证券代码：601368              证券简称：绿城水务        公告编号：临2019-065

　　广西绿城水务股份有限公司第四届

　　董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2019年12月13日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事8人，现场出席董事7人，委托出席董事1人（陈永利先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托许春明先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增补公司董事的议案》

　　同意提名曹壮先生为公司第四届董事会董事候选人，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于增补公司董事的公告》（临2019-066）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于增补公司董事的独立意见》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

　　同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报表及内部控制审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《绿城水务关于聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的公告》（临2019-067）、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见》和《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》

　　同意核定公司主要负责人2018年度薪酬总额为46.58万元，副职领导2018年度薪酬总额为39.59万元。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

　　同意于2019年12月31召开公司2019年第4次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（临2019-068）。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：601368               证券简称：绿城水务       公告编号：临2019-066

　　广西绿城水务股份有限公司关于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月5日收到公司董事梁侠津先生递交的书面辞职报告，梁侠津先生因工作变动原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时不再担任董事会审计委员会委员职务，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（临 2019-033）。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东南宁建宁水务投资集团有限责任推荐曹壮先生为公司董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委员会对董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为曹壮先生符合公司董事任职条件。2019年12月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意提名曹壮先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满时止，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　附件：

　　曹壮先生简历

　　曹壮，男，1971年12月出生，研究生学历，工程师。曾先后担任南宁造船厂分厂副厂长、项目经理部副经理；南宁市安全生产监督管理局安全生产协调科科长、法规与科技科科长；南宁市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司党委副书记、总经理。

　　证券代码：601368            证券简称：绿城水务        公告编号：临2019-067

　　广西绿城水务股份有限公司

　　关于聘请2019年度财务报表及内部

　　控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、聘请会计师事务所的情况说明

　　考虑公司业务发展需要，以及为保证外部审计机构的客观性和独立性，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报表及内部控制审计机构，财务报表审计费用为71.8万元，内部控制审计费用为28万元。就不再续聘情况，公司已与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并达成共识。

　　二、拟聘会计师事务所概况

　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110105592343655N

　　成立日期：2011年12月22日

　　执行事务合伙人：徐华

　　主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　简介：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是中国最早的会计师事务所之一，首批获得从事证券期货相关业务资格、从事特大型国有企业审计业务资格及金融审计资格，也是首批获得H股企业审计资格的内地事务所，并在美国PCAOB注册，在全国拥有25个分支机构，注册会计师逾1000人，为不同区域的客户提供包括审计、税务和咨询等全方位专业服务，包括200余家上市公司，3000多家大型国有、外资及民营企业，积累了丰富的业务经验。

　　三、履行的审议程序

　　1、公司董事会审计委员会召开2019年第7次会议审议了《关于聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。与会委员认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，综合考虑了公司业务发展需要，并有利于保证外部审计机构的客观性和独立性，且该所具备证券业务审计资质，以及为上市公司提供审计服务的能力和业务经验，能够满足公司年度财务报表和内部控制审计要求，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事就聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构事项出具了事前认可意见和独立意见。独立董事认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表和内部控制审计要求。聘请其担任年度审计机构，综合考虑了公司业务发展需要，并有利于保证外部审计机构的客观性和独立性。本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘请该所为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　3、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、绿城水务独立董事关于公司聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的事前认可意见

　　2、绿城水务独立董事关于公司聘请2019年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见

　　3、绿城水务第四届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：601368        证券简称：绿城水务                 公告编号：2019-068

　　广西绿城水务股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月31日  14点30分

　　召开地点：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调度大楼五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月31日

　　至2019年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（临2019-065）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议登记手续：

　　1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2019年12月30日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00

　　（三）登记地点：广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼8楼董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：广西南宁市江南区体育路4号调度大楼8楼董事会办公室

　　会议联系人：黄红、徐婷婷

　　联系电话：0771-4851348

　　传真：0771-4852458

　　邮编：530031

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西绿城水务股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月31日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。