证券代码：002193         证券简称：如意集团         公告编号：2019－062

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2019年12月3日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年12月10日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号2019-064）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士对本议案回避表决。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　本次董事会拟定于2019年12月27日上午9:30召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号2019-065）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月12日

　　证券代码：002193          证券简称：如意集团        公告编号：2019－063

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知及会议材料于2019年12月3日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年12月10日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号2019-064）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月12日

　　证券代码：002193          证券简称：如意集团         公告编号：2019-064

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于调整2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：

　　公司于2019年3月27日披露了《关于2019年日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-015）对公司2019年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2019年3月26日召开的第八届董事会第十六次会议和2019年4月17日召开的2018年度股东大会审议通过。

　　公司于2019年8月16日披露了《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-049）对公司2019年全年预计发生的关联交易调整情况进行了披露，并经2019年8月15日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议和2019年9月3日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　截止目前，根据公司业务发展需要，拟调整与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）日常关联交易的预计额度，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司及子公司为满足正常生产经营需要，发挥集团产业链协同效应，降低生产经营成本，公司预计2019年度与如意科技发生的日常关联交易金额将增加，为更加准确地反映公司与如意科技2019年度日常的关联交易情况，公司拟对预计金额作出合理调整。

　　1、审议情况

　　《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事针对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

　　2、关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避对该议案的表决。

　　3、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司需回避表决。

　　4、本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、基本情况

　　公司名称：山东如意科技集团有限公司

　　法定代表人：邱亚夫

　　注册资本：人民币405,406万元人民币

　　住所：济宁高新区如意工业园

　　经营范围：纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售；股权投资；企业投资管理(管理有投资关系的企业)；销售本公司产品；服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务；能源技术研发；对发电项目的建设、运营、管理、技术咨询和服务；新能源技术推广服务；自有房地产经营活动；机器设备的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

　　截止2018年12月31日的资产总额为6,872,314.40万元，净资产为2,922,038.91万元，2018年度营业收入为3,428,245.44万元，净利润为233,739.55万元。

　　截止2019年9月30日的资产总额为7,016,362.39万元，净资产为3,112,249.34万元，2019年1-9月营业收入为2,994,502.03万元，净利润为127,574.16万元。

　　关联关系：如意科技为公司控股股东，其直接持有公司23.12%股份，且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任如意科技法定代表人、董事长。

　　2、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司销售产品的价格确定标准为市场价。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司调整日常关联交易额度属于公司生产经营活动的正常范围，符合公司经营发展的需要。公司与上述关联方的日常关联交易是按一般市场经营规则进行的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　五、公司独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第二十三次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：

　　我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提交的《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》并查阅相关文件，了解相关情况。我们认为：上述关联交易符合中国证监会和深交所及有关法律、法规、《公司章程》的规定，是公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，其内容和金额由各方在公平、自愿的原则下协商确定，其定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　我们同意将此事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　2、独立董事独立意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为贵公司的独立董事，现对公司第八届董事会第二十三次会议审议涉及的相关事项发表以下独立意见：

　　公司及子公司调整日常关联交易额度的事项符合中国证监会和深交所及有关法律、法规、《公司章程》的规定，符合公司日常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。关联交易价格遵循市场化原则，公平合理，定价公允。本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

　　2、公司第八届监事会第二十三次会议决议。

　　3、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月12日

　　证券代码：002193          证券简称：如意集团        公告编号：2019-065

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十三次会议定于2019年12月27日召开公司2019年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开的基本情况:

　　1、股东大会届次：本次会议为公司2019年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性。

　　本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年12月27日上午09:30。

　　网络投票时间：2019年12月27日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》

　　说明：

　　1、上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过。

　　2、上述议案关联股东需回避表决。

　　3、上述议案将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记时间：2019年12月24日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

　　邮编：272073

　　联系电话：0537-2933069传真：0537-2935395

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：徐长瑞

　　联系电话：0537-2933069

　　传真号码：0537-2935395

　　2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

　　七、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日上午9：15，结束时间为2019年12月27日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2019年12月27日召开的2019年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

　　委托人签名：                          委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：                      委托人持股数量：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月     日