证券代码：000546        证券简称：金圆股份    公告编号：2019-127号

　　金圆环保股份有限公司

　　第九届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议通知于2019年12月17日以电子邮件形式发出，会议于2019年12月19日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于控股子公司向孙公司增资的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司控股子公司江西新金叶实业有限公司向其全资子公司（即公司孙公司）江西汇盈环保科技有限公司增资人民币15,000万元。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于控股子公司向孙公司增资的公告》（2019-128号）。

　　二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司为孙公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“河源金杰”）向广发银行股份有限公司河源分行申请综合授信敞口不超过人民币4,000万元（含4,000万元）提供担保，担保期限不超过1年（含1年），同时以河源金杰名下土地做抵押担保。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本次对外担保事项在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为孙公司申请银行授信提供担保的公告》（2019-129号）。

　　三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意补选赵继凤女士为公司第九届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

　　同意补选何品晶先生为公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　证券代码：000546        证券简称：金圆股份    公告编号：2019-128号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于控股子公司向孙公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资的基本情况

　　为满足金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司江西汇盈环保科技有限公司（以下简称“江西汇盈”）生产经营发展需要、改善其资产负债结构、增强其融资能力，公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”，江西汇盈为其全资子公司）拟向江西汇盈增资人民币15,000万元，本次增资完成后江西汇盈注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币25,000万元。

　　本次增资事项已经公司于2019年12月19日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦无须提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体公司的基本情况

　　1、基本情况

　　公司全称：江西新金叶实业有限公司

　　统一社会信用代码：913611216674830398

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内

　　法定代表人：李正东

　　注册资本：22,000万元人民币

　　成立时间：2007年11月12日

　　经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料生产和销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*。

　　股东情况：公司持有新金叶58%股权，为新金叶控股股东；陈水梅持有新金叶15.05%股权、叶礼平持有新金叶12.95%股权、叶声赟持有新金叶11.00%股权、周克忠持有新金叶2.00%股权、叶礼炎持有新金叶1.00%股权。

　　三、增资标的公司的基本情况

　　1．基本情况

　　公司全称：江西汇盈环保科技有限公司

　　统一社会信用代码：91361124MA362LE72W

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省上饶市铅山县工业园区

　　法定代表人：李正东

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立时间：2017年06月26日

　　经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生资源回收；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；货物进出口；环保科技技术研发、环保产品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：江西汇盈为新金叶全资子公司，新金叶为公司持股58%之控股子公司。

　　2．近期主要财务指标（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：公司控股子公司新金叶于2019年05月20日签订股权收购协议，以14,150万元的价格收购江西汇盈100%股权；江西汇盈于2019年04月18日方取得危险废物经营许可证（赣环危废临证字（2019）07号），故江西汇盈暂无最近一年财务数据。

　　3．本次增资前江西汇盈注册资本为10,000万元人民币，本次增资完成后江西汇盈注册资本将变更为25,000万元人民币，江西汇盈股权结构保持不变，仍为公司控股子公司新金叶之全资子公司。

　　4．出资方式：本次新金叶对江西汇盈增资以现金方式进行，资金来源为新金叶自筹资金。

　　5．根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，江西汇盈不是失信被执行人。

　　四、独立董事意见

　　本次公司控股子公司新金叶以现金方式向其全资子公司江西汇盈增资，用于满足江西汇盈生产经营发展需要，改善江西汇盈资产负债结构、增强江西汇盈融资能力，符合公司经营发展需要。相关议案审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次增资事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于控股子公司向孙公司增资的议案》。

　　五、对公司的影响

　　本次新金叶向江西汇盈增资事项旨在满足江西汇盈生产经营发展需要、改善江西汇盈资产负债结构、增强江西汇盈融资能力。本次增资完成后，江西汇盈股权结构保持不变，仍为公司控股子公司新金叶之全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1．公司第九届董事会第三十三次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　证券代码：000546   证券简称：金圆股份  公告编号：2019-129号

　　金圆环保股份有限公司

　　关于为孙公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟为孙公司河源市金杰环保建材有限公司（以下简称“河源金杰”）向广发银行股份有限公司河源分行（以下简称“广发银行”）申请综合授信敞口不超过人民币4,000万元（含4,000万元）提供担保，担保期限不超过1年（含1年），同时以河源金杰名下土地做抵押担保，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。

　　本次对外担保事项已经公司于2019年12月19日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过，且在公司 2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，故无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保方担保额度的审议情况

　　公司于2019年04月25日、05月21日分别召开第九届董事会第二十四次会议和2018年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自2018年年度股东大会作出决议之日起至2019年年度股东大会召开日，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　本次公司拟从全资子公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）的剩余可用担保额度中调剂4,000万元额度至河源金杰。

　　本次担保调剂事项发生前后，公司及子公司对互助金圆、河源金杰的担保余额及可用担保额度具体情况详见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：由公司全资子公司互助金圆提供，已经公司股东大会审议通过，不在年度担保额度内。

　　注2：含本次拟提供的不超过4,000万元担保（暂以4,000万元计，最终的担保金额以实际签订的担保协议为准）。

　　三、被担保人基本情况

　　1．被担保人基本情况

　　公司全称：河源市金杰环保建材有限公司

　　统一社会信用代码：91441625671375145M

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：东源县漳溪乡上蓝村

　　法定代表人：陈秉顺

　　注册资本：25,000万元人民币

　　成立时间：2008年01月24日

　　经营范围：水泥、水泥熟料生产、销售；石灰石加工、销售；物流服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）〓

　　2．被担保人产权及控制关系

　　河源金杰为互助金圆持股80%之控股子公司，互助金圆为公司全资子公司。

　　3．被担保人财务状况

　　河源金杰近期主要财务指标见下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4．被担保方信用情况

　　根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，河源金杰不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保的相关协议尚未签署，具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。本次河源金杰向广发银行申请授信由公司提供担保，同时以河源金杰名下土地（①位于东源县漳溪乡上蓝村土地（东府国用（2012）第07041号）、②位于东源县漳溪畲族乡上蓝村土地（粤（2018）东源县不动产权第0007162号）、③位于东源县漳溪畲族乡上蓝村土地（粤（2018）东源县不动产权第0007163号））做抵押担保。

　　五、董事会及独立董事意见

　　1．董事会意见

　　河源金杰是公司全资子公司互助金圆持股80%之控股子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。公司本次为河源金杰向银行申请授信提供担保是为了满足河源金杰的经营和发展需要，且由河源金杰其他股东或河源金杰提供反担保，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保在公司 2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

　　2．独立董事意见

　　公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；河源金杰是公司全资子公司互助金圆持股80%之控股子公司，公司本次为河源金杰申请银行授信提供担保，有利于河源金杰的经营和发展，且由河源金杰其他股东或河源金杰提供反担保，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　六、公司累计对外担保情况

　　截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币167,458.74万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的45.39%。其中 1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注担保风险，理性投资。

　　七、备查文件

　　1．公司第九届董事会第三十三次会议决议；

　　2．独立董事关于公司第九届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年12月20日