证券代码：300783      证券简称：三只松鼠      公告编号：2019-034

　　三只松鼠股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议于2019年12月5日以电子邮件等方式通知全体董事，于2019年12月11日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过并形成如下决议：

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

　　为保证公司经营资金需求，确保生产经营顺利进行，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申请支用总额不超过5.5亿元（含已有贷款）的银行授信，期限一年，授信额度在期限内可以循环使用。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行信贷条件择优选择，并授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

　　三、备查文件

　　三只松鼠股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　三只松鼠股份有限公司董事会

　　2019年12月11日