证券代码： 603040          证券简称：新坐标          公告编号：2019-053

　　杭州新坐标科技股份有限公司关于选举公司第四届监事会职工监事公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第三届监事会将于2020年1月6日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2019年12月18日召开职工代表大会，选举王建军先生为公司第四届监事会职工监事，王建军先生将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司监事会

　　2019年12月19日

　　附：第四届监事会职工监事简历

　　王建军先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机电一体化技术专业，助理工程师。曾任杭州福锦人造板有限公司技术员；2006年5月至2014年12月，历任新坐标（杭州新坐标锁夹有限公司）模具车间操作工、工装设备管理员、模具车间主任、技术部主管工程师、研发一部主管工程师，2015年1月起任公司制造部部长助理，2010年11月至今任公司职工代表监事。

　　证券代码：603040          证券简称：新坐标          公告编号：2019-054

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2019年12月18日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十六次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年12月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　（1） 审议通过《关于选举徐纳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　（2） 审议通过《关于选举胡欣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　（3） 审议通过《关于选举姚国兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　（4） 审议通过《关于选举任海军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　（1） 审议通过《关于选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　（2） 审议通过《关于选举戴国骏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　（3） 审议通过《关于选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

　　其中，独立董事候选人蒋建林先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人戴国骏先生和黄平先生已承诺参加最近一期的独立董事资格培训。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　3、 审议通过《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标筹资管理制度》。

　　表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

　　4、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意公司修订公司章程，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-056）。

　　表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年1月6日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《新坐标关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-057）。

　　表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

　　三、上网公告附件

　　1、 新坐标独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　2、 新坐标独立董事候选人声明；

　　3、 新坐标独立董事提名人声明；

　　4、 《新坐标筹资管理制度》；

　　5、 《新坐标公司章程》。

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会

　　2019年12月19日

　　附：第四届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人：

　　徐纳先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、财务总监，杭州佐丰投资管理有限公司监事。

　　胡欣女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际经济和贸易专业。曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司监事；2010年11月至2013年12月，任公司董事、总经理助理；2014年1月至今，任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事，杭州佑源投资管理有限公司执行董事。

　　姚国兴先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业，中共党员。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004年11月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长；2010年11月至今任公司副总经理。

　　任海军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015年8月至2017年6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017年7月至2018年5月，任新坐标研发总监，2018年5月至今任新坐标董事、研发总监。

　　独立董事候选人：

　　蒋建林先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，工商管理专业，正高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任野风集团有限公司董事、总裁助理，野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首席财务官，真爱集团有限公司副总裁兼财务总监，浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，灵康药业集团股份有限公司董事兼财务总监。2017年7月至今任职上海博将投资管理有限公司合伙人，2019年9月至今任浙江永贵电器股份有限公司独立董事。

　　戴国骏先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾任深圳市水务局职员；深圳市社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人。

　　黄平先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，半导体器件与微电子专业。曾任电子工业部第24研究所研究室副主任，上海新进半导体制造有限公司工程部资深经理，尼西半导体科技（上海）有限公司总监。2014年1月创办上海朕芯微电子科技有限公司，现任上海朕芯微电子科技有限公司总经理、监事。

　　证券代码： 603040            证券简称： 新坐标             公告编号： 2019-055

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2019年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第二十二次会议。会议通知已于2019年12月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　1) 审议通过《关于选举许雪权先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2) 审议通过《关于选举严震强先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司2019年12月18日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事王建军先生共同组成公司第四届监事会。

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司监事会

　　2019年12月19日

　　附：第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　许雪权先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械制造工艺与设备专业，工程师。曾任华立集团有限公司技术科长，博世电动工具有限公司工程师；2005年8月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司技术部部长；2010年11月至2013年12月，任公司研发一部部长；2014年1月至今，任公司研发中心专家工程师、监事。现任公司研发中心专家工程师、监事，杭州佑源投资管理有限公司监事。

　　严震强先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金融管理专业，中共党员。曾任杭州顺峰链业有限公司检验员、杭州五丰冷食临平经营部客户经理，2008年4月至今，任新坐标（杭州新坐标锁夹有限公司）实验室主管。现任公司品管部实验室主管、监事会主席。

　　证券代码： 603040              证券简称：新坐标          公告编号2019-056

　　杭州新坐标科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为促进上市公司科学制定公司章程，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，进一步优化营商环境，证监会于2019年4月17日发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）的实际情况，公司于2019年12月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

　　■

　　《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会

　　2019年12月19日

　　证券代码：603040          证券简称：新坐标          公告编号：2019-057

　　杭州新坐标科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月6日14点50分

　　召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月6日至2020年1月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2019年12月18日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，董事会决议公告和监事会决议公告已于2019年12月19日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。2、参会登记时间：2019年12月27日上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00

　　3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：郑晓玲、刘晓帆

　　电话：0571-88731760

　　传真：0571-88613690

　　邮箱：stock@xzbco.com

　　3、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部

　　特此公告

　　杭州新坐标科技股份有限公司董事会

　　2019年12月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　新坐标第三届董事会第二十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州新坐标科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■