证券代码：000498            证券简称：山东路桥         公告编号：2019-111

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。

　　电话：0531-87069965

　　传真：0531-87069902

　　3.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　　4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　5.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1.会议召开时间

　　(1)现场会议召开时间: 2019年12月16日(星期一) 14:30

　　(2)网络投票时间:2019年12月16日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月16日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长周新波先生

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东56人，代表股份744,634,459股，占公司股份总数的66.4770％。其中回避表决的股东1人，代表股份679,439,063股。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表3人，代表股份737,109,063股，占公司股份总数的65.8051％。其中回避表决的股东1人，代表股份679,439,063股。

　　3.网络投票情况

　　出席网络投票的股东53人，代表股份7,525,396股，占公司股份总数的0.6718％。

　　4.中小股东出席情况

　　现场和网络投票的中小股东55人，代表股份65,195,396股，占公司股份总数的5.8203％。

　　5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　（二）议案表决情况

　　《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》

　　■

　　关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份679,439,063股，回避表决679,439,063股。

　　表决结果：议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所

　　2.律师姓名：付胜涛、陈瑜

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2019年12月16日

　　证券代码：000498         证券简称：山东路桥          公告编号：2019-112

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于发行股份购买资产事项进展及继续停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组，发行股份购买资产事项需按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定履行相关程序。因本次交易存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，公司证券（简称：山东路桥；代码：000498）自2019年12月10日开市时起开始停牌。详见公司于2019年12月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。

　　一、本次筹划事项的基本情况

　　（一）标的资产：山东省路桥集团有限公司17.11%股权（简称“标的股权”）。

　　山东省路桥集团有限公司基本情况：

　　■

　　（二）交易对方的名称：山东铁路发展基金有限公司（简称“铁发基金”）、光大金瓯资产管理有限公司（简称“光大金瓯”）

　　（三）交易方式：发行股份购买资产并募集配套资金

　　二、本次重组停牌事项的进展情况及后续工作安排

　　截至本公告披露日，本次重组相关工作正在稳步推进中。公司已与交易各方就交易方案核心条款进行了多次沟通、磋商与论证。公司聘请的各中介机构正积极进行尽职调查、审计及评估等工作，并组织交易各方提供项目相关资料。

　　目前，公司正根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定编制本次交易方案。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：山东路桥；股票代码：000498）自2019年12月17日（星期二）上午开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，累计停牌时间不超过10个交易日。

　　公司预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2019年12月24日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　三、必要风险提示

　　交易各方目前尚未签署正式协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交本公司董事会、股东大会审议，并经有权监督管理机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.经公司董事长签字的停牌申请；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2019年12月16日