本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席3人；

　　2、 公司在任监事8人，出席7人；

　　3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.01议案名称：关于选举柯文纳（Praveen Khurana）先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：关于选举彭吉海先生为董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：关于选举王瑞华先生为独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：关于选举刘红宇女士为独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.01议案名称：关于选举高金波先生为外部监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：关于选举瞿强先生为外部监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

　　律师：康健、傅卓婷

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

　　北京银行股份有限公司

　　2019年12月19日