本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2019年12月5日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于福田印度设立福田PMI电动客车印度有限公司的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事11名，截至2019年12月18日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于福田印度设立福田PMI电动客车印度有限公司的议案》。决议如下：

　　（一）同意福田汽车印度制造有限公司（简称“福田印度”）参股设立福田PMI电动客车印度有限公司，投资总额5亿卢比（约5000万元人民币），福田印度持股30%，出资金额1.5亿卢比(约1500万元人民币), 计划分三期出资，由经理层视情况决定出资时间。

　　（二）授权经理部门办理相关手续。

　　三、项目概述

　　公司全资子公司福田汽车印度制造有限公司（以下简称“福田印度”）与PMI Coaches Private Limited ( 以下简称“PCPL”)公司下属控股子公司PMI Electro Mobility Solutions Private Limited (以下简称“PEMS”)共同以现金出资，成立福田PMI电动客车印度有限公司（以下简称“合资公司”）。福田印度按股比（30%）出资金额1.5亿卢比(约1500万元人民币)，公司计划分三期出资，由经理层视项目进展情况决定出资时间。资金来源为福田印度的自有资金。合资公司将主要作为公司在印度境内新能源客车的总代理，进口、生产和销售福田新能源客车产品。

　　合作方基本情况：PCPL主营业务为客车车身生产，年产能4500台，是印度北方最大的车身制造商；PEMS是PCPL控股子公司（PCPL持有其69.79%股权），于2017年成立，主要经营福田电动客车的生产和销售，目前合作方电动客车整车产能不足，有扩充产能的需求。

　　PCPL、PEMS与公司之间不存在关联关系。

　　投资标的基本情况：公司名称：福田PMI电动客车印度有限公司（暂定名）；注册地址：印度德里；注册资本：5亿卢比（约5000万元人民币），计划分三期出资，由经理层视情况决定出资时间，初期注册资本1亿卢比（约1000万元人民币）。股权结构：福田印度持股30%，PEMS 持股70%；董事会构成：由5名董事组成，其中福田2名，PEMS 3名。

　　四、本项目投资目的及影响

　　本项目是福田汽车开拓印度电动客车市场的重要契机；通过合资项目实施，利用印度政府鼓励发展电动客车的产业机会，有利于实现福田汽车印度产业化发展；公司在当地具备市场与产品基础，通过本项目借助合作方熟悉当地政策及销售渠道的优势，可使公司迅速满足当地政策要求，快速打开当地市场；另外通过合资工厂运营，可获取海外产业化运营经验，培养全球化产业运营人才；本项目符合公司的长远利益。

　　五、投资风险提示

　　本次公司海外投资可能面临产业政策不确定性风险、管理运营风险、财务风险及投资回收风险等，本公司将加强政策监测，并采取相应措施加强风险管控，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年十二月十八日