证券代码：600976           证券简称：健民集团          公告编号：2019-40

　　健民药业集团股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2019年12月15日发出以通讯方式召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于2019年12月18日形成表决结果，会议应参与表决的董事9人,实到参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下议案：

　　1、 关于子公司签订《技术委托开发合同》的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　同意公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司与南京恒道医药科技有限公司签订《技术委托开发合同》，与北京阜康仁生物制药科技有限公司签订《技术委托开发合同》，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于全资子公司签订〈技术委托开发合同〉的公告》。

　　2、 关于投资设立商业子公司的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　同意公司以自有资金投资500万元注册成立一家医药销售公司，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司相关公告《健民药业集团股份有限公司关于投资设立商业子公司的公告》

　　3、 关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　同意公司在30000万元的额度范围内，对闲置自有资金进行现金管理，可投资于低风险、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品等，且该等投资产品不得用于抵押。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率以及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。上述资金额度可滚动使用，期限二年（自本次董事会审议通过之日起），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十二月十八日

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团          公告编号：2019-41

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于全资子公司签订《技术委托开发合同》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司分别与南京恒道医药科技有限公司、北京阜康仁生物制药科技有限公司签订《技术委托开发合同》，分别委托其进行JMEY001药品、JMEY002药品技术开发；

　　●公司本次委托开发事项不存在关联交易。

　　2019年12月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过“关于子公司签订《技术委托开发合同》的议案”，同意公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰国药）分别与南京恒道医药科技有限公司、北京阜康仁生物制药科技有限公司签订《技术委托开发合同》，委托其进行药品的技术开发，具体如下：

　　一、项目的基本情况

　　（一）JMEY001药品研发项目

　　药品名称：JMEY001药品

　　规格：10mg/mL

　　项目开发方式：委托开发

　　受托方：南京恒道医药科技有限公司

　　拟投入资金及来源：技术委托开发服务费480万元，资金来源于叶开泰国药自有资金。

　　（二）JMEY002药品研发项目

　　药品名称：JMEY002药品

　　规格：10mg/片

　　项目开发方式：委托开发

　　受托方：北京阜康仁生物制药科技有限公司

　　拟投入资金及来源：技术委托开发服务费550万，资金来源于叶开泰国药自有资金。

　　二、受托方情况

　　（一）JMEY001药品研发项目受托方

　　■

　　（二）JMEY002药品研发项目受托方

　　■

　　三、委托开发合同主要条款

　　（一）JMEY001药品研发项目技术开发合同

　　公司全资子公司叶开泰国药（以下简称：甲方）与南京恒道医药科技有限公司（以下简称：乙方）就合作开发JMEY001药品项目签订《技术开发（委托）合同》，合同主要条款如下：

　　1、按照国家药品监督管理局《药品注册管理办法》及其他有关规定，甲方委托乙方开发本项目，研究内容包括JMEY001药品1个规格处方工艺筛选以及生产工艺指导和交接，并完成药品研究及申报资料准备等相关工作，使甲方最终获得本项目的药品生产批件。

　　2、甲方须向乙方支付合同产品技术开发费用合计人民币肆佰捌拾万元整（￥4800000.00），费用支付方式及时限如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　3、乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

　　4、乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

　　5、技术合同已签署，自董事会批准之日生效。

　　（二）JMEY002药品研发项目技术开发合同

　　叶开泰国药（以下简称：甲方）与北京阜康仁生物制药科技有限公司（乙方）就合作开发JMEY002药品签订《技术开发合同》，合同主要条款如下：

　　1、按照国家《药品注册管理办法》及NMPA的要求，乙方提供该合同项下的仿制药申报所需试验、技术资料的专项技术开发，达到与原研药品的质量和疗效一致，协助甲方最终获得药品批准文号。

　　2、甲方须向乙方支付合同产品技术开发费伍佰伍拾万元整（￥5500000.00），费用支付方式及时限如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　3、乙方利用甲方提供的技术资料和物质条件进行相关技术开发所产生的技术成果，归甲方所有。甲方或乙方利用本合同项下产生的工作成果完成的改进成果，归属于改进技术成果的研发者。

　　4、乙方保证本合同标的不侵犯任何第三人的合法权利，并具有合法性、实用性、可靠性，但乙方因遵循甲方指示导致违反前述要求的除外。保证其提供资料的真实性、有效性、完整性，且能够达到约定的目标，乙方保证本身的技术符合现行法律法规规定的条件。

　　5、技术合同已签署，自董事会批准之日起生效。

　　四、对上市公司的影响

　　上述药品的开发不会对公司及叶开泰国药近期生产经营产生重大影响，JMEY001药品、JMEY002药品的开发，有利于补充公司药品品种，丰富公司产品线。

　　叶开泰国药与第三方签订技术开发合同，有利于扩大公司药品研发能力和范围，一定程度上节约了公司研发成本，分摊研发风险；且合同均以标的药品达到与原研药品的质量和疗效一致，最终获得药品批准文号为目标，将对公司产生积极影响。

　　五、上市公司可能面临的风险

　　由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发到获得生产批件的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十二月十八日

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团         公告编号：2019-42

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于投资设立商业子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●公司拟以自有资金投资500万元设立全资子公司海南晴川健康科技有限公司（暂定名）。

　　●公司本次对外投资不存在关联交易。

　　2019年12月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过“关于投资设立商业子公司的议案”，同意公司以自有资金投资500万元注册成立一家医药销售公司，具体如下：

　　一、设立全资子公司的基本情况

　　1、投资金额及资金来源

　　公司将以自有资金投资人民币500万元设立海南晴川健康科技有限公司（暂定名），占该公司股权的100%。

　　2、上述投资设立子公司事项无需经公司股东大会审批。

　　3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：海南晴川健康科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

　　2、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

　　3、类型：有限责任公司

　　4、注册资本：500万元

　　5、经营范围： 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的销售。（暂定，最终以工商管理部门核准登记为准）

　　6、出资方式：货币（现金出资）

　　7、出资比例：公司出资100%

　　8、成立时间：未成立

　　三、本次对外投资对公司的影响

　　公司此次设立海南晴川健康科技有限公司（暂定名），将加快公司业务拓展，降低流通成本，有助于公司医药商业服务领域战略布局，延伸产业链，加快总体战略推进。

　　公司此次设立子公司对当期利润和经营不会造成重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　公司此次拟投资设立的海南晴川健康科技有限公司（暂定名），尚处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益，公司将加强团队建设管理，尽早为公司创造价值。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十二月十八日