本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2019年12月18日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2019年12月18日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制订〈专门委员会实施细则〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司董事会关于设立战略委员会的议案》。

　　同意公司设立战略委员会，战略委员会由三名董事组成，设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人（主任委员）为吕必会，成员为何勇、甄佳。任期与第七届董事会一致。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制订〈内部审计管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》。

　　同意公司向中信银行成都分行申请4亿元综合授信额度，授信期限为1年，担保方式为信用方式，在协议期内循环使用。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年12月20日