务状况：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2018年数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月30日数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保的担保方式为连带责任担保，期限是自贷款发放日起三年，担保金额为人民币壹亿元整。担保协议的主要内容由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次公司为全资子公司金河淀粉公司提供担保是为了满足金河淀粉公司生产经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。金河淀粉公司资信状况良好， 生产经营正常，为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害上市公司、股东利益的情形。公司为全资子公司金河淀粉公司提供的担保为全额担保，无反担保。

　　截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为5.74亿元（包含本次担保，按2019年12月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算)，占公司最近一期经审计净资产的34.21%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。　　

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日