证券代码：002963          证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-010

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2019年12月10日在公司会议室召开，会议于2019年12月7日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。本次会议由董事长戴宝林先生召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

　　1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1679号），公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币11,276.993万元变更为人民币15,035.993万元，公司总股本由11,276.993万股增加至15,035.993万股，现拟将公司注册资本变更为15,035.993万元。

　　本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的议案》

　　经深圳证券交易所《关于豪尔赛科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上〔2019〕661号同意，公司首次公开发行的3,759万股股票已于2019年10月28日起上市交易。现拟对《公司章程（草案）》及《董事会议事规则（草案）》中相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。

　　具体内容详见《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会经逐项表决，提名戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会自公司2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。具体为：

　　（1）提名戴宝林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

　　（2）提名贺洪朝先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

　　（3）提名侯春辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

　　（4）提名闻国平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

　　（5）提名戴聪棋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

　　（6）提名付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

　　以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

　　根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对第二届董事会非独立董事候选人分别逐项表决。

　　4、审议通过《关于推选第二届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会经逐项表决，提名梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会自公司2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起任期三年。具体为：

　　（1）提名梁荣庆先生为公司第二届董事会独立董事候选人

　　以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

　　（2）提名马更新女士为公司第二届董事会独立董事候选人

　　以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

　　（3）提名许峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人

　　以上子议案，9票同意、0票反对、0票弃权，本子议案获得通过。

　　根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　上述独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会进行选举。本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对第二届董事会独立董事候选人分别逐项表决。

　　5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元（含本数）的闲置的募集资进行现金管理，用于购买满足保本需求且安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，提请股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会就该事项发表了同意意见，公司保荐机构就该事项出具了专项核查意见。

　　本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过90,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会就该事项发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

　　同意公司使用首次公开发行股票的募集资金440,000.00元置换预先已经投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的自筹资金，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金1,674,867.83元置换预先已经支付发行费用的自筹资金。本次置换不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并履行了必要的审批手续，符合相关法律法规及规章制度的规定。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2019年11月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行审核，并出具了《关于豪尔赛科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18036160376号)。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会就该事项发表了审核意见，公司保荐机构就该事项出具了专项核查意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过《关于设立分公司的议案》

　　根据公司业务发展需要，为深入挖掘深圳本地及周边市场，进一步拓展公司业务区域，提升公司影响力，促进公司业务更好的发展，同意公司在深圳设立分公司。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　公司原聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事先沟通和协商，正中珠江表示确认且无异议。同时，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情决定工作报酬。

　　公司独立董事对变更公司2019年度审计机构的事项发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年12月27日（星期五）召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的议案。

　　具体内容详见《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《豪尔赛科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《公司章程》及其三会议事规则；

　　3、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见》以及独立董事事前认可意见；

　　4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之核查意见》；

　　5、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金之核查意见》；

　　6、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18036160376号)。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-011

　　豪尔赛科技集团股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关三会议事规则并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、变更注册资本、修改章程及相关三会议事规则并办理工商变更的原因

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1679号）批准，经深圳证券交易所《关于豪尔赛科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕661号）同意，豪尔赛科技集团股份有限公司获准向社会公众公开发行人民币普通股3,759万股，公司已于2019年10月28日在深圳证券交易所中小板上市交易。上市后公司总股本由11276.993万股变更为15,035.993万股，现将公司注册资本由11276.993万元变更为15,035.993万元。

　　公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”。同时，根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》、《上市公司章程指引（2019修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，对《公司章程（草案）》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会就上述事项办理相关工商变更登记手续。

　　二、公司章程修订对照表

　　■

　　三、董事会议事规则修订对照表

　　■

　　上述事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，审议通过后办理相关手续。

　　四、备查文件

　　《豪尔赛科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-012

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会换届选举

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2019年12月10日在公司会议室召开,审议通过了《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于推选第二届董事会独立董事的议案》。

　　为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审阅，并征询相关股东意见后，将第二届董事会换届选举的相关事项公告如下：

　　1.第二届董事会的组成

　　公司第二届董事会将由9名董事组成，其中6名非独立董事，3名独立董事。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

　　2.第二届董事会候选人的提名

　　根据相关法律法规要求，董事会提名戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名梁荣庆先生、马更新女士、许峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述9名董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第二届董事会，并按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，任期三年（简历详见附件）。

　　二、监事会换届选举

　　公司第一届监事会任届已满，公司于2019年12月10日第一届监事会第十三次会议通过了议案《关于推选第二届监事会监事的议案》。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第二届监事会换届选举的相关事项公告如下：

　　1.第二届监事会的组成

　　公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

　　2.第二届监事会候选人的提名

　　根据相关法律法规要求，公司监事会推荐林境波先生、刘强先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。

　　此外，经公司职工代表大会选举，由周立圆女士出任公司第二届监事会职工监事，周立圆女士将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，并按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，任期为三年（简历详见附件）。

　　经公司审核，上述董事候选人、监事候选人及职工代表监事均具备相应任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，均符合任职要求。

　　三、备查文件

　　1、《豪尔赛科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《豪尔赛科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《豪尔赛科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的决议》。

　　特此公告

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　附件：

　　董事、监事候选人简历

　　一、董事候选人简历

　　1、戴宝林

　　戴宝林，男，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级照明设计师。1988年至1992年，自主经营五金百货批发；1992年至1995年，任福建南利石材有限公司副总经理；1995年至1999年，任广东梵尔赛灯饰有限公司北京营销负责人；2000年6月起任豪尔赛有限执行董事兼经理，2016年10月至今，任公司董事长兼总经理；2015年12月至今，任高好投资执行事务合伙人；2016年10月至今，任龙玺投资执行事务合伙人；2016年9月至今，任中国照明学会第七届常务理事，兼任中国照明学会室外照明专业委员会、照明设计师工作委员会、系统建设运营专业委员会、装饰照明专业委员会副主任及咨询工作委员会委员；2016年10月至今，任北京照明学会第九届理事会常务理事。

　　戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生直接和间接持有公司股份合计占总股本的65.00%，为公司的共同实际控制人。戴宝林先生与刘清梅女士系夫妻关系，与董事戴聪棋系父子关系，与董秘、董事、高管侯春辉先生系亲戚关系，与高管刘墩煌系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，戴宝林先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴宝林先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、贺洪朝

　　贺洪朝，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至2016年9月，历任豪尔赛有限业务员、施工员、项目经理、工程中心副经理、经理等职务；2016年10月至今，任公司副总经理；2017年9月至今，任公司董事。

　　贺洪朝先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，贺洪朝先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺洪朝先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、侯春辉

　　侯春辉，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年8月至2008年2月，任福建欧德生光电科技有限公司设备工程师；2008年3月起，历任公司销售员、营销中心副经理、昆明分公司负责人、重庆分公司负责人、重庆豪尔赛执行董事兼经理、天津分公司负责人、天津豪尔赛执行董事兼经理；2016年10月至今，任公司董事；2017年8月至今，任公司董事会秘书。

　　侯春辉先生与戴宝林先生、刘清梅女士、戴聪棋先生系亲戚关系，是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，侯春辉先生与与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　4、闻国平

　　闻国平，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员）、注册税务师（非执业会员）。1997年8月至2001年3月，任中京富会计师事务所审计师；2001年4月至2015年12月，历任北京科瑞易联节能科技发展有限公司、北京市云柏商贸有限公司、北京华远意通供热科技发展有限公司、北京虹杉科技有限公司财务总监；2016年1月至股份公司设立前，任公司财务总监；自2016年10月至今，任公司副总经理兼财务总监；2017年9月至今，任公司董事兼副总经理、财务总监。

　　闻国平先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，闻国平先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　5、戴聪棋

　　戴聪棋，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年1月至2016年8月，历任北京市建筑设计研究院有限公司建筑师、项目助理；2016年9月至今，历任公司工程助理、采购员、采购中心经理；2017年9月至今，任公司董事。

　　戴聪棋先生系戴宝林先生、刘清梅女士、之子，与董秘、董事、高管侯春辉先生、高管刘墩煌先生系亲戚关系，除此之外，戴聪棋先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　6、付恩平

　　付恩平1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师（非执业会员）。2007年11月至2012年6月，历任中国新能源有限公司财务副总监、汤臣倍健股份有限公司财务总监；2012年7月至2013年3月，任广东宏升投资管理有限公司总经理；2013年4月至2017年2月，任广州粤泰控股集团有限公司常务副总裁兼财务总监；2015年5月至2017年2月，任广州粤泰集团股份有限公司董事；2017年3月至2018年9月，任广州粤泰集团股份有限公司副总裁；2013年9月至2018年12月，任江西江财宏升投资管理有限公司监事；2016年5月至2019年2月，历任广州粤泰金控投资有限公司董事、董事长；2016年6月至今，任广州蓝莓荟营销信息科技有限公司董事；2016年8月至2018年9月，任广州盈泰盛隆贸易有限公司监事；2016年11月至今，任云南沿边跨境股权投资基金管理有限公司董事；2017年12月至今，任广州市金钟汽车零件股份有限公司董事；2017年1月至今，任公司董事。

　　付恩平先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　7、梁荣庆

　　梁荣庆，男，1954年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2002年10月至今，历任复旦大学光源与照明工程系系主任、电光源研究所所长、信息科学与工程学院教授；2015年6月至今，任上海飞乐音响股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任中国照明学会副理事长；2016年10月至今，任公司独立董事；2017年3月至今，任上海市照明学会理事长。

　　梁荣庆先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁荣庆先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　8、马更新

　　马更新，女，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2003年8月至今，任教于中国政法大学民商经济法学院，现任教授。2005年10月至今，任北京市汉鼎联合律师事务所兼职律师；2011年5月至今，任中国保险法学研究会理事；2017年4月至今，任北京市互联网金融法治研究会常务理事；2017年4月至今，任中国证券法学研究会理事；2017年9月至今，任公司独立董事。

　　马更新女士与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马更新女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。。

　　9、许峰

　　许峰，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、资产评估师、高级会计师。2008年2月至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，任部门经理、合伙人。

　　许峰先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许峰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　二、监事候选人简历

　　1、林境波

　　林境波，男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年3月至2010年9月，自由职业。2010年10月至2015年2月，历任豪尔赛有限业务员、重庆分公司副总经理、重庆分公司负责人；2015年3月至2016年9月，任重庆豪尔赛执行董事兼经理；2016年10月至今，任公司监事会主席。

　　林境波先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，林境波先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林境波先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　2、刘强

　　刘强，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2008年7月，任中商房地产开发有限公司电气工程师；2008年8月至2009年8月，任阿特金斯顾问（深圳）有限公司上海分公司电气工程师，2010年1月至今，历任豪尔赛电气工程师、预结算中心总经理。

　　刘强先生是持有公司5%以上股份的股东上海高好投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，刘强先生与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘强先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　3、周立圆

　　周立圆，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级照明设计师。2009年7月至2010年6月，任北京城市景观研究院景观设计师；2010年7月至今，任公司主案设计师。2016年10月至今，任公司职工代表监事。周立圆多年从事照明设计工作，具有丰富的照明设计经验，曾被中国照明学会评为“先锋设计师”称号，曾多次荣获中国照明学会“照明工程设计奖”。

　　周立圆女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。周立圆女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-013

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和正常经营的情况下进行现金管理，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1679号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,759万股。发行价格23.66元/股，募集资金总额为889,379,400.00元，扣除股票发行费用88,583,236.63元后，实际募集资金净额为800,796,163.37元。募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）于2019年10月22日审验并出具“广会验字[2019]G18036160368号”《验资报告》确认。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司本次公开发行股票募集资金净额将全部投资于“补充工程施工项目营运资金”、“LED照明研发和测试中心”项目、“远程智能监控系统和展示中心”项目和“营销与服务网络升级”项目，具体情况如下：

　　单位：万元  

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目建设进度，募集资金会在短期内出现部分闲置情况。

　　三、本次使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　此次投资资金为公司闲置募集资金和闲置自有资金。目前公司资金相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

　　（三）现金管理投资的产品品种

　　闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

　　（3）投资产品的期限不得超过十二个月；

　　（4）发行主体为商业银行等金融机构的投资产品，或者定期存款、结构性存款、通知存款等存款。

　　对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。

　　（四）投资额度、投资期限

　　公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币9亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（五）决议有效期

　　自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式

　　在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　四、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、尽管公司拟用部分自有资金购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变化、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行等金融机构的保本型产品，或以定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，投资产品要求安全性高、流动性好、短期。公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　六、相关审核及批准程序及专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币9亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　（二）独立董事意见

　　1、关于使用闲置募集资金进行现金管理独立意见

　　经审议，独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　2、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见

　　经审议，独立董事认为：公司在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，作为公司的独立董事，同意公司使用自有资金进行现金管理事项。

　　（三）监事会意见

　　公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币9亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　七、保荐机构核查意见：

　　公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要程序。上述事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见》；

　　4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理之核查意见》。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-014

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金440,000.00元，置换已支付发行费用的自筹资金1,674,867.83元。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1679号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,759万股。发行价格23.66元/股，募集资金总额为889,379,400.00元，扣除股票发行费用88,583,236.63元后，实际募集资金净额为800,796,163.37元。募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）于2019年10月22日审验并出具“广会验字[2019]G18036160368号”《验资报告》确认。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　公司本次公开发行股票募集资金净额将全部投资于“补充工程施工项目营运资金”、“LED照明研发和测试中心”项目、“远程智能监控系统和展示中心”项目和“营销与服务网络升级”项目，具体情况如下：

　　单位：万元  

　　■

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目以及发行费用情况

　　截至2019年11月13日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的实际投资额为人民币440,000.00元，具体情况如下：

　　单位：万元  

　　■

　　四、关于公司以自筹资金预先支付发行费用的置换安排

　　依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“广会验字[2019]G18036160368号”的《验资报告》，截至2019年10月22日，公司已收到主承销商长江证券承销保荐有限公司划入募集资金款总计822,256,136.86元（为本次承销总额人民币889,379,400.00元扣除支付的承销费及保荐费用67,123,263.14元后的款项。律师费用、审计费用等发行费用人民币21,459,973.49元尚未扣除），募集资金款人民币822,256,136.86元已存入公司杭州银行北京中关村支行，账号1101040160001140572。为保证公司上市工作的顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2019年11月13日止，尚未划转的发行费用中1,674,867.83元已从公司自有资金账户支付，具体情况如下：

　　单位：人民币元  

　　■

　　五、相关审核及批准程序及专项意见

　　1、董事会意见

　　公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金440,000.00元置换预先已经投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的自筹资金，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金1,674,867.83元置换预先已经支付发行费用的自筹资金。本次置换不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并履行了必要的审批手续，符合相关法律法规及规章制度的规定。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2019年11月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行审核，并出具了《关于豪尔赛科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18036160376号)。

　　2、独立董事意见

　　经审议，独立董事认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金不会改变募集资金的使用用途，且置换时间距离募集资金到位未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　综上，作为公司的独立董事，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项。

　　3、监事会意见

　　公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用首次公开发行股票的募集资金440,000.00元置换预先已经投入募集资金投资项目LED照明研发和测试中心的自筹资金，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金1,674,867.83元置换预先已经支付发行费用的自筹资金。

　　4、保荐机构核查意见：

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金440,000.00元和以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1,674,867.83元的事项，已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，正中珠江出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序。上述事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。六、备查文件

　　1、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；

　　3、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见》；

　　4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金之核查意见》；

　　5、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G18036160376号)。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-015

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在深圳设立分公司。

　　本次设立分公司属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　二、拟设立分公司的基本情况

　　1、深圳分公司名称：豪尔赛科技集团股份有限公司深圳分公司（以市场监督管理部门实际核定为准）

　　2、深圳分公司负责人：辛大鹏

　　3、深圳分公司营业场所：深圳市福田区滨河大道北路博今商务广场B座2005号

　　4、深圳分公司经营范围：技术推广、技术服务；专业承包；工业生产活动咨询；交通运输咨询；邮政、通信咨询；市政建设及规划咨询；销售五金交电（不含实体店铺经营）、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理部门实际核定为准）

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-016

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟将2019年度审计机构变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），现将具体情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定不再续聘其为公司2019年度审计机构。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司审计委员会提议，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事先沟通和协商。正中珠江在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。

　　二、拟聘任会计师事务所情况

　　名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　企业机构类型：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年12月09日

　　主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

　　执行事务合伙人：林宝明

　　统一社会信用代码：91350100084343026U

　　经营范围：审查会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会已提前与原审计机构就变更会计师事务所事项进行了沟通和协商。

　　2、公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分的了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，因此同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　3、公司于2019年12月10日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　4、公司独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前审查，对该事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　5、公司于2019年12月10日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　6、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所事项的事前认可意见》；

　　3、《豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见》；

　　4、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-017

　　豪尔赛科技集团股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2019年12月10日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由林境波主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列议案：

　　一、审议通过《关于推选第二届监事会监事的议案》

　　鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林境波先生、刘强先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述2名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　根据《公司章程》等相关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过15,000万元的闲置的募集资进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用募集资金进行现金管理。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过90,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　公司原聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。根据公司生产经营与公司未来业务发展需要以及年度审计工作的安排，公司拟变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、备查文件

　　1、《豪尔赛科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司监事会

　　2019年12月11日

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-018

　　豪尔赛科技集团股份有限公司关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2019年12月10日召开职工代表大会，会议选举周立圆女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

　　周立圆女士将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

　　备查文件

　　1、《豪尔赛科技股份有限公司职工代表大会关于选举第二届监事会职工代表监事的决议》。

　　特此公告。

　　豪尔赛科技集团股份有限公司监事会

　　2019年12月11日

　　附件

　　1、周立圆

　　周立圆，女，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，二级照明设计师。2009年7月至2010年6月，任北京城市景观研究院景观设计师；2010年7月至今，任公司主案设计师。2016年10月至今，任公司职工代表监事。周立圆多年从事照明设计工作，具有丰富的照明设计经验，曾被中国照明学会评为“先锋设计师”称号，曾多次荣获中国照明学会“照明工程设计奖”。

　　周立圆女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。周立圆女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002963          证券简称：豪尔赛          公告编号：2019-019

　　豪尔赛科技集团股份有限公司关于

　　召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《豪尔赛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经豪尔赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过，决定于2019年12月27日（星期五）召开2019年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）13:30

　　（2）网络投票时间：2019年12月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2019年12月27日9：15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统本（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月20日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2019年12月20日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 选举戴宝林先生为公司第二届董事会非独立董事

　　1.02 选举贺洪朝先生为公司第二届董事会非独立董事

　　1.03 选举侯春辉先生为公司第二届董事会非独立董事

　　1.04 选举闻国平先生为公司第二届董事会非独立董事

　　1.05 选举戴聪棋先生为公司第二届董事会非独立董事

　　1.06 选举付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事

　　2.《关于推选第二届董事会独立董事的议案》

　　2.01 选举梁荣庆先生为公司第二届董事会独立董事

　　2.02 选举马更新女士为公司第二届董事会独立董事

　　2.03 选举许峰先生为公司第二届董事会独立董事

　　3.《关于推选第二届监事会监事的议案》

　　3.01 选举林境波先生为公司第二届监事会非职工监事

　　3.02 选举刘强先生为公司第二届监事会非职工监事

　　4.《关于变更公司注册资本的议案》

　　5.《关于修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的议案》

　　6.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　7.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　8.《关于变更会计师事务所的议案》

　　上述会议审议的议案已经2019年12月10日召开的公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　特别强调事项：

　　上述议案4、议案5属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案1-3，议案6-8属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　议案1-3，非独立董事、独立董事、监事采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事、监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年12月26日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2019年12月26日17:00之前送达或传真到公司。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2019年12月26日17:00之前送达或传真至公司证券部）。

　　（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部

　　地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心3号楼22层

　　邮编：100070

　　（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

　　4、股东大会联系方式：

　　联系人：侯春辉

　　联系电话：010-88578857-966

　　传真号码：010-88578858

　　联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn

　　5、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、豪尔赛科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

　　2、豪尔赛科技集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　豪尔赛科技股份有限公司董事会

　　2019年12月11日

　　附件一

　　豪尔赛科技股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362963

　　2、投票简称：豪尔赛投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、累积投票

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　豪尔赛科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人出席豪尔赛科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人持有股数：          受托人签名：          身份证号码：

　　委托人对本次股东大会议案的表决情况

　　■

　　注：

　　1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托人：

　　附件三

　　豪尔赛科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。