证券简称：绿景控股    证券代码：000502    公告编号：2019-051　

　　绿景控股股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议的召开情况

　　1、本公司监事会于2019年12月6日以电话方式发出了关于召开公

　　司第十届监事会第四次会议的通知。

　　2、本次监事会的召开时间为：2019年12月12日，召开方式为：通讯方式。

　　3、本次监事会应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。

　　4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议通过了如下议案：

　　１、关于补选公司监事的议案。

　　鉴于公司监事陈宁先生辞去公司监事职务，公司监事会提名欧斌女士为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见2019年12月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》（2019-052）。

　　特此公告。

　　绿景控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年十二月十二日

　　证券简称：绿景控股    证券代码：000502    公告编号：2019-052　

　　绿景控股股份有限公司

　　关于监事辞职及补选公司监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月12日收到公司监事陈宁先生的书面辞职报告，陈宁先生因个人原因申请辞去公司监事一职，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

　　截至本公告日，陈宁先生未持有本公司股份。

　　鉴于陈宁先生辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，陈宁先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对陈宁先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司监事会于2019年12月12日召开第十届监事会第四次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》：提名欧斌女士（个人简历见附件）为第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满时止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　绿景控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年十二月十二日

　　附件：

　　欧斌女士简历

　　欧斌，女，1985年出生，大学本科学历，中级会计师。

　　2011年7月至2019年5月任奥园集团有限公司财务管理中心财务部经理；2019年5月至今任天誉置业（控股）有限公司营运总部（广州）财务管理中心副总监。

　　欧斌女士不存在不得提名为上市公司监事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份；不是失信被执行人。

　　证券简称：绿景控股    证券代码：000502    公告编号：2019—053

　　绿景控股股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本公司董事会于2019年12月6日以电话方式发出了关于召开公司第十一届董事会第五次会议的通知。

　　2.本次会议的召开时间为：2019年12月12日，召开方式为：通讯方式。

　　3.本次董事会应到董事8人，实到董事8人，有效表决票8票。

　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议通过了如下议案：

　　１、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

　　公司拟于2019年12月30日，以现场及网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以下议案：

　　（1）《关于补选公司监事的议案》。

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见2019年12月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（2019-054）。

　　特此公告。

　　绿景控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月十二日

　　证券简称：绿景控股    证券代码：000502    公告编号：2019－054

　　绿景控股股份有限公司关于召开公司

　　2019年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。

　　3、公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的时间、方式：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月30日14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年12月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年12月30日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：

　　股权登记日：2019年12月25日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于2019年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、本次股东大会审议的提案由公司第十届监事会第四次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。

　　2、本次股东大会审议的议案如下：

　　（1）关于补选公司监事的议案。

　　3、以上议案内容详见2019年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第十届监事会第四次会议决议公告》、《关于监事辞职及补选公司监事的公告》等相关公告。

　　三、提案编码：

　　■

　　四、出席现场会议股东的登记办法：

　　1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。

　　3、登记时间：2019年12月26日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。

　　4、登记方式：现场登记及电话登记。

　　5、联系人：王先生、胡女士

　　电  话：020-85219563、020-85219691

　　传  真：020-85219227

　　邮  编：510610

　　邮  箱：ljkgdmb@163.com

　　6、会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

　　六、备查文件：

　　1、公司第十一届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　绿景控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十二月十二日

　　附件一：　　　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：360502  投票简称：绿景投票。

　　2、填报表决意见。

　　本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

　　权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间:2019年12月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为12月30日9:15—15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公司2019年12月30日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：

　　■

　　委托人（签字或法人单位盖章）：

　　法定代表人签字：

　　委托人深圳证券帐户号：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股份数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　委托日期：   年  月   日