证券代码：600520          证券简称：文一科技       公告编号：临2019—028

　　文一三佳科技股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2019年12月11日。

　　（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2019年12月16日上午。

　　方式：以通讯表决的方式召开。

　　（五）董事会会议出席情况：

　　本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《文一三佳科技股份有限公司关于委托贷款的议案》。

　　公司委托华夏银行股份有限公司合肥黄山路支行贷款人民币7,000万元给安徽省聚龙建设有限公司（以下简称“聚龙建设”），用于聚龙建设采购机械设备资金周转，贷款利率为8.50%，期限为3年，公司可根据经营需要，委托贷款满一年或满二年提前收回。本次对外提供委托贷款的资金属于公司自有资金。该项对外提供委托贷款事项不属于关联交易。

　　公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：

　　本次对外提供委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，本次委托贷款的资金属于公司自有资金，用于聚龙建设采购机械设备资金周转。

　　鉴于文一科技事前对聚龙建设的资产质量、经营情况、信用状况以及未来还款来源等进行了充分了解，且文一科技将对其经营情况及履约情况进行监控，如发现或经判断出现不利因素将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。我们认为委托贷款的有关履约风险相对可控，不会影响公司正常生产经营，对本公司并无负面影响，不会损害本公司股东利益，同意公司提供该笔委托贷款。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月十六日

　　证券代码：600520          证券简称：文一科技         公告编号：临2019—029

　　文一三佳科技股份有限公司

　　关于对外提供委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：安徽省聚龙建设有限公司

　　●委托贷款金额：7,000万元

　　●委托贷款期限：三年（本公司可根据经营需要，委托贷款满一年或满二年提前收回）

　　●贷款利率：年化利率8.50%

　　一、委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　本公司委托华夏银行股份有限公司合肥黄山路支行贷款人民币7,000万元给安徽省聚龙建设有限公司（以下简称“聚龙建设”），用于聚龙建设采购机械设备资金周转，贷款利率为年化利率8.50%，期限为3年，本公司可根据经营需要，委托贷款满一年或满二年提前收回。本次对外提供委托贷款的资金属于公司自有资金。该项对外提供委托贷款事项不属于关联交易。

　　（二）内部需履行的审批程序

　　根据《公司章程》的有关规定，本议案经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、委托贷款协议主体基本情况

　　（一）本公司董事会已对聚龙建设进行了必要的尽职调查，认为聚龙建设具备较强的抗风险能力、外部融资能力和偿债能力。

　　（二）协议主体的基本情况

　　1、委托贷款对象名称：安徽省聚龙建设有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：肥东县撮镇镇安徽合肥商贸物流开发区筹建指挥部

　　主要办公地点：肥东县撮镇镇安徽合肥商贸物流开发区筹建指挥部

　　法定代表人：费维军

　　注册资本：壹亿圆整

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政工程施工；装饰装修、钢结构、防水保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：费维军出资4,400万元，股权比例44%；

　　陈祥标出资600万元，股权比例6%；

　　安徽省津联农林科技开发有限公司5,000万元，股权比例50%

　　2、聚龙建设主要业务最近三年发展状况

　　单位：元

　　■

　　3、聚龙建设与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　4、聚龙建设最近一年（未经审计）、最近一期（未经审计）财务状况：

　　单位：元

　　■

　　三、委托贷款对公司的影响

　　1、本次对外提供委托贷款的资金属于公司自有资金，用于聚龙建设采购机械设备资金周转，不会影响公司正常生产经营；

　　2、该对外提供委托贷款不会影响本公司主营业务的正常开展，对本公司并无负面影响，不会损害本公司股东利益。

　　五、委托贷款存在的风险及解决措施

　　风险：履约风险，即聚龙建设不能按期偿还贷款本息。

　　公司对聚龙建设的资产质量、经营情况、信用状况以及未来还款来源等进行了充分了解，认为聚龙建设具备较强的抗风险能力、外部融资能力和偿债能力。本次委托贷款事项存在一定的履约风险，公司将对其经营情况及履约情况进行监控，如发现或经判断出现不利因素将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

　　六、截至本公告日，本公司累计对外提供委托贷款金额为人民币7,000万元（包括本次委托贷款），本公司不存在逾期委托贷款情况。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月十六日