证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-095

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年12月4日以书面、电话或电子邮件方式发出。会议于2019年12月9日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司前期已实施完成股份回购方案，根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整回购公司股份方案的议案》之“回购股份的目的及用途”，本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划。其中，公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元；用于员工持股计划的金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。公司本次回购注销股份数为1,650,062股，相关回购股份注销事宜已于2019年11月18日办理完成。

　　本次回购注销完成后，公司总股本变更为459,352,513股，注册资本变更为人民币459,352,513元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，现对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》第六条、第十九条进行修订，修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，授权董事会及其授权人士“在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜”等相关事宜，故本议案无需提交公司股东大会审议。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2019年12月）》具体内容登载于2019年12月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2、 审议通过了《关于全资子公司终止参与投资设立产业基金的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2019年2月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)的议案》，同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司和上海棒杰医疗科技有限公司与其他合伙人共同投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“产业基金”或“本合伙企业”）。本合伙企业目标认缴出资总额为人民币1亿元。其中，棒杰医疗投资管理有限公司拟担任普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，认缴出资人民币100万元，占认缴出资总额的1%；上海棒杰医疗科技有限公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币4,900万元，占认缴出资总额的49%。

　　因受政策变化及市场环境变化等因素影响，该产业基金至今未正式成立。公司根据自身的经营情况和战略发展要求，为维护公司及广大股东的利益，经公司审慎、综合考虑，并与各投资方协商一致后，决定终止投资设立该产业基金。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次终止参与投资设立产业基金事项未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　《关于全资子公司终止参与投资设立产业基金的公告》登载于2019年12月10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年12月10日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2019年12月9日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-096

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2019年12月4日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2019年12月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司前期已实施完成股份回购方案，根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整回购公司股份方案的议案》之“回购股份的目的及用途”，本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划。其中，公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元；用于员工持股计划的金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。公司本次回购注销股份数为1,650,062股，相关回购股份注销事宜已于2019年11月18日办理完成。

　　本次回购注销完成后，公司总股本变更为459,352,513股，注册资本变更为人民币459,352,513元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》第六条、第十九条进行修订，修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2019年12月）》具体内容登载于2019年12月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的第四届监事会第十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

　　2019年12月9日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-097

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司前期已实施完成股份回购方案，根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整回购公司股份方案的议案》之“回购股份的目的及用途”，本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划。其中，公司回购股份用于依法注销的金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元；用于员工持股计划的金额不低于人民币4,000万元，不超过人民币8,000万元。公司本次回购注销股份数为1,650,062股，相关回购股份注销事宜已于2019年11月18日办理完成。

　　本次回购注销完成后，公司总股本变更为459,352,513股，注册资本变更为人民币459,352,513元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，现对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第六条、第十九条进行如下修订：

　　《公司章程》修改对照表如下：

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2019年12月9日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-098

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于全资子公司终止参与投资设立

　　产业基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 设立基金概况

　　2019年2月22日，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)的议案》，同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司（以下简称“棒杰医疗”）、上海棒杰医疗科技有限公司(以下简称“上海棒杰医疗”)与武汉樱顶股权投资基金管理有限公司（以下简称“樱顶投资”）、苏州同运仁和创新产业投资有限公司（以下简称“同运创投”）、武汉武大创新投资有限公司（以下简称“武大创投”）共同投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“产业基金”或“本合伙企业”），并签署《苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。本合伙企业目标认缴出资总额为人民币1亿元。其中，樱顶投资拟担任普通合伙人，认缴出资人民币100万元，占认缴出资总额的1%；棒杰医疗拟担任普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，认缴出资人民币100万元，占认缴出资总额的1%；上海棒杰医疗、同运创投、武大创投拟作为产业基金的有限合伙人，分别认缴出资人民币4,900万元、3,000万元、1,900万元，占认缴出资总额的49%、30%、19%。详见公司于2019年2月23日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com上披露的《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　2019年12月9日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司终止参与投资设立产业基金的议案》，同意全资子公司棒杰医疗和上海棒杰医疗终止参与投资设立上述产业基金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次终止参与投资设立产业基金事项未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 设立基金的进展情况

　　自公司董事会审议通过本次投资相关议案并签署合伙协议以来，公司督促子公司积极与相关合作方进行沟通与协商，但因受政策变化及市场环境变化等因素影响，该产业基金至今未正式成立。公司根据自身的经营情况和战略发展要求，为维护公司及广大股东的利益，经公司审慎、综合考虑，并与各投资方协商一致后，决定终止投资设立该产业基金。

　　三、 对公司的影响

　　自合伙协议签订以来，该产业基金至今未设立且未开展过实质运营，全资子公司棒杰医疗和上海棒杰医疗未进行任何相应的实际出资，因此终止投资设立该产业基金不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、 独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：自相关合伙协议签署以来，产业基金的设立尚未有实质性进展，全资子公司棒杰医疗投资有限公司、上海棒杰医疗科技有限公司以及其他合作各方亦未进行实际出资，终止该产业基金的设立不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在任何违约情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。全资子公司终止参与投资设立产业基金事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，我们同意全资子公司终止参与投资设立产业基金的事项。

　　五、 备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2019年12月9日

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-099

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 股票交易异常波动的情况介绍

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：棒杰股份，股票代码：002634）股票交易价格连续两个交易日内（2019年12月6日、12月9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、 公司关注、核实的有关情况

　　针对公司股票异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，相关情况说明如下：

　　1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、 近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　3、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　4、 经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

　　5、 经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　三、 是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、 风险提示

　　1、 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、 公司在2019年第三季度报告中预计本公司2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,175.62万元至4,082.94万元，截至目前不存在需要修正业绩预测的情形。

　　3、 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　4、 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2019年12月9日