证券代码：600378       证券简称：昊华科技         公告编号：2019-076

　　昊华化工科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座16层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长杨茂良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事胡冬晨先生、郭涛先生、陈叔平先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事7人，出席4人，监事会主席张金晓先生、监事李佳先生、陈新先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书刘政良先生出席了本次股东大会，财务总监何捷先生及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案；

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■　　　

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：潘兴高、逯国亮

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 昊华化工科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、 北京市通商律师事务所出具的《关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　2019年12月17日

　　证券代码：600378     证券简称：昊华科技    公告编号：临2019－077

　　昊华化工科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年12月16日下午16点30分在北京市朝阳区小营路19号昊华大厦A座16层会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事胡冬晨先生书面委托董事尹德胜先生代为投票，董事郭涛先生书面委托董事杨茂良先生代为投票。会议由副董事长杨茂良先生主持，公司监事、高管人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议案。

　　根据工作需要和公司2019年第四次临时股东大会选举出的新任董事、独立董事情况，董事会同意对公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员做适当调整，调整后名单如下：

　　（1） 董事会战略发展委员会

　　主任委员（召集人）：胡冬晨

　　成员：胡冬晨、杨茂良、郭涛、赵卫、李群生

　　（2） 董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：李群生

　　成员：李群生、许军利、申嫦娥、尹德胜、郭涛

　　（3） 董事会提名委员会

　　主任委员（召集人）：许军利

　　成员：许军利、李群生、胡冬晨

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　特此公告。

　　昊华化工科技集团股份有限公司董事会

　　2019年12月17日

　　●备查文件：

　　1．昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。