证券代码：603758          证券简称：秦安股份        公告编号：2019-043

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2019年12月16日，重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由董事长YUANMING TANG先生召集主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2019年12月11日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、  审议《关于变更注册地址和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

　　为满足公司经营发展需要，实施“再造升级”整体发展战略，公司于2019年11月12日与重庆市西彭工业园区管理委员会就秦安股份拟在重庆市西彭工业园区新建“总部基地及美沣秦安新能源汽车驱动系统基地”签署《重庆秦安机电股份有限公司总部基地及新能源汽车驱动系统项目投资协议书》，根据协议内容公司需在协议签订后3个月内将工商登记注册地址搬迁至西彭工业园区内。

　　公司拟修订《公司章程》，将注册地址变更为重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室，将经营范围变更为设计、开发、制造、销售汽车配件、汽车变速器及配件、游艇配件、建筑工程机械配件、农用机械配件、摩托车配件、轿车ABS系统产品、微型汽车QA474Q发动机；道路普通货运。

　　修改后章程详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司章程。

　　本案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议《关于调增使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购额度的议案》

　　公司已于2019年4月26日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购的议案》，授权公司经理管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品、信托产品、国债逆回购等，授权使用金额为不超过80,000万元人民币，授权期限截止至2019年度董事会召开之日。

　　根据公司实际财务状况，公司需要董事会在第三届董事会第十一次会议通过的额度基础上，追加授权公司经营管理层使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下，按照《公司章程》的规定，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等，单一投资产品最长投资期不超过十二个月，以增加公司收益。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并签署相关合同文件,授权公司财务负责人负责组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2019年度董事会召开之日止。

　　在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、  审议《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟召开重庆秦安机电股份有限公司2020年第一次临时股东大会，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知（公告编号2019-044）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆秦安机电股份有限公司董事会

　　2019年 12 月 17 日

　　证券代码：603758          证券简称：秦安股份      公告编号：2019-044

　　重庆秦安机电股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月9日9点 00分

　　召开地点：重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月9日

　　至2020年1月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。会议资料在股东大会召开5个交易日前于上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2020年1月8日上午9:00-12:00,下午14:00-17;00

　　（二） 登记地点：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号202室

　　（三） 登记方式：

　　1、 法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　2、 自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

　　3、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或发送邮件方式登记，不接受电话登记。以信函或者发送邮件方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　六、 其他事项

　　（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　授权委托书见附件1。

　　（二） 联系方式：

　　联系人：丁锐佳、张华鸣

　　电话：023-61711177

　　邮箱地址：zq@qamemc.com

　　邮编：400039

　　地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号

　　特此公告。

　　重庆秦安机电股份有限公司董事会

　　2019年12月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆秦安机电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。