证券代码：600863     证券简称：内蒙华电          公告编号：临2019-050

　　转债代码：110041     转债简称：蒙电转债

　　转股代码：190041     转股简称：蒙电转股

　　债券代码：136917     债券简称：18蒙电Y1

　　债券代码：136918     债券简称：18蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）召开本次会议的通知及资料于2019年12月6日以电子邮件、书面方式送达。

　　（三）本次会议以通讯方式召开,于2019年12月19日形成决议。

　　（四）公司董事12人，参加表决12人。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议批准了公司《关于收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司100%股权的议案》。

　　为进一步提升清洁能源比重，增强清洁能源的业务实力，公司拟以自有资金收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司（以下简称“察尔湖光伏”）100%股权,股权转让价格为8,674万元。交易完成后，察尔湖光伏成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，交易的实施不存在重大法律障碍。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　会前，公司董事会战略委员会对议案进行了审阅，认为公司收购察尔湖光伏100%股权符合公司战略规划，有利于进一步提升公司清洁能源比重，推进结构转型；有利于实现对光伏发电行业的合理化布局，扩大公司新能源市场规模；可以进一步提升公司资产质量，增加新的利润增长点。同意公司收购察尔湖光伏100%股权并提交董事会审议。

　　独立董事经审阅发表独立意见，认为公司收购察尔湖光伏100%股权符合公司战略规划，有利于进一步提升公司清洁能源比重，推进结构转型；有利于实现对光伏发电行业的合理化布局，扩大公司新能源市场规模；可以进一步提升公司资产质量，增加新的利润增长点。本次交易履行了必要的审批程序，交易价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情况。同意公司收购察尔湖光伏100%股权。

　　表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年十二月二十日

　　证券代码：600863     证券简称：内蒙华电          公告编号：临2019-051

　　转债代码：110041     转债简称：蒙电转债

　　转股代码：190041     转股简称：蒙电转股

　　债券代码：136917     债券简称：18蒙电Y1

　　债券代码：136918     债券简称：18蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）召开本次会议的通知及资料于2019年12月6日以电子邮件、书面方式送达。

　　（三）本次会议以通讯形式召开,于2019年12月19日形成决议。

　　（四）公司监事6人，参加表决6人。

　　二、监事会会议审议情况

　　以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于收购兴和县察尔湖海润生态光伏发电有限公司100%股权的议案》。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

　　二Ｏ一九年十二月二十日