本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　广东汕头超声电子股份有限公司（股票简称：超声电子，证券代码：000823）股票于2019年12月16日、12月17日、12日18日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。

　　二、公司关注、核实的相关情况

　　1、截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、截止目前，公司经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生重大变化。

　　4、公司公开发行可转换公司债券事项经2019年8月9日召开的第八届董事会第五次会议及2019年9月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，并分别披露于2019年8月10日、2019年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上。目前，该事项正处于中介机构尽职调查阶段。

　　5、经征询，本公司控股股东汕头超声电子（集团）公司不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；在本公司股票交易异常波动期间，汕头超声电子（集团）公司没有买卖本公司股票。

　　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司已于2019年10月30日披露2019年第三季度报告，公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为205,130,790.38元。

　　3、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O一九年十二月十八日