证券代码：002581       证券简称：未名医药       公告编号：2019-052

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月16日下午2:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2019年12月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年12月16日9:15至15:00。

　　2、现场会议地点：安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期南区A楼601（合肥未名）会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长潘爱华

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份306,556,237股，占上市公司总股份的46.4665％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份197,018,237股，占上市公司总股份的29.8632％。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份109,538,000股，占上市公司总股份的16.6033％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份21,269,860股，占上市公司总股份的3.2240％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,658,860股，占上市公司总股份的3.1314％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份611,000股，占上市公司总股份的0.0926％。

　　公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《关于增补饶永为独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意306,246,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.8989％；反对310,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,959,860股，占出席会议中小股东所持股份的98.5425％；反对310,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　议案2.00 《关于增补肖芳为非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意306,254,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017％；反对301,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,968,560股，占出席会议中小股东所持股份的98.5834％；反对301,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

　　2、律师姓名：胡宗亥，洪艺琛

　　3、结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山东未名生物医药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　　2019年12月16日