证券代码：002232          证券简称：启明信息          公告编号：2019-038

　　启明信息技术股份有限公司第六届董事会2019年第一次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月18日在公司220会议室现场召开了第六届董事会2019年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2019年12月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并表决董事9人，实际出席并表决董事8人，董事李丰军先生由于个人原因未能出席本次会议。经半数以上董事共同推举，由董事郭永锋先生主持本次会议，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　董事会成员以现场投票表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

　　详细内容见于2019年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2019-040）。

　　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司第六届董事会专门委员会委员构成如下：

　　（1）战略委员会：（4人）

　　主席：郭永锋

　　委员：李丰军、张华、刘衍珩

　　（2）审计委员会：（3人）

　　主席：赵岩

　　委员：于福、刘殿伟

　　（3）提名委员会：（3人）

　　主席：刘衍珩

　　委员：郭永锋、赵岩

　　（4）薪酬与考核委员会：（3人）

　　主席：于福

　　委员：赵岩、刘衍珩

　　3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭永锋先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

　　本议案无需提请公司股东大会审议。

　　详细内容见于2019年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-041）。

　　4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭永锋先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

　　本议案将提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　详细内容见于2019年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-042）。

　　5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　详细内容见于2019年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-043）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月十九日

　　证券代码：002232          证券简称：启明信息          公告编号：2019-039

　　启明信息技术股份有限公司第六届监事会2019年第一次临时会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2019年第一次临时会议于2019年12月18日10:00以通讯形式召开。本次会议通知已于2019年12月16日发出。本次会议应参与表决监事3名，实际以通讯形式表决的监事3名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议经过认真讨论，以投票表决方式，做出如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　公司第六届监事会拟选举公司监事李晓红女士担任监事会主席职务，任期与本届监事会相同。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　详细内容见于2019年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-041）。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　详细内容见于2019年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-042）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司监事会

　　二○一九年十二月十九日

　　证券代码：002232          证券简称：启明信息          公告编号：2019-040

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月18日召开了第六届董事会2019年第一次临时会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举郭永锋先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月十九日

　　证券代码：002232          证券简称：启明信息          公告编号：2019-041

　　启明信息技术股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）增加日常关联交易预计额度概述

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司2019年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将2019年度关联交易额度进行调整，并提交公司第六届董事会2019年第一次临时会议决议后实施，由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭永锋先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。

　　（二）增加关联交易预计情况

　　1、购买货物、接受服务情况表

　　单位：万元  

　　■

　　2、日常关联交易实际发生情况

　　截至披露日，公司累计发生关联采购金额726万元,未超出年初预计发生的全年日常关联交易总额；同时，公司截至披露日与关联方累计发生关联销售金额92,179万元，亦未超出年初预计。本次未增加预计额度的2019年度日常关联交易仍按照年初预计发生额度执行。本事项不需提请公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　1、存在控制关系的关联方：

　　■

　　2、本公司的其他关联方情况

　　■

　　3、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

　　公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（1）关联交易的目的

　　公司作为汽车业IT企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车IT领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

　　（2）关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

　　1、公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　　2、公司本次增加预计额度的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、第六届监事会2019年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇一九年十二月十九日

　　证券代码：002232          证券简称：启明信息          公告编号：2019-042

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2020年全年日常关联交易

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对2019年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司2020年日常关联交易进行了预计，由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭永锋先生、杨海岚女士回避表决。经公司第六届董事会2019年第一次临时会议审议通过后，本事项将提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过后实施。具体情况如下：

　　1、销售商品、提供劳务情况表    单位：万元  

　　■

　　2、购买货物、接受服务情况表

　　■

　　3、关联方金融服务业务

　　公司预计2020年全年接受关联方一汽财务有限公司各类金融服务业务，各类存款每日余额的最高限额为5.5亿元，存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

　　二、关联方介绍

　　1、存在控制关系的关联方：

　　■

　　2、本公司的其他关联方情况

　　■

　　3、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

　　公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（1）关联交易的目的

　　公司作为汽车业IT企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车IT领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

　　（2）关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

　　（1）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　　（2）公司的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不应产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　2、独立董事对公司第六届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、第六届监事会2019年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇一九年十二月十六日

　　证券代码：002232          证券简称：启明信息          公告编号：2019-043

　　启明信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2020年1月10日（星期五）下午15：00在公司220会议室召开2020年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：

　　2020年1月10日（星期五）下午15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月10日上午9:15至2020年1月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年1月6日（星期一）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2020年1月8日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司资本运营部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　2019年12月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年1月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月10日上午9:15，结束时间为2020年1月10日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于2020年1月10日召开的启明信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：   年   月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。