证券代码：600138           证券简称：中青旅           编号：临2019-037

　　中青旅控股股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年12月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年12月13日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、《关于公司发行超短期融资券的议案》

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、《关于制定公司债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年1月2日（星期四）下午14:30在公司2009会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议如下议案：

　　（一）关于公司发行超短期融资券的议案；

　　（二）关于2018年度公司董事长薪酬的议案；

　　（三）关于2018年度公司监事会主席薪酬的议案。

　　11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十六日

　　证券代码：600138          证券简称：中青旅            编号：临2019-038

　　中青旅控股股份有限公司

　　关于申请发行超短期融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示 ：

　　●注册发行总金额：不超过人民币40亿元

　　●债券期限：不超过270天

　　●该事项尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　为满足公司经营发展需要，拓展融资渠道，优化债务结构，合理降低财务成本，丰富流动性管理手段，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过40亿元的非金融企业超短期融资券额度。

　　一、本次超短期融资券的发行方案

　　（一）发行规模

　　本次超短融发行总额度不超过人民币40亿元，在额度有效期内择机分期公开发行，单笔发行金额不超过5亿元。

　　（二）债券期限

　　本次超短融的期限不超过270天，具体期限构成及各期限品种的发行规模将根据市场环境和资金需求情况确定。

　　（三）发行利率

　　本次超短融票面利率采取固定利率形式，本息支付方式为到期一次还本付息。

　　（四）募集资金用途

　　扣除发行费用后，本次超短融募集资金拟用于为本公司补充流动资金、本级及下属控股子公司的短期借款置换。

　　（五）发行对象

　　本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

　　（六）发行方式

　　本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

　　（七）发行日期

　　公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

　　二、本次发行超短期融资券的授权事项

　　为提高效率，保证本次超短期融资券发行工作顺利进行，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司经营层负责超短期融资券发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　（一）确定超短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与超短期融资券发行有关的一切事宜）；

　　（二）决定聘请为超短期融资券发行提供服务的承销商及其他中介机构；

　　（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与超短期融资券发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续；

　　（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对超短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（五）办理与超短期融资券发行相关的其他事宜；

　　上述授权在本超短融注册有效期内持续有效。

　　本次发行超短期融资券尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　特此公告。

　　中青旅控股股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十六日

　　证券代码：600138          证券简称：中青旅         公告编号：2019-039

　　中青旅控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月2日   14点30分

　　召开地点：中青旅大厦2009会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月2日

　　至2020年1月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的各项议案均已经公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过。已分别于2019年9月10日、2019年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　4、登记时间：2019年12月26日（上午9：00—下午17：30）。

　　5、登记地点：公司证券部

　　六、其他事项

　　1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部  　　邮编：100007

　　4、联系电话：010-58158702，58158717

　　5、传　　真：010-58158708

　　6、联 系 人：李岚、涂伟伟

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2019年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中青旅控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。