证券代码：000421            股票简称：南京公用          公告编号：2019-56

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 12 月 10 日收到监事张涛先生提交的书面辞职报告。张涛先生因工作变动申请辞去公司第十届监事会监事职务。张涛先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，张涛先生未持有本公司股票。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张涛先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效。在此之前，张涛先生仍将按照有关规定履行其监事职责。

　　张涛先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司监事会对张涛先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月十三日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用                 公告编号：2019-57

　　南京公用发展股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司监事会于2019年12月10日（星期二）以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第九次会议的通知及相关会议资料。2019年12月13日（星期五），第十届监事会第九次会议以通讯方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　审议通过《关于选举监事的议案》。

　　同意提名赵筛网先生为公司第十届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

　　本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司监事会

　　二○一九年十二月十三日

　　附件：个人简历：

　　赵筛网：男，1978年生，中共党员，高级会计师，本科。曾任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司纪律监督室主管、高级主管。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司纪律监督室副主任。

　　赵筛网先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000421            股票简称：南京公用                  公告编号：2019-58

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司董事会于2019年12月10日（星期二）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十九次会议的通知及相关会议资料。2019年12月13日（星期五），第十届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》。

　　同意控股公司杭州朗优置业有限公司向杭州朗辉投资管理有限公司及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，其中向朗辉投资提供的财务资助，借款上限为人民币17,795万元，向公司（或公司全资子公司）提供的财务资助，借款上限为人民币18,505万元，借款期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止，实际借款期限以银行出账日为准，借款年利率3.8%。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的公告》。

　　2、审议通过《关于2020年度公司贷款规模核准及相关授权的议案》。

　　核准公司2020年度贷款规模不超过8亿元，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内做出以公司资产提供抵、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》。

　　提请股东大会同意公司控股子公司南京港华燃气有限公司在全国银行间债券市场申请注册发行短期融资券，规模合计不超过人民币8亿元（含8亿元）。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》。

　　4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　定于2019年12月31日下午2:30在公司（新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十三日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用        公告编号：2019-59

　　南京公用发展股份有限公司关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州朗优置业有限公司（以下简称“朗优置业”）系由公司控股子公司杭州朗宁投资有限公司（以下简称“朗宁投资”）和杭州朗辉投资管理有限公司（以下简称“朗辉投资”）共同投资设立，公司通过控股72.86%的朗宁投资持有朗优置业 51%股权。

　　鉴于朗优置业流动资金较为充裕，为提升其资金使用效率，同时降低公司财务费用，经公司第十届董事会第六次会议审议通过，朗优置业按5.70%的年利率分别向朗辉投资和公司提供了不超过人民币2亿元及人民币2.08亿元的财务资助。

　　现上述财务资助即将到期，为提升朗优置业资金使用效率，同时降低公司财务费用，朗优置业拟待上述财务资助到期且本金及利息结清后，继续同比例同利率向公司（或公司全资子公司）和朗辉投资提供财务资助，现就其向朗辉投资提供财务资助相关事宜公告如下：

　　一、财务资助情况概述

　　1、朗优置业拟与朗辉投资及公司（或公司全资子公司）签订借款合同，分别向朗辉投资及公司（或公司全资子公司）提供财务资助，其中向朗辉投资提供的财务资助，借款上限为人民币17,795万元，向公司（或公司全资子公司）提供的财务资助，借款上限为人民币18,505万元，借款期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止，实际借款期限以银行出账日为准，借款年利率3.8%。

　　2、本次财务资助事项不构成关联交易。2019年12月13日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准。

　　二、资助对象基本情况

　　借款方名称：杭州朗辉投资管理有限公司

　　1、注册地址：浙江省杭州市江干区艮山支三路5号7幢320室

　　2、法定代表人：丁锋

　　3、注册资本： 500万人民币

　　4、成立日期： 2015年04月20日

　　5、主营业务：实业投资，服务，投资管理、投资咨询（除证券、期货）

　　6、截止2018年12月31日，朗辉投资总资产154,944.49万元，净资产18,352.89万元，2018年度实现营业收入0万元，净利润878.42万元（以上数据已经审计）。

　　7、朗辉投资与公司无关联关系，股权结构图如下：

　　■

　　三、财务资助协议的主要内容

　　1、财务资助对象：杭州朗辉投资管理有限公司

　　2、财务资助金额：借款上限为人民币17,795万元，借款金额以实际到账金额为准。

　　3、财务资助期限：2020年1月1日起至2020年12月31日止，实际借款期限以银行出账日为准。

　　4、财务资助利率：年利率3.8%，利息应计算至借款全部清偿之日，提前还款按实际资金占用进行计息。

　　5、还款期限：借款方应于借款期限届满之日一次性向出借方偿还借款本金。借款利息按照季度支付，每年3月21日、6月21日、9月21日、12月21日前支付。

　　6、违约责任：借款方若未能按期偿还借款本金，则借款方应向出借方就逾期偿还金额自应付日期到实际支付日期期间，按每日万分之五计算违约利息直至付清为止。

　　四、财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响

　　借款方朗辉投资的股东方南京朗铭地产集团有限公司（以下简称“朗铭地产”）就朗优置业向朗辉投资提供的上限为人民币17,795万元的借款向朗优置业出具了承诺：若朗辉投资未能按《借款协议》的约定按时向朗优置业偿还借款本息的，朗铭地产就上述《借款协议》项下朗辉投资的全部支付义务，向朗优置业承担连带清偿责任。

　　故上述财务资助系在风险可控的前提下，用活朗优置业闲置资金，提高资金效益。在对朗辉投资提供借款的同时，也为公司（或公司全资子公司）同比例同利率提供了财务资助，有效减轻了公司的财务费用负担。

　　董事会认为上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

　　公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事针对本次财务资助事项发表了独立意见，认为：向朗辉投资提供财务资助可以提高朗优置业自有资金的使用效益，同时对公司（或公司全资子公司）提供了同比例借款，能有效减轻公司的财务费用负担。本次财务资助，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。朗辉投资的股东方就《借款协议》项下朗辉投资的全部支付义务出具了《承诺函》,向朗优置业承诺承担连带清偿责任，该笔财务资助风险较小，不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。朗辉投资与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意朗优置业为朗辉投资和公司（或公司全资子公司）提供财务资助。

　　六、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截止11月末，公司累计对外提供财务资助余额为166,831.1万元。公司不存在逾期未收回的财务资助。

　　七、备查文件

　　1、第十届董事会第十九次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十三日

　　证券代码：000421          股票简称：南京公用                    公告编号：2019-60

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于拟申请注册发行超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，公司控股子公司南京港华燃气有限公司（以下简称“港华燃气”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。

　　一、超短期融资券发行预案

　　1、发行规模：港华燃气本次拟申请注册发行短期融资券规模合计不超过人民币 8 亿 元（含8亿元），注册有效期2年。

　　2、发行日期及期限：不超过270天，在本次超短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行。

　　3、发行目的：拟发行的超短期融资券募集资金拟主要用于置换有息负债或补充流动资金。

　　4、主承销商：南京银行股份有限公司。

　　5、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　6、发行成本：由发行利率和发行费用组成。发行利率按市场化原则确定；发行费用主要由登记托管费、兑付服务费、法律顾问费、信用评级费、会员年费等组成。

　　7、发行对象：拟发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　　二、审批与授权事项

　　为高效、有序地完成公司本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权港华燃气全权决定并办理与本次注册发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行短期融资券的具体发行方案，包括分期注册、发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式等相关的一切事宜；

　　2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3、审核、修订、签署及决定与本次发行短期融资券有关的协议、公告、表 格、函件及其他一切相关的文件；

　　4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

　　5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。

　　6、上述授权在本次注册发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

　　三、其他

　　本事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，同时尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司

　　二○一九年十二月十三日　

　　证券代码：000421        股票简称：南京公用                  公告编号：2019-61

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月31日（星期二）下午2:30

　　（2）网络投票时间为： 2019年12月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月31日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，开始投票的时间为12月31日上午9∶15，结束时间为12月31日下午3∶00。

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月26日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）于2019年12月26日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：公司十七楼会议室――南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的议案》；

　　2、审议《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》；

　　3、审议《关于选举监事的议案》。

　　提交本次股东大会审议的事项己经公司第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第九次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容请查阅2019年12月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年12月27日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。

　　2、登记地点：公司证券法务部――南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼）。

　　3、登记方式

　　（1）股东：需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。

　　（2）股东授权委托的代理人：需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

　　（3）法人股东代理人：需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。

　　（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

　　六、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　地址：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼）

　　邮编：210019

　　联系电话：025-86383611、86383615

　　传　　真：025-86383600

　　联 系 人：王琴、芦钰

　　2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

　　七、备查文件

　　第十届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十三日

　　附件： 1、网络投票操作流程

　　2、授权委托书

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360421

　　2、投票简称：公用投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案

　　与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2019年12月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　南京公用发展股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月31日召开的南京公用发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

　　■

　　备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：       委托人法定代表人（签字/印章）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号：                         委托人持有的普通股数量：

　　受托人（签字）：                            受托人身份证件号码：

　　签署日期：   年   月   日