证券代码：002639            证券简称：雪人股份          公告编号：2019-085

　　福建雪人股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日上午 10:00 以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知及相关文件已于12月8日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　（一）审议并通过《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　同意公司向中国银行长乐支行申请不超过人民币贰亿元（人民币20,000 万元）的综合授信额度。上述授信额度可用于：一般流动资金贷款、信用证及其项下融资产品、进出口押汇、进出口代付、开立银行承兑汇票、开立担保函、代客资金交易额度等授信业务。

　　（二）审议并通过《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　为了满足佳运油气业务的拓展以及未来发展的资金需求，同意为全资子公司佳运油气与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行之间自2019年12月17日起至2023年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同的主债权，提供被担保最高债权额不超过折合人民币6,500万元的连带责任保证。担保期间为债权发生期间届满之日起4年。

　　《对外担保公告》详见刊登于2019年12月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登于2019年12月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（三）审议并通过《关于为瑞典SRM International公司融资提供担保的议案》

　　表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事会同意公司向中国银行申请开立以瑞典SRM International公司为被担保人的融资性保函，申请额度不超过人民币3,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月，具体担保金额以银行开立的保函为准。

　　《对外担保公告》详见刊登于2019年12月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见刊登于2019年12月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　（四）审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事会决定于 2020年1月3日（星期五）下午 14:00 时在福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开2020年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的的通知》详见于2019年12月19日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　证券代码：002639       证券简称：雪人股份          公告编号：2019-086

　　福建雪人股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年12月18日上午10:00时在长乐市闽江口工业区本公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2019年12月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过以下议案：

　　（一）审议并通过《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》

　　表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　为了满足佳运油气业务的拓展以及未来发展的资金需求，同意为全资子公司佳运油气与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行之间自2019年12月17日起至2023年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同的主债权，提供被担保最高债权额不超过折合人民币6,500万元的连带责任保证。担保期间为债权发生期间届满之日起4年。

　　（二）审议并通过《关于为瑞典SRM International公司融资提供担保的议案》

　　表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。

　　同意公司向中国银行申请开立以瑞典SRM International公司为被担保人的融资性保函，申请额度不超过人民币3,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月，具体担保金额以银行开立的保函为准。

　　本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司监事会

　　2019年12月18日

　　证券代码：002639          证券简称：雪人股份         公告编号：2019-087

　　福建雪人股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）为全资子公司佳运油气融资授信提供担保

　　四川佳运油气技术服务有限公司（以下简称“佳运油气”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，现佳运油气为满足业务发展的资金需求，向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请金额不超过人民币6,500万元的综合授信。

　　同意公司为佳运油气与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行之间自2019年12月17日起至2023年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同的主债权，提供被担保最高债权额不超过折合人民币陆仟伍佰万元整的连带责任保证。上述期间是指主债权发生期间。担保期间为债权发生期间届满之日起4年。

　　该对外担保事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）为瑞典SRM International公司申请开立融资性保函

　　为保证瑞典Svenska Rotor Maskiner International AB（以下简称“SRM International公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司向中国银行股份有限公司长乐支行申请开立以SRM International公司为被担保人的融资性保函，金额合计不超过人民币3,000万元的融资性保函，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　该对外担保事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，因担保对象瑞典SRM International公司的资产负债率超过70%，该项担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）佳运油气

　　1．企业名称：四川佳运油气技术服务有限公司

　　2．注册地址：江油市太平镇桃源路802号

　　3．法定代表人：钟剑

　　4．注册资本：8,000万元人民币

　　5．成立时间：2001年10月12日

　　6．经营范围：陆上采油（气）、井下作业。对石油天然气加工、集采输、储存及油气化工装置提供技术服务及业务分包（包括对装置）运行操作及维修、保养服务；劳务派遣及工程技术服务、仪表自动化技术服务及业务分包，石油化工技术服务、石油工程技术服务；机械设备及配件、化工产品（不含危险品）、五金、交电、钢材、机电产品、建筑材料、仪器仪表、日用百货、劳保用品的销售；安全、安防、环保技术咨询；井控设备维护保养；石油设备、环保设备设施、循环水设备设施、机电设备、管道、仪器、仪表的安装；工业计算机控制系统设计集成及安装调试；安全技术防范工程设计、安装、维修；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；环保工程设计、施工；环境污染防治设备和实验设施设备制造的安装、调试及技术服务；合同能源管理服务；货物及技术进出口业务；机械设备租赁；特种设备安装、维修；压缩机维修服务；硫磺分离回收技术服务；无人机的租售并提供技术服务；汽车租赁；电气设备修理；电气安装；摄影扩印服务；遥感测绘服务；房屋建筑；土木工程建筑；人力资源服务；提供驾驶员劳务服务； 建筑装饰和装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、最近一期财务数据（数据未经审计）：

　　单位：万元人民币

　　■

　　（二）瑞典SRM International

　　1．公司名称：Svenska Rotor Maskiner International AB

　　2．成立时间：1993年12月10日

　　3．注册地址：Box 1508510465 Stockholm

　　4．注册资本：100万瑞典克朗

　　5．主营业务：主要从事螺杆压缩机、螺杆膨胀机的销售，以及地热利用、垃圾/生物质发电、海水淡化、油气开发等余热利用一揽子项目工程解决方案，OES是全球螺杆膨胀发电机技术的创始者，致力于螺杆膨胀发电机在特殊领域的运用以及低品位废气余热利用的研究与开发。

　　6．最近一期财务数据：

　　单位：万瑞典克朗

　　■

　　7．履约能力

　　瑞典SRM International是全球螺杆膨胀发电机技术的创始者，其拥有的“Opcon Powerbox”技术在全球范围内处于领先地位，SRM螺杆制冷压缩机技术指标达到国际先进水平，产品得到客户的广泛认可,在行业内具有一定的业务能力和影响力。SRM International公司在交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力。

　　8．是否提供反担保措施

　　鉴于天创富投资（平潭）有限公司是SRM International控股股东兴雪康（平潭）投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一，其认缴出资比例为81.95%。天创富投资（平潭）有限公司同意为本次担保提供反担保措施。

　　9．是否存在关联关系

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与瑞典SRM International不构成关联关系。SRM International与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

　　三、董事会意见

　　（一）佳运油气

　　1．担保原因

　　为了满足全资子公司佳运油气业务的拓展以及未来发展的资金需求。

　　2．董事会意见

　　公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足佳运油气日常运营的资金需求，有利于佳运油气业务的快速发展，且佳运油气为公司全资子公司，风险可控，因此同意公司为佳运油气与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行之间自2019年12月17日起至2023年12月31日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同的主债权，提供被担保最高债权额不超过折合人民币陆仟伍佰万元整的连带责任保证。上述期间是指主债权发生期间。担保期间为债权发生期间届满之日起4年。

　　3．独立董事意见

　　公司独立董事就上述担保事项发表独立意见：本次担保主要为了满足佳运油气业务发展的资金需求，且被担保对象佳运油气是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司全体独立董事同意为佳运油气提供担保。

　　（二）瑞典SRM International

　　1．担保原因

　　为了满足瑞典SRM International公司日常经营需求，充分利用内保外贷低利率的融资成本。

　　2．董事会意见

　　公司董事会审核后认为：公司为SRM International公司向银行申请开立融资性保函，有利于充分利用内保外贷低利率融资成本，满足SRM International公司日常经营需求。SRM International作为全球螺杆膨胀发电机技术的创始者，其拥有的“Opcon Powerbox”技术在全球范围内处于领先地位，且SRM International公司为公司低温余热发电提供百余项技术服务，与公司形成长期且稳定的战略合作关系。SRM International控股股东兴雪康（平潭）投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一天创富投资（平潭）有限公司为本次担保事项提供反担保，因此，此次担保风险可控，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。董事会同意公司向中国银行申请开立以瑞典SRM International公司为被担保人的融资性保函，申请额度不超过人民币3,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12个月。同意将该担保事项提交股东大会审议。

　　3．独立董事意见

　　公司独立董事认为：上市公司为瑞典SRM International公司向银行申请开立融资性保函符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的相关规定。上市公司已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，且SRM International控股股东兴雪康（平潭）投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一天创富投资（平潭）有限公司同意为本次担保提供反担保措施，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响到公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。因此，我们对上述担保事项表示同意。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（含本次担保）为人民 45,072.09 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.99%；本公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为 21,273 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 9.44%，无逾期担保。

　　子公司为公司自身担保获批额度为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.22%，子公司为公司自身担保实际发生额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.33%。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　证券代码：002639         证券简称：雪人股份         公告编号：2019-088

　　福建雪人股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开时间：2020年1月3日(星期五) 14:00

　　●股东大会召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路本公司会议室

　　●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年12月18日第四届董事会第十次会议做出的决议，兹定于2020年1月3日14:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司2020年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年1月3日（星期五）14:00

　　网络投票时间：2020年1月3日，其中

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2020年1月3日上午 9:15至2020年1月3日下午 15:00期间的任意时间。

　　4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2019年12月27日

　　6、会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路本公司会议室

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年12月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于为瑞典SRM International公司融资提供担保的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2019年12月19日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十次会议决议公告》（    公告编号：2019-085）等相关公告。

　　上述提案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、 高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间： 2019年12月31日。（上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00）

　　2、登记地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2019年12月31日下午17点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：华耀虹

　　2、联系电话：0591-28513121

　　3、传真：0591-28513121

　　4、通讯地址：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办（邮政编码：350217）

　　5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议。

　　2、第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日9:15，结束时间为2020年1月3日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数及股份性质：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

　　■

　　注：

　　1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

　　2、同一议案表决意见重复无效。