证券代码：002424          证券简称：贵州百灵         公告编号：2019-140

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第四届董事会第四十九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2019年12月9日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2019年12月20日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于公司拟对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司提供担保的议案》。

　　公司拟为全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请办理授信额度折合人民币3000万元提供第三方连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。

　　《关于对全资子公司提供担保的公告》详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人，获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月20日

　　证券代码：002424          证券简称：贵州百灵          公告编号：2019-141

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金灵”）向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请办理授信额度折合人民币3000万元提供第三方连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2019年12月20日召开的第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、西藏金灵医药科技开发有限公司

　　统一社会信用代码：91540091095779829M

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：曹令

　　成立日期：2004年5月7日

　　注册地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路11号

　　注册资本：贰仟万圆整

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品（不含冷藏冷冻药品）药品批发；药品研发及医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类产品研发销售；日化用品销售。

　　2、关联关系说明

　　■

　　3、最近一年又一期财务报表、或有事项、最新的信用等级情况   

　　单位：元

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　　三、担保协议主要内容

　　公司拟为西藏金灵向兴业银行股份有限公司拉萨分行申请办理授信额度折合人民币3000万元提供第三方连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起一年。具体条款以后续签署的相关协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：西藏金灵经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益。公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

　　五、累计担保情况及逾期担保的数量

　　本次担保前，公司累计对外担保余额为人民币 4,020万元；本次续担保后，公司累计对外担保余额为人民币7,020万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.79%。公司及控股子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第四十九次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月20日