证券代码：002941        证券简称：新疆交建        公告编号：2019-072

　　新疆交通建设集团股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司于2019年12月13日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2019年12月18日在公司会议室现场召开第二届董事会第十六次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于察县政府使用国有农用地承包经营权抵偿欠款的议案》

　　同意公司接受察县政府使用国有农用地承包经营权抵偿其所欠公司款项2.48亿元。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第二届董事会第十六次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2019年12月18日