证券代码：600539          证券简称：ST狮头           公告编号：临 2019-066

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于2019年12月16日召开职工代表大会。本次会议以现场表决的方式召开，经与会职工代表认真审议，一致同意选举王璇女士（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事。王璇女士担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事一致。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　2019年12月17日

　　附件：

　　王璇：女，1994年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现任职于太原狮头水泥股份有限公司财务部。

　　证券代码：600539            证券简称：ST狮头         公告编号：2019-067

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石小区3号楼101室公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，因公司董事长吴旭先生出差在外，其委托了公司董事赵冬梅女士主持本次2019年第二次临时股东大会，同时，公司董事过半数同意推选赵冬梅女士主持本次2019年第二次临时股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长吴旭先生、董事芮逸明先生因工作原因未能参加现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席邹淑媛女士、职工监事傅叶红女士因工作原因未能参加现场会议；

　　3、 公司董事会秘书兼财务负责人巩固先生出席了本次会议；副总裁郝瑛女士列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议共审议三项议案，各议案均含有子议案，均为普通决议事项。各项议案均获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　本次股东大会无需对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

　　律师：郭文杰、贾燃

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 太原狮头水泥股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、 山西华炬律师事务所关于太原狮头水泥股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　2019年12月17日

　　证券代码：600539          证券简称：ST狮头           公告编号：临 2019-068

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于2019年12月16日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第一次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　公司董事会一致推举赵冬梅女士（简历见附件）担任公司第八届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司董事长为法定代表人，公司法定代表人需相应变更为赵冬梅女士。公司将于董事会后向山西省工商行政管理局申请变更营业执照相关内容。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、 审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会委员人选的议案》

　　公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

　　1.董事会战略委员会：赵冬梅（召集人）、李晓军、刘文会

　　2.董事会审计委员会：储卫国（召集人）、刘有东、赵冬梅

　　3.董事会提名委员会：刘文会（召集人）、刘有东、赵冬梅

　　4.董事会薪酬与考核委员会：刘文会（召集人）、储卫国、赵冬梅

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、 审议通过了《关于董事长代行总裁职责的议案》

　　鉴于目前公司总裁职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司暂由董事长赵冬梅女士代行总裁职责。公司将按照有关规定，尽快完成公司总裁的补选工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　四、 审议通过了《关于聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议案》

　　聘任巩固先生为公司董事会秘书；聘任郝瑛女士、傅梦琦女士担任公司副总裁；聘任巩固为先生公司财务负责人。上述人员（简历见附件）任期均为三年，与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　　2019年12月17日

　　附件：第八届董事会非独立董事候选人简历：

　　赵冬梅：女，1964年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师，注册会计师。曾就职于重庆交电公司、中国重庆国际经济技术合作公司、中共重庆市委企业工作委员会、重庆市国资委统计评价处处长、重庆市地产集团财务总监、中新大东方人寿保险有限公司董事长、恒大人寿保险有限公司董事长、恒大金融控股集团副总裁；西南证券股份有限公司首席反洗钱合规官；2019年4月至今担任协信控股（集团）有限公司副总裁；现任本公司董事。

　　巩固：男，1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾就职于德勤华永会计师事务所审计部审计员；江苏瑞沨投资管理有限公司高级投资经理；重庆高新金控股权投资基金管理有限公司投资经理；协信控股集团投资发展部投资总监；重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书兼财务负责人。

　　郝瑛：女，1971年2月生，大学本科，经济师。历任太原狮头水泥股份有限公司证券部主任、董事、副总经理、董事会秘书；现任本公司副总裁。

　　傅梦琦：女，1989年 8月生，大学本科。历任东大水业集团有限公司、浙江龙净水业有限公司业务总监；现任浙江龙净水业有限公司总经理、本公司副总裁。

　　证券代码：600539    证券简称：ST狮头    公告编号：临2019-069

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2019年12月16日在公司会议室召开了第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会监事一致审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　同意选举邹淑媛女士（简历附后）担任公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月17日

　　附件：

　　邹淑媛：女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任重庆市第十八中学校团委书记、教师；重庆深港房地产开发公司总经办负责人；重庆金岗房地产开发公司综合管理部部长；1997年6月起至今就职于协信集团，先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015年8月2日至今担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，兼任本公司监事。