本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.山东省药用玻璃份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解禁限售股数量为90,502,730股，占上市公司总股本的15.21%；

　　2.本次解除限售股份的上市流通日为2019年12月20日。

　　一、本次限售股上市类型

　　1、本次限售股上市类型是山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公开发行限售流通股。

　　2、非公开发行限售股的核准情况

　　2016年9月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2016]2030号《山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复核准公司非公开发行不超过50,636,700股新股。

　　3、非公开发行限售股股份登记情况

　　公司向沂源县南麻街道集体资产经营管理中心（以下简称“南麻资管中心”）发行18,469,945股、向淄博鑫联投资股份有限公司（以下简称“淄博鑫联”）发行18,469,945股、向深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“富凯七号”）发行9,234,972股， 3名发行对象共发行46,174,862股（以下简称“本次非公开发行”）。

　　该次发行新增股份已于2016年12月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　　4、非公开发行限售股锁定期安排

　　南麻资管中心、淄博鑫联、富凯七号此次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行新增股份于2019年12月20日上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司2016年非公开发行的股份数量为46,174,862股，该次非公开发行完成后，公司总股本增至303,554,973股。

　　2018年7月11日，公司完成2017年年度利润分配及资本公积转增股本方案（详见《山东省药用玻璃股份有限公司2017 年年度权益分派实施公告》    公告编号：2018-027），公司总股本由303,554,973 股增至424,976,962 股。其中无限售条件流通股份360,332,155股，有限售条件流通股份64,644,807股。南麻资管中心本次非公开发行认购的股份由18,469,945股增加至25,857,923股, 淄博鑫联本次非公开发行认购的股份由18,469,945股增加至25,857,923股, 富凯七号本次非公开发行认购的股份由9,234,972股增加至12,928,961股。

　　2019年6月21日，公司完成2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案（详见《山东省药用玻璃股份有限公司2018 年年度权益分派实施公告》    公告编号：2019-031），公司总股本由 424,976,962股增至594,967,747 股。其中无限售条件流通股份504,465,017股，有限售条件流通股份90,502,730股。南麻资管中心本次非公开发行认购的股份由25,857,923股增加至36,201,092股, 淄博鑫联本次非公开发行认购的股份由25,857,923股增加至36,201,092股, 富凯七号本次非公开发行认购的股份由12,928,961股增加至18,100,546股。

　　除上述事项外，自本次限售股形成后至本公告日，公司未发生其他事项导致股本数量发生变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　南麻资管中心、淄博鑫联、富凯七号承诺此次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　截至本公告披露日，南麻资管中心、淄博鑫联、富凯七号均严格履行了上述承诺。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司就本次非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：

　　1、截至核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东均已严格履行其在2016年度非公开发行股票中所作出的限售承诺；

　　2、本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

　　3、截至核查意见出具日，公司对本次限售股流通事项的信息披露真实、准确、完整；

　　4、保荐机构对本次非公开发行限售股上市流通无异议。

　　六、本次限售股上市流通

　　1、本次限售股上市流通数量为90,502,730股。

　　2、本次限售股上市流通日期为2019年12月20日。

　　3、本次限售股上市流通明细清单

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　　七、股本变动结构表

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　　八、上网公告附件

　　《中信建投证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　二零一九年十二月十四日