证券代码：002610            证券简称：爱康科技    公告编号：2019-184

　　债券代码：112691           债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司第四届

　　董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2019年12月11日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2019年12月11日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事会于今日收到非独立董事ZHANG JING女士的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，ZHANG JING女士提请辞去公司非独立董事职务。ZHANG JING女士辞去非独立董事职务后，继续担任公司董事会秘书职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，ZHANG JING女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，ZHANG JING女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响董事会工作的正常开展。持股5%以上的股东江苏省张家港经济开发区实业总公司提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件）。

　　依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任席国平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经公司总裁提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任ZHANG JING女士为公司副总裁（简历详见附件）。任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十二日

　　附件：

　　席国平先生：1974年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于张家港威龙彩色金属瓦有限公司、张家港市威龙建材制品有限公司、杨舍镇小城市村委会，现担任江苏省张家港经济开发区实业总公司总经理。

　　席国平先生为持有公司5%以上股份的江苏省张家港经济开发区实业总公司总经理、法定代表人，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，席国平先生未持有爱康科技股份。席国平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。席国平先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，席国平先生不属于“失信被执行人”。

　　ZHANG JING（张静）女士：1982年出生，加拿大国籍。本科学历，毕业于University of Manitoba，中欧国际工商学院EMBA在读。曾于InterGroup Consultants Ltd.（加拿大）担任研究分析员及经济咨询师、江苏爱康实业集团有限公司先后担任战略管理经理、董事长助理、投融资中心副总经理。现担任本公司副总裁、董事会秘书，负责证券事务及投资并购工作。

　　证券代码：002610            证券简称：爱康科技    公告编号：2019-186

　　债券代码：112691            债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于2019年第十次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年12月26日召开公司2019年第十次临时股东大会，《关于召开2019年第十次临时股东大会的通知》已于2019年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。因公告中披露的通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间存在错误，现更正如下：

　　更正前：

　　一、“4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年12月25日下午15:00至2019年12月26日下午15:00的任意时间。”

　　二、“三通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。”

　　更正后：

　　一、“4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年12月26日9:15—15:00期间任意时间。”

　　二、“三通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15-15:00。”

　　2019年12月11日，公司董事会收到公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康集团”）（持有公司15.03%股份）《关于提请增加江苏爱康科技股份有限公司2019年第十次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事的提案》递交公司2019年第十次临时股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，爱康集团持有公司15.03%的股份，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司董事会同意将该议案提交至公司2019年第十次临时股东大会审议。

　　因增加临时提案，公司2019年第十次临时股东大会审议的议案有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的2019年第十次临时股东大会事项通知如下：

　　1、股东大会届次：2019年第十次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2019年12月9日召开的公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于提请召开2019年第十次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年12月26日9:15—15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年12月19日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至2019年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　2、关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01发行股票的种类和面值

　　2.02发行方式和发行时间

　　2.03发行对象和认购方式

　　2.04发行数量

　　2.05发行价格和定价原则

　　2.06限售期

　　2.07募集资金总额及用途

　　2.08本次非公开发行股票前滚存利润的分配

　　2.09上市地点

　　2.10决议有效期

　　3、关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案

　　4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　5、关于前次募集资金使用情况的议案

　　6、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

　　7、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

　　8、关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报计划的议案

　　9、关于修改《募集资金管理制度》的议案

　　10、关于申请2020年度债务性融资授信的议案

　　11、关于2020年度为控股子公司融资提供担保的议案

　　12、关于2020年度对外提供担保的议案

　　12.01关于继续为苏州爱康能源工程技术股份有限公司提供担保的议案

　　12.02关于继续为汤阴爱康能源电力有限公司提供担保的议案

　　12.03关于继续为寻乌爱康新能源科技有限公司提供担保的议案

　　12.04关于继续为海城爱康电力有限公司提供担保的议案

　　12.05关于继续为崇仁县爱康新能源科技有限公司提供担保的议案

　　12.06关于继续为固镇县爱康光伏新能源有限公司提供担保的议案

　　12.07关于继续为磁县品佑光伏电力开发有限公司提供担保的议案

　　12.08关于继续为临朐祥泰光伏发电有限公司提供担保的议案

　　12.09关于继续为苏州爱康薄膜新材料有限公司提供担保的议案

　　12.10关于继续为江苏爱康实业集团有限公司提供担保的议案

　　12.11关于继续为赣州发展融资租赁有限责任公司提供担保的议案

　　12.12关于继续为上海爱康富罗纳融资租赁有限公司提供担保的议案

　　12.13关于继续为南通爱康金属科技有限公司提供担保的议案

　　12.14关于继续为金昌清能电力有限公司提供担保的议案

　　12.15关于继续为九州方园博乐市新能源有限公司提供担保的议案

　　12.16关于继续为新疆伊阳能源科技有限公司提供担保的议案

　　12.17关于继续为内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司提供担保的议案

　　12.18关于继续为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案

　　12.19关于继续为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案

　　12.20关于继续为新疆爱康电力开发有限公司提供担保的议案

　　12.21关于继续为九州方园博州新能源有限公司提供担保的议案

　　12.22关于继续为丹阳中康电力开发有限公司提供担保的议案

　　12.23关于继续为新疆聚阳能源科技有限公司提供担保的议案

　　12.24关于继续为江西慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案

　　12.25关于继续为赣州慧谷供应链管理有限公司提供担保的议案

　　12.26关于继续为江阴达康光伏新能源有限公司提供担保的议案

　　13、关于更换会计师事务所的议案

　　14、关于提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　上述提案1-13已经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届监事会第八次临时会议审议通过，提案14已经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月11日、2019年12月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案1-9、11-12为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案12中部分子议案构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2019年12月24日、12月25日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：张静周晓萍

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2019年12月26日召开的2019年第十次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：

　　证券代码：002610            证券简称：爱康科技    公告编号：2019-185

　　债券代码：112691            债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月11日收到非独立董事ZHANG JING女士的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，ZHANG JING女士提请辞去公司非独立董事职务。ZHANG JING女士辞去非独立董事职务后，继续担任公司副总裁、董事会秘书职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，ZHANG JING女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效, ZHANG JING女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响董事会工作的正常开展。持股5%以上的股东江苏省张家港经济开发区实业总公司提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件）。

　　依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意聘任席国平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十二日

　　附件：

　　席国平先生：1974年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于张家港威龙彩色金属瓦有限公司、张家港市威龙建材制品有限公司、杨舍镇小城市村委会，现担任江苏省张家港经济开发区实业总公司总经理。

　　席国平先生为持有公司5%以上股份的江苏省张家港经济开发区实业总公司总经理、法定代表人，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，席国平先生未持有爱康科技股份。席国平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。席国平先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，席国平先生不属于“失信被执行人”。