本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、华润三九医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年12月13日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月12日下午15:00至12月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2、出席本次股东大会的股东情况如下：

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　　3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）表决方式：书面表决及网络投票

　　（二）表决结果

　　1. 关于收购澳诺（中国）制药有限公司100%股权的议案

　　总体表决情况：同意728,176,990股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996％；反对3,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意105,607,358股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的99.9972％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0028％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　2. 关于采用累积投票制补选公司董事的议案

　　（1）补选韩跃伟先生为公司第七届董事会董事

　　大会采取累积投票制表决，同意票 726,089,339 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7129%，选举韩跃伟先生为公司第七届董事会董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 103,519,707 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的98.0204%。

　　（2）补选邓荣辉先生为公司第七届董事会董事

　　大会采取累积投票制表决，同意票 726,101,539 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7146%，选举邓荣辉先生为公司第七届董事会董事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 103,531,907 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的98.0320%。

　　3. 关于采用累积投票制补选公司监事的议案

　　（1）补选翁菁雯女士为公司第七届监事会监事

　　大会采取累积投票制表决，同意票723,303,346 股，占出席会议有表决权股份数的 99.3303%，选举翁菁雯女士为公司第七届监事会监事。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 100,733,714 股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的95.3824%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、隋晓姣律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、华润三九医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十二月十三日