本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年12月18日以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次会议，会议应表决董事九名，实际表决董事九名，参加表决的董事分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　根据柳州市人民政府的提名，公司董事会会议审议通过了《关于聘任杨玲女士为公司副总裁的议案》，决定聘任杨玲女士为公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致（附杨玲女士简历）。

　　备查文件:

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司董事会

　　2019年12月19日

　　附杨玲女士简历：

　　杨玲，女，汉族，1974年10月生，江西萍乡人，大学学历，助理记者、高级企业文化师。曾任柳州日报社记者、编辑，两面针公司办公室副主任、董事会办公室主任、党委委员、纪检监察室主任、党委工作部部长、纪委副书记、企业文化建设办公室主任、房开公司副总经理，柳州农工商有限责任公司党委副书记、纪委书记。

　　截至公告日，杨玲女士未持有本公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。