本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第1项议案对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）实行单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开

　　（1）时间

　　①现场会议召开时间为：2019年12月9日（星期一）15:30。

　　②网络投票时间：2019年12月8日—2019年12月9日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月8日15：00至2019年12月9日15：00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长姚新义先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、股东出席会议情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共11名，代表股东12名，代表有表决权的股份总数371,370,420股，占公司股份总数的40.4890％。其中：

　　出席本次股东大会现场会议的股东代表2名，代表3名股东，代表有表决权股份360,729,520股，占公司股份总数的39.3289%。

　　通过网络投票的股东9名，代表有表决权股份10,640,900股，占公司股份总数的1.1601％。

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共9名，代表有表决权股份10,640,900股，占公司股份总数的1.1601％。

　　3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

　　1、审议通过了《关于转让盾安（天津）节能系统有限公司股权的议案》；

　　表决结果：同意370,954,920股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8881%；反对415,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1119%；弃权0股；回避0股。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,225,400股，反对415,500股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的96.0953%。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律所出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月10日