证券代码：603043               证券简称：广州酒家             公告编号：2019-065

　　广州酒家集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第三十七次会议于2019年12月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年12月12日在公司2号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人（谢康董事以通讯表决的方式出席会议），公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。

　　本次会议议案均获通过，详见如下：

　　一、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（    公告编号：2019-067）。

　　二、《广州酒家集团股份有限公司关于2019年核销部分其他应收款的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于2019年核销部分其他应收款的公告》（    公告编号：2019-068）。

　　三、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司内部审计管理制度》。

　　四、《关于修订〈广州酒家集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司对外担保管理制度》。

　　特此公告。

　　报备文件

　　公司第三届董事会第三十七次会议决议

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：603043               证券简称：广州酒家             公告编号：2019-066

　　广州酒家集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会第二十四次会议于2019年12月9日以电子邮件的方式发出会议通知，于2019年12月12日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。

　　本次会议议案均获通过，详见如下：

　　一、《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

　　监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，审核决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，监事会同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

　　二、《广州酒家集团股份有限公司关于2019年核销部分其他应收款的议案》

　　表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

　　监事会认为：本次相关其他应收款核销符合公司实际情况及会计政策的要求，真实反映公司财务状况，审核决策程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。因此，监事会同意公司本次对相关其他应收款进行核销。

　　特此公告。

　　●报备文件

　　公司第三届监事会第二十四次会议决议

　　广州酒家集团股份有限公司监事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：603043               证券简称：广州酒家             公告编号：2019-067

　　广州酒家集团股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）于2019年12月12日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州酒家集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]823号文）的核准，并经上海证券交易所同意，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为人民币13.18元/股，发行募集资金总额为人民币65,900.00万元，扣除本次支付的承销保荐费用人民币3,125.47万元及其他发行费用人民币1,301.53万元后，募集配套资金净额为人民币61,473.00万元。

　　上述募集资金于2017年6月21日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2017年6月21日出具了信会师报字[2017]第ZC10571号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

　　二、募集资金投资项目调整及实际使用情况

　　公司于2018年12月26日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》，于2019年3月29日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》，截至2019年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

　　■

　　注：上述募集资金使用情况未经审计。

　　三、本次募集资金投资项目延期的情况

　　根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整。具体调整情况如下：

　　■

　　四、本次募集资金投资项目延期的原因

　　（一）广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目

　　本项目前期经过充分的可行性论证，但实际执行过程中因受到市场环境、监管政策等多方面因素影响，且餐饮门店的选址合理性对其盈利水平具有重要影响，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合当前该项目的实际建设情况和投资进度，将该项目达到预定可使用状态的时间延期到2021年12月。

　　（二）广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目

　　本项目根据前期可行性规划持续推进，但结合市场环境变化及公司业务的区域布局需求，为合理控制资金投入节奏，提升募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，公司经过谨慎研究，将该项目达到预定可使用状态的时间延期到2021年12月。

　　本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

　　公司本次募集资金投资项目的延期是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对公司当前的生产经营产生重大影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目延期的意见

　　（一）独立董事意见

　　本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，仅涉及募投项目投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审批程序。因此，独立董事同意公司本次相关募投项目延期。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，监事会同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：广州酒家本次部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合上市公司募集资金管理相关规定。

　　基于以上意见，保荐机构对于公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　●报备文件

　　1、第三届董事会第三十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十四次会议决议；

　　3、广州酒家独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于广州酒家股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2019年12月13日

　　证券代码：603043               证券简称：广州酒家    公告编号：2019-068

　　广州酒家集团股份有限公司

　　关于2019年核销部分其他应收款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月12日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于2019年核销部分其他应收款的议案》。现将本次其他应收款的核销具体情况公告如下：

　　一、其他应收款核销概况

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的其他应收款进行清理，并予以核销。

　　本次核销的其他应收款为应收广州展峰房地产有限公司租赁定金50万元和应收广州市从化区城郊街农业技术服务中心竞投保证金12万元，共计62万元，已计提56万元坏账准备。本次核销坏账主要原因是受到市场环境变化及商业条件谈判等因素影响，未能在合作规定时间内签订正式合同，根据合作条款及相关法律规定，公司无法收回已付定金、保证金。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、本次其他应收款核销对公司的影响

　　本次核销其他应收款62万元，已计提坏账准备56万元。本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。

　　三、独立董事意见

　　公司核销资产损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。本次核销相关资产损失后能更加公允的反映公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。本次核销相关资产不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。因此，独立董事同意公司本次核销相关资产损失。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，真实反映公司财务状况，审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。监事会同意公司本次部分其他应收款核销事项。

　　特此公告。

　　●报备文件

　　1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　广州酒家集团股份有限公司董事会

　　2019年12月13日