证券代码：600449        证券简称：宁夏建材     公告编号：2019-041

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事于凯军因在外未能参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《关于公司为子公司2020年银行借款提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：《关于公司聘请2019年度财务审计服务机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：《关于公司聘请2019年度内部控制审计服务机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议第1、5项议案构成关联交易，审议该议案时，关联股东中国建材股份有限公司回避表决，回避股份总数为227,413,294股。

　　本次会议所有议案均获得议案有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所

　　律师：金晶、李斐然

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　2019年12月12日

　　证券代码：600449　     　  证券简称：宁夏建材         　公告编号： 2019－042

　　宁夏建材集团股份有限公司关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司获得政府拆迁补偿款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）将进行拆迁（具体情况详见公司于2019年11月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏建材关于全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司拆迁的公告》）。

　　近日，六盘山公司收到宁夏回族自治区固原市泾源县人民政府拨付的拆迁补偿款300万元。根据企业会计准则的有关规定，六盘山公司收到的上述拆迁补偿款将列入财务报表中的“专项应付款”科目，主要用于拆迁涉及的相关费用及支出。

　　截至目前，六盘山公司收到宁夏回族自治区固原市泾源县人民政府拨付的拆迁补偿款共计2413万元。

　　特此公告

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2019年12月12日