本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“明泰铝业”)于2019年12月18日接到公司可转换债券保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）送达的《关于变更持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人何保钦先生因工作变动原因，不再负责公司持续督导工作，保荐机构委派铁维铭先生接替何保钦先生继续履行剩余督导期的持续督导职责。铁维铭先生简历详见附件。

　　本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票及公开发行可转债的持续督导保荐代表人由倪代荣先生、铁维铭先生担任，持续督导期至2020年12月31日。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年12月18日

　　附件：铁维铭先生简历

　　铁维铭先生：保荐代表人，中原证券股份有限公司企业融资十部执行董事。曾负责或参与了多氟多（002407）、正业科技（300410）、口子窖（603589）、博迈科（603727）等IPO项目，珠海港（000507）、明泰铝业（601677）等再融资项目，以及和合珠宝（834905）等新三板挂牌项目。