本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“世荣兆业”）董事会于近日收到公司董事长梁家荣先生提交的书面辞职报告。梁家荣先生因个人原因申请辞去董事、董事长职务，并同时辞去董事会战略委员会主任委员职务，辞职后，梁家荣先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，梁家荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。梁家荣先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事、董事长的补选工作，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长周泽鑫先生代为履行董事长职务，主持董事会日常工作。

　　截至本公告日，梁家荣先生个人持有公司股份163,000,000股，占公司股份总数的20.15%。梁家荣先生离职后其所持公司股份将继续依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。

　　公司独立董事对梁家荣先生的辞职进行了核查，认为梁家荣先生辞职原因与实际情况一致。

　　公司董事会对梁家荣先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月十七日