本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决议案的情况

　　2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年12月16日下午（星期一）14:45；

　　2、网络投票时间：2019年12月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；

　　（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；

　　(四) 召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：董事长陈朝辉先生；

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；

　　（七）会议的出席情况:

　　1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份293,455,716股，占公司股份总数531,000,000股的55.2647％。

　　其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份293,455,716股，占公司股份总数的55.2647%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份292,716,000股，占公司股份总数的55.1254%。

　　（2）参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0％。

　　（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）1人，代表股份739,716股，占公司股份总数0.1393％。

　　符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；

　　（二）表决情况：

　　1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　总表决结果:本议案同意股份293,455,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　总表决结果:本议案同意股份292,716,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.7479%；反对股份739,716股，占出席会议有表决权股份总数的0.2521％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；反对股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　总表决结果:本议案同意股份293,455,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、《关于厦门港务贸易有限公司2020年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》；

　　总表决结果:本议案同意股份293,455,716股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

　　2、律师姓名：黄臻臻先生、邢志华女士

　　3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司 2019年度第三次临时股东大会会议记录；

　　2、福建天衡联合律师事务所出具的关于2019年度第三次临时股东大会的法律意见书；

　　3、公司2019年度第三次临时股东大会决议。

　　特此公告

　　厦门港务发展股份有限公司董事会

　　2019年12月16日