证券代码：002483        证券简称：润邦股份       公告编号：2019-102

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年12月12日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2019年12月16日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2019-104）。

　　同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-105）。

　　同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2020年1月3日召开公司2020年第一次临时股东大会审议相关事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-106）。

　　表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月17日

　　证券代码：002483        证券简称：润邦股份       公告编号：2019-103

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年12月12日以邮件形式发出会议通知，并于2019年12月16日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》。

　　监事会认为，湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”）及其子公司经营情况稳定，同时中油优艺实际控制人王春山将向公司提供反担保。此外，目前公司发行股份购买中油优艺剩余73.36%股权事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。交易完成后，公司将直接持有中油优艺73.36%股权，公司控制的南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油优艺26.64%股权，公司合计将控制中油优艺100%股权。公司对其向银行及其他机构申请综合授信、贷款、开展融资租赁业务等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为中油优艺及其子公司提供关联担保额度事项。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2019-104）。

　　同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额的议案》。

　　监事会认为，公司控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司（以下简称“沾化绿威”）经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为沾化绿威提供担保额度事项。

　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-105）。

　　同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月17日

　　证券代码：002483        证券简称：润邦股份       公告编号：2019-104

　　江苏润邦重工股份有限公司关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“润邦股份”）全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（润禾环境出资33.33%，以下简称“润浦环保”）目前持有湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”）26.64%的股权。截至本公告发布日，公司发行股份购买中油优艺剩余73.36%股权事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过，相关后续工作正在积极推进中。交易完成后，公司将直接持有中油优艺73.36%股权，公司控制的润浦环保持有中油优艺26.64%股权，公司合计将控制中油优艺100%股权。

　　为抓住危废市场快速发展的市场机遇，满足中油优艺及其子公司的生产经营需求，公司拟新增为中油优艺及其子公司提供相关担保额度23,000万元，用于公司为中油优艺及其子公司向银行及其他机构申请综合授信、贷款、开展融资租赁业务等提供连带责任担保。

　　具体新增担保额度分配情况如下：

　　■

　　注：“累计担保”指2018年度股东大会至2019年度股东大会期间可提供担保额度合计数。

　　反担保措施：中油优艺实际控制人王春山为此次新增担保向公司提供全额连带责任担保。中油优艺其他股东不具备提供反担保的条件，也不具体参与中油优艺经营管理，因此未提供反担保。

　　鉴于公司副总裁章智军担任中油优艺的董事，中油优艺及其子公司为公司的关联法人，本次担保构成关联担保。

　　2019年12月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需经过股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）湖北中油优艺环保科技有限公司

　　1、公司名称：湖北中油优艺环保科技有限公司

　　2、注册地址：襄阳市襄城区余家湖工业园七号路

　　3、法定代表人：王春山

　　4、注册资本：7,692.7903万元人民币

　　5、经营范围：危险废物收集、贮存、处置、利用；生物工程科技开发；以土壤修复为主的环境修复（涉及行政许可的项目除外）；环境技术咨询；土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；固体废物收集、贮存和处置；非金属废料和碎屑加工处理；废旧资源再生利用；环境污染防治专用设备研发设计、制造和销售及技术咨询、技术服务。

　　6、成立日期：2009年4月2日

　　7、与本公司关系：公司全资子公司润禾环境参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油优艺26.64%的股权。

　　8、最近一年及一期财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表财务数据经审计。

　　9、股东结构：

　　■

　　（二）菏泽万清源环保科技有限公司

　　1、公司名称：菏泽万清源环保科技有限公司

　　2、注册地址：山东省菏泽市郓城县煤化工工业园

　　3、法定代表人：张明忠

　　4、注册资本：2,000万元人民币

　　5、经营范围：危险废物和医疗废物收集、运输、贮存、处置；危险废物综合处置；环保咨询。

　　6、成立日期：2015年11月18日

　　7、与本公司关系：公司全资子公司润禾环境参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油优艺26.64%的股权，菏泽万清源系中油优艺全资子公司。

　　8、最近一年及一期财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表财务数据经审计。

　　三、担保具体事项

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、合计新增最高担保额度：人民币23,000万元。

　　3、有效期及授权：有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起到公司2019年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　四、累计担保数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为549,700万元，实际担保余额为331,521.77万元，实际担保余额占公司2018年末经审计的总资产和净资产的比例分别为72.94%和131.48%。其中，公司对子公司提供的担保余额为260,788.18万元。无逾期担保。

　　本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为574,200万元，占公司2018年末经审计总资产和净资产的比例分别为126.33%和227.72%。（以上计算均为合并报表口径）

　　公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　目前公司正在筹划的发行股份购买中油优艺剩余73.36%股权事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。交易完成后，公司将直接持有中油优艺73.36%股权，公司控制的润浦环保持有中油优艺26.64%股权，公司合计将控制中油优艺100%股权。公司本次新增为中油优艺及其子公司提供关联担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于中油优艺及其子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，中油优艺及其子公司经营情况稳定，同时中油优艺实际控制人王春山将向公司提供反担保。此外，目前公司发行股份购买中油优艺剩余73.36%股权事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。交易完成后，公司将直接持有中油优艺73.36%股权，公司控制的润浦环保持有中油优艺26.64%股权，公司合计将控制中油优艺100%股权。公司对其向银行及其他机构申请综合授信、贷款、开展融资租赁业务等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为中油优艺及其子公司提供关联担保额度事项。

　　七、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经审核，中油优艺及其子公司生产经营正常，发展前景较好，公司本次新增为其提供连带责任担保额度，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，被担保对象实际控制人将对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。同时，目前公司发行股份购买中油优艺剩余73.36%股权事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。交易完成后，公司将直接持有中油优艺73.36%股权，公司控制的润浦环保持有中油优艺26.64%股权，公司合计将控制中油优艺100%股权。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　目前公司发行股份购买中油优艺剩余73.36%股权事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。交易完成后，公司将直接持有中油优艺73.36%股权，公司控制的润浦环保持有中油优艺26.64%股权，公司合计将控制中油优艺100%股权。公司本次新增为中油优艺及其子公司提供关联担保额度是为了满足中油优艺及其子公司正常生产经营需要，新增提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　　本次新增对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月17日

　　证券代码：002483        证券简称：润邦股份       公告编号：2019-105

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、新增担保额度情况概述

　　2019年12月16日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的议案》，同意公司或公司控股子公司（含各级控股子公司，下同）单独或共同为公司控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司（以下简称“沾化绿威”或“被担保人”）新增提供相关担保额度1,500万元，担保用途包括但不限于：①为被担保人向银行及其他机构申请综合授信提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付 款保函、质量保函等；⑤为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。担保方式为连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体新增担保额度情况如下：

　　■

　　注：“累计担保”指2018年度股东大会至2019年度股东大会期间可提供担保额度合计数。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次新增担保额度事项尚需经过股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：沾化绿威生物能源有限公司。

　　2、注册地址：山东省滨州市沾化区城北工业园清风六路。

　　3、法定代表人：马建修。

　　4、注册资本：3,000万元人民币。

　　5、经营范围：污泥采购；工业用蒸汽生产、销售。

　　6、成立日期：2013年9月16日。

　　7、与本公司关系：公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司之控股子公司。

　　8、最近一年及一期财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　9、股东结构：

　　■

　　10、其他说明：沾化绿威其他股东未按其持股比例提供相应担保。

　　三、新增担保概况

　　1、担保方式：连带责任担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。

　　2、合计新增最高担保额度：人民币1,500万元。

　　3、有效期及授权：有效期为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起到公司2019年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内新增的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　四、累计担保数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为549,700万元，实际担保余额为331,521.77万元，实际担保余额占公司2018年末经审计的总资产和净资产的比例分别为72.94%和131.48%。其中，公司对子公司提供的担保余额为260,788.18万元。无逾期担保。

　　本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为574,200万元，占公司2018年末经审计总资产和净资产的比例分别为126.33%和227.72%。（以上计算均为合并报表口径）

　　公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　公司本次为沾化绿威提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于其开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

　　六、监事会意见

　　监事会认为，沾化绿威经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司新增为沾化绿威提供担保额度事项。

　　七、独立董事意见

　　公司本次新增为沾化绿威提供担保额度是为了满足沾化绿威正常生产经营需要，新增提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　　本次新增对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　　2019年12月17日

　　证券代码：002483        证券简称：润邦股份       公告编号：2019-106

　　江苏润邦重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议决定，于2020年1月3日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年1月3日（星期五）下午3点。

　　网络投票时间：2020年1月3日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月3日上午9:15至2020年1月3日下午15:00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2019年12月27日。

　　6、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

　　7、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　9、出席会议对象：

　　（1）截至2019年12月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于新增为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保额度的议案》。

　　2、审议《关于新增为控股孙公司沾化绿威生物能源有限公司提供担保额度的议案》。

　　上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。详细内容刊登于2019年12月17日巨潮资讯网。

　　上述提案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年12月30日及2019年12月31日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2020年1月2日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　5、联系方式

　　联系电话：0513-80100206

　　传真号码：0513-80100206

　　电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

　　联系人姓名：刘聪

　　通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

　　邮政编码：226010

　　6、与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程。

　　附件二：授权委托书。

　　七、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362483。

　　2、投票简称：“润邦投票”。

　　3、填报表决意见：

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日（现场股东大会结束当日）上午9：15，结束时间为2020年1月3日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

　　委托人所持公司股份数量：

　　受托人姓名（签名或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　本授权委托书的签发日期：

　　本授权委托书的有效期限：

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席于2020年1月3日召开的江苏润邦重工股份有限公司2020年第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见指示表

　　■

　　说明：

　　（1）请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　（2）委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。